Uchwała w sprawie ustanowienia prokury

A. Uchwała o ustanowieniu prokury

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDUspółki Fabryka Mebli "Dąb" Sp. z o.o.z siedzibą w Poznań, ul. Dębowa 12 Nr 0000123456

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 25 maja 2023 r., z następującym porządkiem obrad, ustalonym przez obecnych członków Zarządu:

     1) otwarcie posiedzenia;

     2) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał;

     3) powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia prokury;

     4) zamknięcie posiedzenia.

2. W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu, stąd Zarząd władny jest powziąć uchwałę w sprawie wskazanej w pkt 3 porządku obrad.

3. Zarząd rozpatrzył sprawę ustanowienia prokurentów Spółki, uprawnionych do reprezentacji łącznej, mając na uwadze potrzeby Spółki oraz osoby kandydatów. Przedstawiono pisemne zgody Jana Kowalskiego oraz Anny Nowak na powołanie do pełnienia funkcji prokurenta. Po dyskusji Zarząd powziął następującą uchwałę:

Uchwała Nr 12/2023 z dnia 25 maja 2023 r.zarządu spółki Fabryka Mebli "Dąb" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań, ul. Dębowa 12 w sprawieustanowienia prokury

1. Zarząd Spółki Fabryka Mebli "Dąb" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań, ul. Dębowa 12 ustanawia:

     a) prokurę dla Jana Kowalskiego, 80010112345, określając ją jako prokurę łączną, uprawniającą prokurenta do reprezentowania Spółki łącznie z innym prokurentem lub członkiem Zarządu;

     b) prokurę dla Anny Nowak, 75050598765, określając ją jako prokurę upoważniającą prokurenta do reprezentowania Spółki tylko łącznie z członkiem Zarządu.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 2 członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte.

Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.

[podpisy członków Zarządu i protokolanta]

B. Udzielenie prokury

Poznań, dnia 25 maja 2023 r.

Fabryka Mebli "Dąb" Sp. z o.o.

Poznań, ul. Dębowa 12

Sz.P. Jan Kowalski

Poznań, ul. Kwiatowa 7

Działając za Spółkę pod firmą Fabryka Mebli "Dąb" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznań, ul. Dębowa 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000123456, niniejszym udzielamy Panu prokury do reprezentowania tejże Spółki, na zasadach reprezentacji łącznej, wespół z innym prokurentem lub członkiem Zarządu.

[podpisy członków Zarządu]

Załącznik:

     1) odpis uchwały Zarządu w sprawie ustanowienia prokury.