Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 100

Nr KRS: 0000123456

(zwanej także jako „Spółka”)

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w dniu 20 marca 2024 roku, przy ul. Marszałkowska 100 w Warszawie, o godz. 10:00.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Prezes Zarządu, Jan Kowalski, oświadczając, iż Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez Zarząd Spółki jednocześnie do wszystkich wspólników w dniu 5 marca 2024 roku.

3. Jan Kowalski wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniu Wspólników obecni lub reprezentowani są wspólnicy posiadający 1000 udziałów, które dają prawo do 1000 głosów, a co stanowi 100% kapitału zakładowego i głosów.

4. Jan Kowalski zaproponował, aby ze względu na liczbę głosujących oraz ich wzajemne zaufanie odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. Propozycję tę obecni przyjęli przez aklamację.

5. Jan Kowalski zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Jako kandydata zgłoszono Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

z dnia 20 marca 2024 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 100

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Anny Nowak.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 1000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Anna Nowak wybór przyjęła i powierzyła funkcje protokolanta Piotrowi Wiśniewskiemu.

6. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników zostało prawidłowo zwołane i władne jest powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż zostało ono zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia,

2) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,

3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,

4) przyjęcie porządku obrad,

5) powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Jana Kowalskiego 200 udziałów w kapitale zakładowym Spółki w celu ich umorzenia oraz określenia warunków umorzenia,

6) przerwa w obradach Zgromadzenia, dla zawarcia przez Spółkę umowy nabycia od Jana Kowalskiego 200 udziałów w kapitale zakładowym Spółki celem ich umorzenia,

7) powzięcie uchwały w sprawie umorzenia 200 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących Janowi Kowalskiemu,

8) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2

z dnia 20 marca 2024 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 100

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad wskazanego w zawiadomieniach o zwołaniu Zgromadzenia przez Zarząd.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 1000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 5 porządku obrad. Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

z dnia 20 marca 2024 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 100

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę udziałów w jej kapitale zakładowym w celu ich umorzenia oraz określenia warunków umorzenia

1. Działając na podstawie art. 199 § 1 i 2 oraz art. 200 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 100 wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od Jana Kowalskiego 200 (dwustu) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, celem ich umorzenia za zgodą tego wspólnika, za wynagrodzeniem w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), które zostanie wypłacone z czystego zysku w terminie 30 dni od dnia wpisu do rejestru umorzenia powyższych udziałów, przy czym nabycie udziałów nastąpi w dniu powzięcia niniejszej uchwały.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 1000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

9. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził 15 minutową przerwę w obradach, dla zawarcia przez Spółkę umowy nabycia od Jana Kowalskiego 200 (dwustu) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, celem ich umorzenia.

10. Po przerwie, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 7 porządku obrad. Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4

z dnia 20 marca 2024 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 100

w sprawie umorzenia udziałów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za umarzane udziały i terminu jego wypłaty

1. Działając na podstawie art. 199 § 1 i 2 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cybernetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 100 podejmuje uchwałę o umorzeniu 200 (dwustu) udziałów Jana Kowalskiego, za zgodą tego wspólnika, za wynagrodzeniem w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), które zostanie wypłacone z czystego zysku, tj. z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w całości z zysku, w terminie 30 dni od dnia wpisu do rejestru umorzenia powyższych udziałów.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 1000 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nie oddano głosu z 200 udziałów własnych nabytych przez Spółkę.

11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Wspólników.

12. Do protokołu załączono listę obecności i dowody zwołania Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

Anna Nowak - PrzewodniczącyPiotr Wiśniewski - Protokolant