Uchwała w sprawie wymogów dla kandydatów na członka Zarządu

UCHWAŁA Nr 05/2023/NWZ

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki Elektro-Bud Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

z dnia 25.07.2023 r.

w sprawie: wymogów stawianych kandydatom na członka Zarządu Spółki

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Uchwała może być również podjęta w toku zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Spółki Elektro-Bud spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o gospodarce komunalnej oraz art. 201 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Umowy Spółki, uchwala, co następuje:

1. Kandydatem na członka Zarządu Spółki może być osoba, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie obowiązujących przepisów,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

2. Dodatkowo kandydat na członka zarządu powinien spełniać następujące warunki:

a) posiadać odpowiednie doświadczenie zawodowe, np. w zakresie: finansów, prawa gospodarczego, zarządzania i marketingu, funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego,

b) posiadać wiedzę o działalności spółki oraz o sektorze, w którym spółka działa,

c) posiadać znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,

d) posiadać znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem samorządu terytorialnego,

e) korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,

f) złożyć oświadczenie o niekaralności wymagane przez art. 18 Kodeks spółek handlowych,

g) nie podlega ograniczeniom wynikającym z:

– art. 24f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

– art. 4 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, z uwzględnieniem art. 5, art. 6 § 1 ustawy z dnia 15 września 1998 r. Kodeks spółek handlowych,

– art. 210 i 211 oraz art. 214 i 215 ustawy z dnia 15 września 1998 r. Kodeks spółek handlowych,

h) spełnić obowiązek wynikający z art. 6 i 7 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów.

3. Rada Nadzorcza Spółki, przed podjęciem uchwały w sprawie powołania danej osoby na członka Zarządu zobowiązana jest przeprowadzić postępowanie kwalifikacyjne mające na celu zweryfikowanie warunków określonych w ustępie 1.

4. Z Członkiem Zarządu Spółki zawierana jest umowa o świadczenie usług zarządzania. Umowa zawierana jest na czas pełnienia funkcji z obowiązkiem świadczenia osobistego bez względu na to, czy działa on jako osoba fizyczna, czy w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

5. Treść Umowy ustala Rada Nadzorcza Spółki na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała została przyjęta jednomyślnie/ za uchwałą oddano 10 ważnych głosów, z czego: 10 głosów „za”, 0 głosów przeciw, 0 głosów wstrzymujących się. Wobec powyższego uchwała została podjęta.

Jan Kowalski                 Anna Nowak

Przewodniczący                      Protokolant