Umowa o wygaśnięciu praw z obligacji

Umowa o wygaśnięciu uprawnień z obligacji

zawarta w dniu 20 marca 2023 r. w Warszawie, pomiędzy:

Jan Kowalski, zamieszkałym w Warszawie, ul. Kwiatowa 12/3, zwanym dalej „Wspólnikiem”, a

Nowoczesne Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Słoneczna 2, reprezentowaną przez Zarząd w osobach:

Prezes Zarządu – Anna Nowak

Wiceprezes Zarządu – Piotr Wiśniewski

zwaną dalej „Nowoczesne Technologie”

o następującej treści:

§1

1. W dniu 15 stycznia 2023 r. ogłoszony został Plan Przekształcenia Nowoczesne Technologie w Nowoczesne Technologie spółka z o.o. z dniem 1 lipca 2023 r.

2. Wspólnik zapoznał się planem przekształcenia oraz umową Spółki przekształcanej.

3. Wspólnik złożył w ustalonym terminie oświadczenie o uczestnictwie w Spółce przekształcanej.

§2

1. Wspólnik był posiadaczem NT001 obligacji zamiennych serii A od nr 12345 do nr 12354.

2. Obligacje wydane były 1 lutego 2022 r. w zamian za świadczenia niepieniężne na rzecz Spółki Przekształcanej.

3. Obligacje były zamienne w stosunku jedna obligacja na dwie nowe akcje Spółki przekształcanej przy emisji akcji w sierpniu 2023 r. w związku z przyjętym planem emisyjnym.

4. Do emisji akcji z uwagi na przekształcenie nie dojdzie.

§3

1. Przy emisji obligacji ustalona była zasada, że w przypadku przekształcenia Spółki w inną spółkę kapitałową obligacje zamienne oraz prawa z nimi związane ulegną na wniosek posiadacza obligacji wygaśnięciu z dniem rejestracji Spółki przekształconej za wynagrodzeniem dla posiadacza obligacji.

2. Wspólnik złożył wniosek o umowne wygaśnięcie obligacji i praw z nimi związanych po zapoznaniu się z planem przekształcenia.

3. Nowoczesne Technologie Sp. z o.o. wyraziła zgodę na wygaśnięcie obligacji i praw z nimi związanych.

§4

1. Obligacje były wystawione od dnia 1 lutego 2022 r. do 1 lutego 2027 r.

2. Wspólnik był posiadaczem obligacji od 1 lutego 2022 r. do 20 marca 2023 r.

3. Świadczenie Wspólnika na rzecz Spółki przekształcanej, za jakie wydano obligacje, miało w dniu 1 lutego 2022 r. wartość 20000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych.

4. Strony zgodnie ustaliły, że Wspólnik otrzyma 95 % kwoty stanowiącej wartość jego świadczenia, wskazanej w pkt. 3, tj. 19000 (słownie: dziewiętnaście tysięcy) złotych.

5. Kwota należna Wspólnikowi płatna jest do dnia 30 kwietnia 2023 r.

§5

W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

§6

Spory powstałe na tle umowy rozpatrują sądy powszechne.

§7

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony.

Wspólnik Nowoczesne Technologie Sp. z o. o.