Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Protokół

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa

Nr 0000000000 (zwana dalej jako Spółka)

z dnia 25.05.2024 r.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Jan Kowalski, likwidator, i oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez likwidatora w dniu 10.05.2024 r. jednocześnie wszystkim wspólnikom.

3. Jan Kowalski wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniu Wspólników obecni są wspólnicy posiadający 100 (słownie: sto) udziałów, które dają prawo do 100 (słownie: stu) głosów, a co stanowi całość kapitału zakładowego i głosów.

4. Jan Kowalski zaproponował, by ze względu na liczbę głosujących oraz ich wzajemne zaufanie odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. Propozycję tę obecni przyjęli przez aklamację.

5. Jan Kowalski zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Jako kandydata zgłoszono Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

z dnia 25.05.2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Anny Nowak.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 (słownie: sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Anna Nowak wybór przyjęła i powierzyła funkcję protokolanta Piotrowi Wiśniewskiemu.

6. Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, iż Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i władne jest podejmować uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodnicząca oświadczyła, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia;

2) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

4) powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;

5) powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Zarządu – Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu;

6) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem powyższego porządku obrad. Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

z dnia 25.05.2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad wskazanego w zawiadomieniach Zarządu zwołujących Zgromadzenie.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 (słownie: sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Zgromadzenie odbyło dyskusję dotyczącą celowości dalszego funkcjonowania Spółki. Likwidator przedstawił aktualną sytuację finansową i perspektywy dalszego działania.

9. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad sprawą objętą pkt 5 porządku obrad. Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

z dnia 25.05.2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji

z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa

w sprawie dalszego istnienia Spółki

1. Działając na podstawie art. 273 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 (słownie: sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

10. W związku z uchyleniem likwidacji Spółki, Przewodnicząca wezwała do zgłaszania propozycji co do kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki. Zgłoszono propozycję powołania na Prezesa Zarządu Annę Nowak, zaś na Wiceprezesa Zarządu – Piotra Wiśniewskiego. Przewodnicząca oświadczyła, iż Spółka dysponuje pisemną zgodą obydwu kandydatów na powołanie ich w skład Zarządu. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałami przewidzianymi w pkt 6 porządku obrad.

Uchwała Nr 4

z dnia 25.05.2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa

w sprawie powołania Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki

1. Działając na podstawie art. 201 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o powołaniu Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki w osobie Anny Nowak, 87051201234.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 (słownie: sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5

z dnia 25.05.2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetics Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w ul. Kwiatowa 12, 00-000 Warszawa w sprawie powołania Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki

1. Działając na podstawie art. 201 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o powołaniu Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki w osobie Piotra Wiśniewskiego, 92110512345.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 (słownie: sto) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Wspólników.

12. Do protokołu załączono listę obecności.

Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany.

Anna Nowak - PrzewodniczącyPiotr Wiśniewski - Protokolant