Protokół posiedzenia Zarządu w sprawie ustanowienia prokury

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

Solaris Energy Sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

KRS 0000123456

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 2023-10-27, z następującym porządkiem obrad, ustalonym przez obecnych członków Zarządu:

1) otwarcie posiedzenia;

2) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał;

3) powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia prokury;

4) zamknięcie posiedzenia.

2. W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu, stąd Zarząd władny jest powziąć uchwałę w sprawie wskazanej w pkt 3 porządku obrad.

3. Zarząd rozpatrzył sprawę ustanowienia prokurentów Spółki, uprawnionych do reprezentacji łącznej, mając na uwadze potrzeby Spółki oraz osoby kandydatów. Po dyskusji Zarząd powziął następującą uchwałę:

Uchwała Nr 12/2023 z dnia 2023-10-27

Zarządu spółki: Solaris Energy Sp. z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie ustanowienia prokury

1. Zarząd spółki: Solaris Energy Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12 ustanawia:

a) prokurę dla Jana Kowalskiego, 87051203456, określając ją jako prokurę łączną, uprawniającą prokurenta do reprezentowania Spółki łącznie z innym prokurentem lub członkiem zarządu,

b) prokurę dla Anny Nowak, 92112312345, określając ją jako prokurę upoważniającą prokurenta do reprezentowania Spółki tylko łącznie z członkiem zarządu.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 2 członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zostało zamknięte.

Na tym protokół zakończono, przyjęto i podpisano.

[podpisy członków zarządu i protokolanta]