Protokół z posiedzenia Zarządu

Prawo

handlowe

Kategoria

uchwała

Klucze

dookreślenie kapitału zakładowego, koszty, posiedzenie zarządu, protokół, spółka, uchwała

Protokół z posiedzenia Zarządu to oficjalny dokument sporządzany w celu udokumentowania decyzji i dyskusji podjętych podczas spotkania Zarządu spółki. W protokole zawarte są istotne informacje dotyczące omawianych spraw oraz uzgodnień, które zostały podjęte. Jest to ważne narzędzie zarządcze, które służy do rejestrowania przebiegu posiedzeń i stanowi źródło informacji dla osób nieobecnych na spotkaniu.

Repertorium A Nr 2023/12/345

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego listopada dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku notariusz w Warszawie Jan Kowalski, mający kancelarię przy ul. Marszałkowskiej 123, przybył do lokalu Nr 44 w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 55 i sporządził protokół z posiedzenia Zarządu spółki pod firmą "XYZ Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: ul. Nowogrodzka 55), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000123456, które odbyło się w jego obecności w tymże dniu, w lokalu Nr 44 w budynku przy ul. Nowogrodzkiej 55, na którym to posiedzeniu stawili się:

1. Anna Nowak, 80010112345, według oświadczenia zamieszkała: Warszawa, ul. Polna 1 m. 2, legitymująca się dowodem osobistym seria i Nr ABC123456, Prezes Zarządu,

2. Janusz Wiśniewski, 75050554321, według oświadczenia zamieszkały: Warszawa, ul. Kwiatowa 7 m. 10, legitymujący się dowodem osobistym seria i Nr DEF654321, Wiceprezes Zarządu,

wszyscy członkowie dwuosobowego Zarządu spółki pod firmą "XYZ Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie. Stawający na potwierdzenie swoich oświadczeń o zasiadaniu w Zarządzie Spółki i pełnionych tam funkcjach okazują wydruk zawierający informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie przepisu art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, obejmującą dane tejże Spółki według stanu na dzień 24 listopada 2023 roku, identyfikator wydruku: KRS-ODPIS-2023-11-24-12345, i zapewniają, że powyższa informacja jest aktualna. Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie okazanych przy tym akcie dowodów osobistych, powołanych przy ich nazwiskach.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI

§ 1.

Posiedzenie Zarządu otworzyła Anna Nowak – Prezes Zarządu i oświadczyła, że zgodnie z § 10 Statutu spółki pod firmą "XYZ Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie, którego tekst jednolity został ustalony w uchwale Nr 5 Rady Nadzorczej spółki pod firmą "XYZ Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie z dnia 15 marca 2022 roku, jest uprawniona do otwarcia posiedzenia, oraz że przedmiotem posiedzenia Zarządu będzie podjęcie uchwały w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego.

Następnie Anna Nowak oświadczyła, że zgodnie z wyżej powołanym Regulaminem Zarządu, będąc Prezesem Zarządu, będzie przewodniczyła posiedzeniu Zarządu.

Anna Nowak stwierdziła, że wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo powiadomieni o posiedzeniu Zarządu, zatem Zarząd może powziąć uchwałę będącą przedmiotem posiedzenia.

Anna Nowak poddała pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała Nr 10/2023 Zarządu spółki pod firmą "XYZ Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie z dnia 25 listopada 2023 r. w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego

§ 1.

Zarząd spółki pod firmą "XYZ Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie oświadcza, że emisja akcji serii C, dokonana na podstawie uchwały Nr 1/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "XYZ Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2023 roku, objętej protokołem udokumentowanym aktem notarialnym sporządzonym w dniu 10 października 2023 roku przez notariusza w Warszawie Jana Kowalskiego, za Rep. A Nr 2023/10/123, doszła do skutku, gdyż akcjonariusze objęli i opłacili w całości 100000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C, a więc więcej niż minimalna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego na podstawie uchwały Nr 1/2023 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą "XYZ Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie z dnia 10 października 2023 roku.

§ 2.

Zarząd spółki pod firmą "XYZ Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie w związku z dojściem do skutku emisji akcji serii C dokonuje dookreślenia wysokości kapitału zakładowego Spółki na kwotę 700000 zł (siedemset tysięcy złotych).

§ 3.

W związku z dookreśleniem wysokości kapitału zakładowego Spółki po jego podwyższeniu poprzez emisję akcji serii C, § 4 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 4.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 700000 zł (siedemset tysięcy złotych) i dzieli się na 700000 (siedemset tysięcy) akcji, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 2. Akcje dzielą się na:

1) 300000 (trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A, 2) 300000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii B, 3) 100000 (sto tysięcy) akcji na okaziciela serii C”.

Anna Nowak stwierdziła, że powyższa uchwała została podjęta przez Zarząd jednogłośnie. Po powzięciu powyższej uchwały Anna Nowak zamknęła posiedzenie Zarządu.

§ 5.

Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą "XYZ Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie.

§ 6.

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać spółce pod firmą "XYZ Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie i akcjonariuszom tejże spółki.

§ 7.

Opłaty od niniejszego aktu wynoszą:

1) taksa notarialna – na podstawie przepisu § 2 ust. 1 pkt 1 i § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1195 ze zm.) - 100 zł, 2) podatek od towarów i usług (23%) – na podstawie przepisu art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.) - 23 zł.

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Podsumowując, Protokół z posiedzenia Zarządu stanowi istotne źródło informacji o podjętych decyzjach i dyskusjach w zarządzie spółki. Jest to ważny dokument zarządczy, który pełni rolę dokumentu służącego do rejestrowania istotnych wydarzeń podczas posiedzeń Zarządu.