Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Klucze: członkowie zarządu, likwidacja, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, porządek obrad, prezes zarządu, protokół, przewodniczący zgromadzenia, spółka z o.o., uchwała, wiceprezes zarządu

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest dokumentem sporządzanym w sytuacjach szczególnych, gdy podejmowane są istotne decyzje dotyczące przedsiębiorstwa. To istotne spotkanie, na którym podejmowane są ważne uchwały mające wpływ na obecną i przyszłą działalność firmy. W protokole zawarte są zapisy dotyczące przebiegu obrad, podejmowanych decyzji oraz uzgodnień, które mają kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju działalności.

ProtokółNadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Solaris Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12/4Nr KRS 0000123456 (zwana dalej jako Spółka)z dnia 25.05.2024 r.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w Warszawie, ul. Kwiatowa 12/4.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Jan Kowalski, likwidator, i oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez Zarząd w dniu 10.05.2024 r. jednocześnie wszystkim wspólnikom.

3. Jan Kowalski wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniu Wspólników obecni są wspólnicy posiadający 100 udziałów, które dają prawo do 100 głosów, a co stanowi całość kapitału zakładowego i głosów.

4. Jan Kowalski zaproponował, by ze względu na liczbę głosujących oraz ich wzajemne zaufanie odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. Propozycję tę obecni przyjęli przez aklamację.

5. Jan Kowalski zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.Jako kandydata zgłoszono Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1z dnia 25.05.2024 r.Nadzwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSolaris Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacjiz siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12/4w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Anny Nowak.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.Anna Nowak wybór przyjęła i powierzyła funkcję protokolanta Piotrowi Wiśniewskiemu.

6. Przewodnicząca Zgromadzenia oświadczyła, iż Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i władne jest podejmować uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodnicząca oświadczyła, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:1) otwarcie Zgromadzenia,2) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,4) powzięcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki,5) powzięcie uchwał w sprawie powołania Członków Zarządu – Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu,6) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad przyjęciem powyższego porządku obrad.Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2z dnia 25.05.2024 r.Nadzwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSolaris Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacjiz siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12/4w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad wskazanego w zawiadomieniach Zarządu zwołujących Zgromadzenie.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Zgromadzenie odbyło dyskusję dotyczącą celowości dalszego funkcjonowania Spółki. Likwidator przedstawił aktualną sytuację finansową i perspektywy dalszego działania.

9. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad sprawą objętą pkt 5 porządku obrad.Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3z dnia 25.05.2024 r.Nadzwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSolaris Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacjiz siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12/4w sprawie dalszego istnienia Spółki

1. Działając na podstawie art. 273 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o dalszym istnieniu Spółki.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

10. W związku z uchyleniem likwidacji Spółki, Przewodnicząca wezwała do zgłaszania propozycji co do kandydatów na funkcję Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Spółki. Zgłoszono propozycję powołania na Prezesa Zarządu Annę Nowak, zaś na Wiceprezesa Zarządu – Piotra Wiśniewskiego. Przewodnicząca oświadczyła, iż Spółka dysponuje pisemną zgodą obydwu kandydatów na powołanie ich w skład Zarządu. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałami przewidzianymi w pkt 6 porządku obrad.

Uchwała Nr 4z dnia 25.05.2024 r.Nadzwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSolaris Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12/4w sprawie powołania Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki

1. Działając na podstawie art. 201 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o powołaniu Członka Zarządu – Prezesa Zarządu Spółki w osobie Anny Nowak, 87051212345.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5z dnia 25.05.2024 r.Nadzwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSolaris Tech Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąz siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12/4w sprawie powołania Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki

1. Działając na podstawie art. 201 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o powołaniu Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu Spółki w osobie Piotra Wiśniewskiego, 92082456789.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Wspólników.

12. Do protokołu załączono listę obecności.

Protokół został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i protokolanta]

Podsumowując, Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest istotnym dokumentem zawierającym kluczowe informacje dotyczące decyzji podejmowanych podczas szczególnego zgromadzenia wspólników. Poprzez właściwe sporządzenie protokołu zapewnia się pełną dokumentację i jasność co do podjętych uchwał, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania firmy.