Protokół z głosowania pisemnego wspólników

Protokół z głosowania w trybie pisemnymnad uchwałą wspólników Cybernetyka Sp. z o.o.Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 31(dalej zwanej „Spółką”)w sprawie zwrotu dopłatna rzecz Jan Kowalski

1. W dniu 15 marca 2024 r. Jan Kowalski, wspólnik Spółki, w myśl § 15 ust. 1 pkt 2 umowy Spółki zwrócił się do Zarządu Spółki o przeprowadzenie w trybie pisemnym głosowania wspólników Spółki w sprawie powzięcia uchwały o zwrocie dopłat w kwocie 15000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), tj. w kwocie po 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na każdy udział, w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały.

2. W dniu 18 marca 2024 r. Prezes Zarządu Spółki, Anna Nowak, wszczął procedurę powzięcia uchwały w trybie pisemnym, wysyłając do wszystkich wspólników Spółki pisma wzywające do wyrażenia zgody na głosowanie pisemne i oddania głosu w powyższej sprawie.

3. W zastrzeżonym terminie 25 marca 2024 r. wszyscy wspólnicy wyrazili zgodę na głosowanie pisemne oraz oddali swoje głosy w trybie pisemnym.

4. Stwierdza się, iż za powzięciem uchwały oddano 3 (słownie: trzy) głosy, przy 0 (słownie: zero) głosach „przeciw” oraz 0 (słownie: zero) „wstrzymujących się”. W tym stanie rzeczy, stosownie do art. 227 § 2 i art. 245 KSH, doszło do powzięcia przez wspólników Spółki uchwały o zwrocie dopłat w kwocie 15000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych), tj. w kwocie po 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) na każdy udział, w terminie miesiąca od dnia powzięcia uchwały.

5. Ostatni głos nad powyższą uchwałą oddano 25 marca 2024 r. i ten dzień stanowi dzień powzięcia uchwały.

6. Na dowód powyższego załącza się do protokołu: nadania listów poleconych wzywających wspólników do oddania głosu oraz pisma zawierające zgodę na głosowanie pisemne oraz treść głosów poszczególnych wspólników.

Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.

Anna Nowak