Protokół posiedzenia wspólników

PROTOKÓŁ

z posiedzenia wspólników Wirtualne Rozwiązania Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

(Nr 0001234567)

1. Posiedzenie odbyło się 2023-10-26, o godz. 10:00, w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 123, w związku z dokonanym przez Jana Kowalskiego wypowiedzeniem umowy Spółki w drodze oświadczenia doręczonego wspólnikom w dniu 2023-09-28.

2. Posiedzenie otworzył Jan Kowalski, który zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia;

2) wybór Przewodniczącego posiedzenia;

3) podpisanie listy obecności;

4) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie określenia innego sposobu zakończenia działalności Spółki;

6) zamknięcie posiedzenia.

Obecni przyjęli powyższy porządek obrad, 3 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Na kandydata na Przewodniczącego zaproponowano Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Za wyborem Anny Nowak na Przewodniczącego oddano 3 głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Przewodniczący wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczą wszyscy 3 wspólnicy.

5. Przewodniczący stwierdził, iż wobec obecności wszystkich wspólników mogą oni powziąć uchwały objęte porządkiem obrad.

6. Przewodniczący zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 5 porządku obrad. Wspólnicy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała z dnia 2023-10-26

wspólników spółki Wirtualne Rozwiązania Sp. z o.o. z siedzibą

w Warszawie

w sprawie określenia innego sposobu zakończenia

działalności Spółki

1. Wspólnicy spółki Wirtualne Rozwiązania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej jako „Spółka”, w związku z wypowiedzeniem umowy Spółki przez Jana Kowalskiego (oświadczenie doręczone pozostałym wspólnikom w dniu 2023-09-28, skutkujące rozwiązaniem spółki na dzień 2023-11-30), postanawiają, że:

1) zakończenie działalności Spółki nastąpi bez jej likwidacji;

2) przedsiębiorstwo Spółki zostanie w całości nabyte przez Annę Nowak, za cenę 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), przy czym kwota ta, na podstawie odrębnie zawartych umów z wierzycielami Spółki, zostanie w dniu 2023-11-01 przelana na rzecz Firma X (50 000,00 zł) oraz Tomasz Wiśniewski (50 000,00 zł);

3) niezaspokojone na dzień podjęcia niniejszej uchwały zobowiązania Spółki, inne niż wskazane w pkt 2, wymieniono w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, wskazującym zarazem, który ze wspólników zobowiązany jest do zaspokojenia poszczególnych wierzycieli. W tym względzie każdy z niżej podpisanych wspólników (Wspólnik Zobowiązany) zobowiązuje się zwolnić Spółkę oraz pozostałych wspólników od zobowiązania do świadczenia na rzecz wierzyciela danej wierzytelności określonej w załączniku Nr 1, do zaspokojenia której zobowiązał się Wspólnik Zobowiązany;

4) jeżeli po dniu podjęcia niniejszej uchwały ujawnią się inne zobowiązania Spółki niż określone w pkt 2 oraz w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, wspólnicy ponoszą w stosunku wewnętrznym odpowiedzialność za nie w następujących proporcjach:

a) Jan Kowalski – 33,33%,

b) Anna Nowak – 33,33%,

c) Tomasz Wiśniewski – 33,34%.

2. Uchwała niniejsza traci moc w razie niezawarcia w dniu 2023-11-01 umowy nabycia przedsiębiorstwa, o której mowa w pkt 2.

3. Uchwała została powzięta jednomyślnie przez wszystkich wspólników.

7. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy wspólników]