Protokół z posiedzenia wspólników spółki komandytowej

Repertorium A Nr NS 234/2023

AKT NOTARIALNY

Dnia 27 lipca 2023 roku przed notariuszem Anną Kowalską, prowadzącąKancelarię Notarialną w Warszawie, ul. Marszałkowska 123, stawili się:

1) Jan Nowak, 85031201234, legitymujący się dowodem osobistym Nr ABC123456, zamieszkały wedle oświadczenia: Warszawa, ul. Polna 12 m. 3;

2) Piotr Wiśniewski, 92110512345, legitymujący się dowodem osobistym Nr DEF234567, zamieszkały wedle oświadczenia: Warszawa, ul. Kwiatowa 4 m. 10;

3) Maria Zielińska, 78052209876, legitymująca się dowodem osobistym Nr GHI345678, zamieszkała wedle oświadczenia: Warszawa, ul. Słoneczna 7 m. 1,

wspólnicy "Nowak i Wspólnicy" Sp. k. z siedzibą w Warszawie, której akta przechowuje Sąd Rejonowy w Warszawie, KRS 0000123456, zwanej dalej także jako „Spółka”, oświadczając, iż chcą odbyć posiedzeniewspólników.

Na potwierdzenie powyższych danych okazują Informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców dlaSpółki KRS-ODPIS-0001 i oświadczają, iż wpisy Spółki w tym rejestrze pozostają aktualne.

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych, których numery powołano przy nazwiskach.

PROTOKÓŁZ POSIEDZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

1. Posiedzenie otworzył Jan Nowak, który zaproponował następujący porządek posiedzenia:

1) otwarcie posiedzenia;

2) wybór Przewodniczącego posiedzenia;

3) podpisanie listy obecności;

4) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie zmiany statusu wspólnika i zmiany umowy spółki;

6) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki;

7) zamknięcie posiedzenia.

Obecni przyjęli powyższy porządek obrad, trzema głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymującychsię”.

2. Na kandydata na Przewodniczącego zaproponowano Jana Nowaka, który wyraził zgodę na kandydowanie. Za wyboremJana Nowaka na Przewodniczącego oddano trzy głosy, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

3. Przewodniczący wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, iż w posiedzeniu uczestniczy wszystkich trzech wspólników.

4. Przewodniczący stwierdził, iż wobec obecności wszystkich wspólników mogą oni powziąć uchwały objęte porządkiem obrad.

5. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawami objętymi pkt 5 i 6 porządku obrad. Poprzeprowadzeniu dyskusji, wspólnicy powzięli następujące uchwały:

Uchwała Nr 1/2023z dnia 27 lipca 2023 rokuwspólników "Nowak i Wspólnicy" Sp. k. z siedzibą wWarszawiew sprawie zmiany statusu wspólnika i zmiany umowy spółki

1. Wspólnicy "Nowak i Wspólnicy" Sp. k. z siedzibą w Warszawie wyrażają zgodęna uzyskanie przez Marię Zielińską, dotychczasowego komandytariusza Spółki, statusu jej komplementariusza.

2. W związku z powyższym dokonuje się zmiany umowy spółki, w ten sposób, iż:

1) § 1 umowy spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Komplementariuszami Spółki są Jan Nowak oraz Maria Zielińska.

2. Komandytariuszem Spółki jest Piotr Wiśniewski, który ponosi odpowiedzialność za jej zobowiązania do kwoty 50 000 zł”;

2) § 5 umowy spółki otrzymuje brzmienie:

„Każdy z komplementariuszy reprezentuje Spółkę samodzielnie, jednakże dla czynności, w których Spółkarozporządza prawem lub zaciąga zobowiązanie, o wartości przekraczającej 100 000 zł, wymagane jest współdziałanie dwóch komplementariuszy lub komplementariusza wraz z prokurentem”.

3. Za uchwałą wypowiedziało się trzech wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr 2/2023z dnia 27 lipca 2023 rokuwspólników "Nowak i Wspólnicy" Sp. k. z siedzibą wWarszawiew sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

1. Wspólnicy "Nowak i Wspólnicy" Sp. k. z siedzibą w Warszawie, w związku z powziętą dzisiajuchwałą Nr 1/2023 w sprawie zmiany umowy spółki, podejmują uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego umowy spółki, wnastępującym brzmieniu:

[pominięto w niniejszym wzorze]

2. Za uchwałą wypowiedziało się trzech wspólników, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął posiedzenie.

7. Notariusz pouczył stawających o treści art. 108 Prawa o notariacie.

8. Do protokołu dołączono listę obecności.

9. Wypisy tego aktu można wydawać także każdoczesnym wspólnikom Spółki.

10. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka.

11. Notariusz pobrał 150 zł tytułem taksy notarialnej oraz 60 zł za trzy wypisy aktu notarialnego (20 zł/szt.).

Na tym akt zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy stawających i notariusza]