Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 1234/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia 25 czerwca 2024 roku Anna Nowak – notariusz w Warszawie, prowadzący kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 15, przybył do budynku biurowego położonego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 10, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Floriańska 20, 30-001 Kraków, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 000054321, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla m.st. Krakowa, XII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, a które to Zgromadzenie odbyło się w jego obecności tegoż dnia w wyżej opisanym budynku Spółki.

PROTOKÓŁNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył Jan Kowalski, Przewodniczący Rady Zarządu, stwierdzając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez Zarząd 10 maja 2024 roku do wszystkich akcjonariuszy.

2. Wszyscy obecni zgodnie odstąpili od powoływania Komisji Skrutacyjnej.

3. Jan Kowalski zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Marię Wiśniewską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Uchwała Nr 1z dnia 25 czerwca 2024 rokuNadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaExample Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowiew sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Marii Wiśniewskiej na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca), tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Maria Wiśniewska wybór przyjęła i podjęła obowiązki Przewodniczącego, zarządzając sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdziła, że reprezentowani na Zgromadzeniu są wszyscy akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 1000 (słownie: tysiąc) akcji, dających prawo do 1000 (słownie: tysiąca) głosów, i wyłożyła listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia.

5. Przewodniczący stwierdził, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i władne jest powziąć uchwały wiążące Spółkę.

6. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż Walne Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) powołanie Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienie od jej ustanowienia,

3) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

4) sporządzenie listy obecności,

5) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6) przyjęcie porządku obrad,

7) powzięcie uchwały w sprawie emisji nowych akcji,

8) powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 7 ust. 1 umowy Spółki,

9) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki,

10) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2z dnia 25 czerwca 2024 rokuNadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaExample Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowiew sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach Zarządu.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

7. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawami objętymi pkt 7–9 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 3z dnia 25 czerwca 2024 rokuNadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaExample Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowiew sprawie emisji nowych akcji

1. Działając na podstawie art. 430 zd. 1 oraz art. 433 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1) uchwalić emisję 200 (słownie: dwustu) nowych akcji, serii C, o numerach od 1001 do 1200, o cenie emisyjnej 100 zł (słownie: sto złotych), pokrywane:

a) w przypadku 100 (słownie: stu) akcji serii C o numerach od 1001 do 1100 – wkładami pieniężnymi, które należy wnieść do 30 lipca 2024 roku,

b) w przypadku 100 (słownie: stu) akcji serii C o numerach od 1101 do 1200 – wkładem niepieniężnym w postaci świadczenia usług na rzecz Spółki w zakresie marketingu internetowego, o wartości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), które będzie świadczyć Adam Zieliński, w okresie 12 miesięcy od wpisu do rejestru akcji nowej emisji serii C,

2) ustalić, że akcje nowej emisji serii C, o których mowa w pkt 1, zostaną zaoferowane do objęcia akcjonariuszom w ramach prawa poboru,

3) ustalić, że akcje nowej emisji serii C, o których mowa w pkt 1, będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia wpisu akcji tej emisji do rejestru.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 4z dnia 25 czerwca 2024 rokuNadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaExample Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowiew sprawie zmiany umowy Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 433 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powziętą dzisiaj Uchwałą Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o emisji nowych akcji, postanawia zmienić § 7 ust. 1 umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

„7. Spółka wyemitowała 1200 (słownie: tysiąc dwieście) akcji, w tym:

a) 800 (słownie: osiemset) akcji serii A o numerach od 1 do 800,

b) 200 (słownie: dwieście) akcji serii B o numerach od 801 do 1000,

c) 200 (słownie: dwieście) akcji serii C o numerach od 1001 do 1200.

8. Cena emisyjna każdej akcji serii A, B i C wynosi 100 zł (słownie: sto złotych)”.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 5z dnia 25 czerwca 2024 rokuNadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaExample Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowiew sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powziętą dzisiaj Uchwałą Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zmianie umowy Spółki, postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki w brzmieniu:

[pominięto w niniejszym wzorze]

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.

9. Do protokołu dołączono listę obecności.

10. Wypisy tego aktu można wydawać także akcjonariuszom Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

11. Koszty niniejszego aktu ponosi Example Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

12. Notariusz pouczył stawających o treści art. 430 i 433 KSH.

13. Notariusz pobrał 17 zł tytułem podatku od czynności cywilnoprawnych (art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k i ust. 3 w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 7 pkt 9 w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 1 lit. k w zw. z art. 11 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1389 ze zm.), 600 zł + 138 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 30 zł + 6,90 zł VAT za 3 wypisy aktu notarialnego (§ 2 pkt 1 w zw. z § 19 ust. 1 oraz § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2141 ze zm.; art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]