Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 2023/123

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25.07.2023)

Anna Kowalska – notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 12, przybył do budynku biurowego położonego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 15, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Example Solutions prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowogrodzka 30, 00-511 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, a które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności tegoż dnia w wyżej opisanym budynku Spółki.

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył Jan Nowak, Przewodniczący Rady Zarządu, stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez Zarząd 10.07.2023 do wszystkich akcjonariuszy.

2. Wszyscy obecni zgodnie odstąpili od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Jan Nowak zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Marię Wiśniewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 25.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Solutions prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Marii Wiśniewskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% akcji zakładowego. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Maria Wiśniewska wybór przyjęła i podjęła obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdziła, że reprezentowani na Zgromadzeniu są wszyscy akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 1000 (słownie: tysiąc) akcji, dających prawo do 1000 (słownie: tysiąc) głosów, i wyłożyła listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia, po czym zaproponowała następujący porządek obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienie od jej ustanowienia,

3) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

4) sporządzenie listy obecności,

5) przyjęcie porządku obrad,

6) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

7) powzięcie uchwały w sprawie emisji nowych akcji,

8) powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 umowy Spółki,

9) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki,

10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 25.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Solutions prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach Zarządu.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i władne jest powziąć uchwały wiążące Spółkę.

5. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawami objętymi pkt 6–8 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 3 z dnia 25.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Solutions prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji nowych akcji

1. Działając na podstawie art. 307 oraz art. 431 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) uchwalić emisję 200 (słownie: dwustu) nowych akcji, serii C, o numerach od 1001 do 1200, o cenie emisyjnej 100 zł (słownie: sto złotych), pokrywane:

a) w przypadku 100 (słownie: stu) akcji serii C o numerach od 1001 do 1100 – wkładami pieniężnymi, które należy wnieść do 30.09.2023,

b) w przypadku 100 (słownie: stu) akcji serii C o numerach od 1101 do 1200 – wkładem niepieniężnym w postaci świadczenia usług na rzecz Spółki w zakresie doradztwa marketingowego, o wartości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), które będzie świadczyć Piotr Zieliński, w okresie 12 miesięcy od wpisu do rejestru akcji nowej emisji serii C,

2) ustalić, że akcje nowej emisji serii C, o których mowa w pkt 1, zostaną zaoferowane do objęcia akcjonariuszom w ramach prawa poboru,

3) ustalić, że akcje nowej emisji serii C, o których mowa w pkt 1, będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia wpisu akcji tej emisji do rejestru.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4 z dnia 25.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Solutions prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany umowy Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 i art. 432 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powziętą w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o emisji nowych akcji, postanawia zmienić § 7 ust. 1 umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„§7. 1. Spółka wyemitowała 1200 (słownie: tysiąc dwieście) akcji, w tym:

a) 800 (słownie: osiemset) akcji serii A o numerach od 1 do 800,

b) 200 (słownie: dwieście) akcji serii B o numerach od 801 do 1000,

c) 200 (słownie: dwieście) akcji serii C o numerach od 1001 do 1200

2. Cena emisyjna każdej akcji serii A, B i C wynosi 100 zł (słownie: sto złotych)”.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5 z dnia 25.07.2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Example Solutions prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powziętą w dniu dzisiejszym Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zmianie umowy Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu:

[pominięto w niniejszym wzorze]

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

7. Do protokołu dołączono listę obecności.

8. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom Example Solutions prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

9. Koszty niniejszego aktu ponosi Example Solutions prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

10. Notariusz pouczył stawających o treści art. 434 i art. 435 KSH.

11. Notariusz pobrał 100 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust 1 pkt 1 lit. k ustawy o PCC), 150 zł + 23% VAT tytułem taksy notarialnej oraz 50 zł + 23% VAT za 3 wypisy aktu notarialnego (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]