Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Repertorium A Nr 2023/123

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego września dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (21.09.2023) Anna Nowak – notariusz w Warszawie, prowadząca kancelarię w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 12, przybyła do budynku biurowego, położonego w Warszawie, przy ul. Grójeckiej 15, celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki "Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Grójecka 15, 02-123 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 000123456, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Warszawie, X Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, zwanej dalej także jako Spółka, a które to Zgromadzenie odbyło się w jej obecności tegoż dnia w wyżej opisanym budynku Spółki.

PROTOKÓŁNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył Jan Kowalski, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki, oświadczając, że Walne Zgromadzenie odbywa się na podstawie zawiadomień wysłanych do wszystkich akcjonariuszy przez komplementariuszy w dniu 10.09.2023.

2. Jan Kowalski zaproponował, aby wobec liczby głosujących i ich wzajemnego zaufania odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Obecni powyższą propozycję przyjęli w drodze aklamacji.

3. Jan Kowalski zaproponował podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Jana Kowalskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Uchwała Nr 1z dnia 21.09.2023Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawiew sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie art. 409 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Jana Kowalskiego na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 100 (stu), co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100 (sto). Za wypowiedziało się 100 (sto) głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

4. Jan Kowalski wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego.

5. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i może podejmować uchwały wiążące Spółkę.

6. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził, że reprezentowani na Zgromadzeniu są wszyscy akcjonariusze Spółki, którym przysługuje 100 (sto) akcji, dających prawo do 100 (stu) głosów, i wyłożył listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestników Zgromadzenia.

7. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,

3) sporządzenie listy obecności,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

6) powzięcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji z kwoty 100 zł (słownie: sto złotych) do kwoty 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),

7) powzięcie uchwały w sprawie zmiany § 9 ust. 1 statutu Spółki, który uzyska następujące brzmienie:„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (tysiąc) akcji imiennych zwykłych serii A o Nr od 1 do 1000, o wartości nominalnej po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)”,

8) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki,

9) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2z dnia 21.09.2023Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawiew sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad wskazany w zawiadomieniach komplementariuszy zwołujących Zgromadzenie.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 100 (stu) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100 (sto). Za wypowiedziało się 100 (sto) głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

8. Przewodniczący zarządził dyskusje, a następnie głosowanie nad sprawami objętymi pkt 6–8 porządku obrad. Po przeprowadzeniu dyskusji, Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr 3z dnia 21.09.2023Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawiew sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółkipoprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji

1. Działając na podstawie art. 455 § 1 i art. 433 § 2 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w celu przeniesienia kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. z kwoty 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej wszystkich akcji z kwoty 100 zł (słownie: sto złotych) do kwoty 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 100 (stu) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100 (sto). Za wypowiedziało się 100 (sto) głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 4z dnia 21.09.2023Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawiew sprawie zmiany statutu Spółki

1. Działając na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 9 ust. 1 statutu Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 1000 (tysiąc) akcji imiennych zwykłych serii A o Nr od 1 do 1000, o wartości nominalnej po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)”.

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 100 (stu) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100 (sto). Za wypowiedziało się 100 (sto) głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

Uchwała Nr 5z dnia 21.09.2023Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia"Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawiew sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w związku z powzięciem uchwały Nr 4, postanawia przyjąć tekst jednolity statutu Spółki w brzmieniu: [pominięto w niniejszym wzorze]

2. W głosowaniu jawnym nad uchwałą oddano głosy z 100 (stu) akcji, co stanowi 100% kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano 100 (sto). Za wypowiedziało się 100 (sto) głosów, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosowania.

9. W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

10. Do protokołu dołączono listę obecności.

11. Wypisy tego aktu można wydawać także wspólnikom "Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

12. Koszty niniejszego aktu ponosi "Nowoczesne Technologie" Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

13. Notariusz pouczył stawających o treści art. 430 § 2 i art. 431 § 4 oraz art. 146 § 2 pkt 5 i 8 KSH w zw. z art. 126 § 1 pkt 2 KSH.

14. Notariusz pobrał 100 zł + 23 zł VAT tytułem taksy notarialnej oraz 80 zł + 18,40 zł VAT za cztery wypisy aktu notarialnego (§ 9 ust. 1 pkt 2 oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 237 ze zm.; art. 41 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]