Protokół posiedzenia partnerów

PROTOKÓŁ

z posiedzenia partnerów spółki partnerskiej: Alfa Beta spółka partnerska doradztwo podatkowe, z siedzibą w Warszawa Nr 0123456789 (zwanej dalej Spółką)

1. Posiedzenie odbyło się 2023-10-27, w Warszawa, przy ul. Kwiatowej 12, od godz. 10:00.

2. Posiedzenie otworzył Jan Kowalski, który zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia,

2) wybór Przewodniczącego posiedzenia,

3) podpisanie listy obecności,

4) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał,

5) powzięcie uchwały w sprawie zmiany umowy spółki, poprzez ustanowienie Zarządu,

6) powołanie Członków Zarządu,

7) zamknięcie posiedzenia.

Obecni przyjęli powyższy porządek obrad, 3 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Na kandydata na Przewodniczącego zaproponowano Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie. Za wyborem Anny Nowak na Przewodniczącego oddano 3 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

4. Przewodnicząca wyłożyła listę obecności do podpisu i stwierdziła, iż w posiedzeniu uczestniczy wszystkich 3 partnerów.

5. Przewodnicząca stwierdziła, iż wobec obecności wszystkich partnerów mogą oni powziąć uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.

6. Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad sprawą objętą pkt 5 porządku obrad. Partnerzy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1/2023 z dnia 2023-10-27 spółki: Alfa Beta spółka partnerska doradztwo podatkowe z siedzibą w Warszawa w sprawie zmiany umowy spółki

1. Partnerzy spółki Alfa Beta sp. p. doradztwo podatkowe z siedzibą w Warszawa podejmują uchwałę w sprawie zmiany § 5 umowy spółki, którego dotychczasowe brzmienie: „Każdy partner reprezentuje spółkę samodzielnie.”, uzyskuje następujące brzmienie: „1. Spółkę reprezentuje Zarząd. 2. Zarząd liczy od 1 do 2 członkówe. 3. Członkowie Zarządu powoływani są na okres 3 lat wspólnej kadencji wynoszącej 3 lata. 4. Członkowie Zarządu powoływani i odwoływani są uchwałą partnerów podejmowaną bezwzględną większością głosów”.

2. W głosowaniu uczestniczyło wszystkich 3 partnerów. Za uchwałą wypowiedziało się 3 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

7. Przewodnicząca wezwała do zgłaszania kandydatów na członków Zarządu Spółki. Jako kandydatów wskazano Jan Kowalski i Anna Nowak. Przewodnicząca oświadczyła, iż Spółka uzyskała pisemną zgodę Jan Kowalski i Anna Nowak na powołanie do Zarządu Spółki, po czym zarządziła głosowanie nad sprawą objętą pkt 6 porządku obrad. Partnerzy powzięli następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2/2023 z dnia 2023-10-27 partnerów spółki: Alfa Beta spółka partnerska doradztwo podatkowe z siedzibą w Warszawa w sprawie powołania członków zarządu

1. Partnerzy spółki Alfa Beta spółka partnerska doradztwo podatkowe z siedzibą w Warszawa powołują jako członków Zarządu:

1) Jan Kowalski, 85031201234, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu,

2) Anna Nowak, 90051512345.

2. W głosowaniu uczestniczyło wszystkich 3 partnerów. Za uchwałą wypowiedziało się 3 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca zamknęła posiedzenie.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy partnerów]