Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki komandytowo akcyjnej wraz ze zgodą Komplementariusza

Repertorium A Nr: 2023/12/555

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku ( 21.12.2023 ), przed notariuszem Jan Kowalski, w Kancelarii Notarialnej w Warszawie ( Warszawa ), przy ul. Marszałkowska Nr 12 ( 00-000 ), stawili się:

1. Pan Adam Nowak, syn Jana i Anny, zamieszkały w Krakowie ( Kraków ), przy ul. Floriańska Nr 25 ( 31-000 ), legitymujący się dowodem osobistym serii ACB123456 Nr 789012 ważnym do dnia 21.12.2028, [PESEL]: 80012112345, który oświadcza, iż przy niniejszym akcie działa w imieniu spółki pod firmą INVESTOR PLUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Warszawa ), ul. Prosta Nr 50, [NIP]: 123-456-78-90, [REGON]: 123456789, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000123456 („Towarzystwo”) jako pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 15.11.2023, która to spółka działa w imieniu funduszu inwestycyjnego pod nazwą INVESTOR PLUS Dynamiczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z siedzibą w Warszawie ( Warszawa ), ul. Prosta Nr 50, [REGON]: 987654321, [NIP]: 098-765-43-21, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie XIII Wydział Cywilny Rejestrowy pod Nr RFI/1234/2020 („Fundusz”).

Pan Adam Nowak oświadcza, że wyżej wymienione pełnomocnictwo nie zostało odwołane, a Towarzystwo nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości. Pan Adam Nowak przedkłada do niniejszego aktu notarialnego wyżej wymienione pełnomocnictwo.

Stawili się ponadto:

2. Pan Piotr Wiśniewski, syn Marka i Katarzyny, zamieszkały w Poznaniu ( Poznań ), ul. Półwiejska Nr 40 61-800, legitymujący się dowodem osobistym serii XYZ987654 Nr 321098 ważnym do dnia 10.05.2025, [PESEL]: 85031598765,

3. Pan Tomasz Zieliński, syn Andrzeja i Małgorzaty, zamieszkały w Poznaniu ( Poznań ), przy ul. Garbary Nr 10 61-758, legitymujący się dowodem osobistym serii ABC741852 Nr 963258 ważnym do dnia 01.01.2027, [PESEL]: 90120154321,

uprawnieni do łącznej reprezentacji „KOMPLEMENTARIUSZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka Nr 20 ( 60-000 ), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000654321 – pierwszy z nich jako Prezes Zarządu, a drugi jako prokurent samoistny, która to spółka „KOMPLEMENTARIUSZ” akcyjna jest jedynym komplementariuszem: – „SPÓŁKA A” Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka Nr 20 ( 60-000 ), oraz – „SPÓŁKA B” Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzka Nr 20 ( 60-000 ).

Stawający oświadczyli, że nadal są uprawnieni do dwuosobowego reprezentowania wskazanej spółki będącej komplementariuszem w wymienionych spółkach komandytowo- akcyjnych.

Stawający są notariuszowi osobiście znani.

Stawający oświadczają, że w okresie ostatnich pięciu lat ( 5 lat ) nie zaszły okoliczności skutkujące obowiązkiem wymiany ich dowodów osobistych.

PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „SPÓŁKA A” Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Poznaniu wraz ze zgodą Komplementariusza

§ 1 (aktu notarialnego)

Zgromadzenie otworzył Pan Adam Nowak, który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywa się, bez formalnego zwołania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „SPÓŁKA A” Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000789012, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie przez Komplementariusza działań zmierzających do umorzenia części akcji Spółki oraz określenia zasad ich umorzenia. 6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji Spółki. 7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki. 8. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2 (aktu notarialnego)

Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził przeprowadzenie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Została zgłoszona jedna kandydatura – Pana Piotra Wiśniewskiego, który oświadczył, że wyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddano pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „SPÓŁKA A” Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 21.12.2023 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Pana Piotra Wiśniewskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu tajnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1000 ważnych głosów, przy czym: – za uchwałą zostało oddanych 1000 głosów, – głosów przeciw nie było, – głosów wstrzymujących się nie było, zatem powyższa uchwała została podjęta.

§ 3 (aktu notarialnego)

Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisał ją. Przewodniczący stwierdził, że: – dzisiejsze Walne Zgromadzenie odbywa się odbywa się bez formalnego zwołania, w trybie 300 w zw. z 300 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, – na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki, nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia ani wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, wobec czego Walne Zgromadzenie jest prawnie ukonstytuowane, zdolne do powzięcia uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad. Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego aktu.

§ 4 (aktu notarialnego)

Przystępując do dalszych punktów porządku, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwał o następującej treści:

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą „SPÓŁKA A” Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia 21.12.2023 w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki „SPÓŁKA A” Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na podjęcie przez Komplementariusza działań zmierzających do umorzenia części akcji Spółki oraz określenia zasad ich umorzenia. 6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie umorzenia akcji Spółki. 7. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany statutu Spółki. 8. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że w głosowaniu jawnym z reprezentowanych na zgromadzeniu 1000 akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie 1000 ważnych głosów, przy czym: – za uchwałą zostało oddanych 1000 głosów, – głosów przeciw nie było,