Protokół posiedzenia partnerów

PROTOKÓŁ

z posiedzenia partnerów spółki partnerskiej:

Cybernetyka Spółka partnerska sp.k.

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

Nr KRS 0001234567

(zwanej dalej Spółką)

1. Posiedzenie odbyło się 24.05.2024r., w Warszawie, ul. Kwiatowa 12, od godz. 10:00.

2. Posiedzenie otworzył Jan Kowalski, który zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia;

2) wybór Przewodniczącego posiedzenia;

3) podpisanie listy obecności;

4) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki, poprzez ustanowienie Zarządu;

6) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki;

7) powołanie Członków Zarządu;

8) zamknięcie posiedzenia.

Obecni przyjęli powyższy porządek obrad, 3 (słownie: trzy) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Na kandydata na Przewodniczącego zaproponowano Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Za wyborem Anny Nowak na Przewodniczącego oddano 3 (słownie: trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Przewodnicząca wyłożyła listę obecności do podpisu i stwierdziła, że w posiedzeniu uczestniczy wszystkich 3 partnerów.

5. Przewodnicząca stwierdziła, że wobec obecności wszystkich partnerów mogą oni powziąć uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

6. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad sprawą objętą pkt 5 porządku obrad. Partnerzy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

z dnia 24.05.2024r. spółki: Cybernetyka spółka partnerska sp.k.

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie zmiany umowy spółki

1. Partnerzy spółki Cybernetyka sp. p. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12 podejmują uchwałę w sprawie zmiany § 4 umowy spółki, którego dotychczasowe brzmienie: „Wszyscy partnerzy reprezentują spółkę.”, uzyskuje następujące brzmienie:

„1. Spółkę reprezentuje Zarząd.

2. Zarząd liczy od jednego do trzech członków.

3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata.

4. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są uchwałą partnerów podejmowaną bezwzględną większością głosów”.

2. W głosowaniu uczestniczyło wszystkich 3 (słownie: trzech) partnerów. Za uchwałą wypowiedziało się 3 (słownie: trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

7. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad sprawą objętą pkt 6 porządku obrad. Partnerzy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2

z dnia 24.05.2024r. spółki: Cybernetyka spółka partnerska sp.k.

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

1. Partnerzy spółki Cybernetyka sp. p. sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12 w związku z podjętą przez nich dzisiaj uchwałą Nr 1 o zmianie umowy spółki podejmują uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego umowy spółki w następującym brzmieniu:

(pominięto w niniejszym wzorze)

2. W głosowaniu uczestniczyło wszystkich 3 (słownie: trzech) partnerów. Za uchwałą wypowiedziało się 3 (słownie: trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Partnerzy ustalili, iż Zarząd zostanie ustanowiony w składzie 2-osobowym. Przewodnicząca wezwała do zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Spółki. Jako kandydatów wskazano Jana Kowalskiego i Annę Nowak. Przewodnicząca oświadczyła, iż Spółka uzyskała pisemną zgodę Jana Kowalskiego i Anny Nowak na powołanie do Zarządu Spółki , po czym zarządziła głosowanie nad sprawą objętą pkt 7 porządku obrad, po uprzednim uzyskaniu zgody wszystkich partnerów na głosowanie en bloc w sprawie powołania członków Zarządu. Partnerzy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

z dnia 24.05.2024r.

partnerów spółki: Cybernetyka spółka partnerska sp.k.

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

w sprawie powołania członków zarządu

1. Partnerzy spółki Cybernetyka spółka partnerska sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12 powołują jako członków Zarządu:

1) Jan Kowalski, 87051201234, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu;

2) Anna Nowak, 90112302345.

2. W głosowaniu uczestniczyło wszystkich 3 (słownie: trzech) partnerów. Za uchwałą wypowiedziało się 3 (słownie: trzy) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy partnerów]