Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Klucze: decyzje, kapitał zakładowy, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników, protokół, spółka, uchwała, umorzenie udziałów, wybór przewodniczącego

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest oficjalnym dokumentem sporządzanym w celu opisania przebiegu i decyzji podjętych na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników danej spółki. W dokumentacji takiej zawarte są istotne informacje dotyczące zgromadzenia, takie jak jego cel, czas i miejsce przeprowadzenia, uczestnicy, omawiane tematy oraz rezultaty zgromadzenia. Protokół ten stanowi istotne źródło informacji dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, tj. wspólników, organów spółki oraz instytucji zewnętrznych.

PROTOKÓŁ

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 22

Nr KRS: 0000123456

(zwanej także jako „Spółka”)

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbyło się w dniu 25 maja 2024 r., przy ul. Nowogrodzka 22 w Warszawie, o godz. 10:00.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzył Prezes Zarządu, Jan Kowalski, oświadczając, iż Zgromadzenie zostało zwołane za pomocą listów poleconych wysłanych przez Zarząd Spółki jednocześnie do wszystkich wspólników w dniu 10 maja 2024 r.

3. Jan Kowalski wyłożył listę obecności do podpisu i stwierdził, że na Zgromadzeniu Wspólników obecni lub reprezentowani są wspólnicy posiadający 100 udziałów, które dają prawo do 100 głosów, a co stanowi 100% kapitału zakładowego i głosów.

4. Jan Kowalski zaproponował, aby ze względu na liczbę głosujących oraz ich wzajemne zaufanie odstąpić od powoływania Komisji Skrutacyjnej. Propozycję tę obecni przyjęli przez aklamację.

5. Jan Kowalski zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

Jako kandydata zgłoszono Annę Nowak, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1

z dnia 25 maja 2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 22

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Anny Nowak.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Anna Nowak wybór przyjęła i powierzyła funkcje protokolanta Markowi Zielińskiemu.

6. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie Wspólników zostało prawidłowo zwołane i władne jest powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, iż zostało ono zwołane z następującym porządkiem obrad:

1) otwarcie Zgromadzenia;

2) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

3) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

4) przyjęcie porządku obrad;

5) powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę od Piotra Wiśniewskiego 20 udziałów w kapitale zakładowym Spółki w celu ich umorzenia oraz określenia warunków umorzenia;

6) przerwa w obradach Zgromadzenia, dla zawarcia przez Spółkę umowy nabycia od Piotra Wiśniewskiego 20 udziałów w kapitale zakładowym Spółki celem ich umorzenia;

7) powzięcie uchwały w sprawie umorzenia 20 udziałów w kapitale zakładowym Spółki, przysługujących Piotrowi Wiśniewskiemu;

8) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący zaproponował powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Nr 2

z dnia 25 maja 2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 22

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o przyjęciu porządku obrad wskazanego w zawiadomieniach o zwołaniu Zgromadzenia przez Zarząd.

2. Za uchwałą, w głosowaniu jawnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 5 porządku obrad. Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3

z dnia 25 maja 2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 22

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę udziałów w jej kapitale zakładowym w celu ich umorzenia oraz określenia warunków umorzenia

1. Działając na podstawie art. 199 § 1 i 2 oraz art. 200 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 22 wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od Piotra Wiśniewskiego 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, celem ich umorzenia za zgodą tego wspólnika, za wynagrodzeniem w wysokości 20000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), które zostanie wypłacone z czystego zysku w terminie 14 dni od dnia wpisu do rejestru umorzenia powyższych udziałów, przy czym nabycie udziałów nastąpi w dniu powzięcia niniejszej uchwały.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 100 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

9. Przewodniczący Zgromadzenia zarządził 15 minutową przerwę w obradach, dla zawarcia przez Spółkę umowy nabycia od Piotra Wiśniewskiego 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, celem ich umorzenia.

10. Po przerwie, Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad sprawą objętą pkt 7 porządku obrad. Zgromadzenie Wspólników powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 4

z dnia 25 maja 2024 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cybernetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 22

w sprawie umorzenia udziałów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za umarzane udziały i terminu jego wypłaty

1. Działając na podstawie art. 199 § 1 i 2 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cybernetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 22 podejmuje uchwałę o umorzeniu 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów Piotra Wiśniewskiego, za zgodą tego wspólnika , za wynagrodzeniem w wysokości 20000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), które zostanie wypłacone z czystego zysku, tj. z kapitału rezerwowego Spółki utworzonego w całości z zysku, w terminie 14 dni od dnia wpisu do rejestru umorzenia powyższych udziałów.

2. Za uchwałą, w głosowaniu tajnym, wypowiedziało się 80 głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”. Nie oddano głosu z 20 udziałów własnych nabytych przez Spółkę.

11. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia Wspólników.

12. Do protokołu załączono listę obecności i dowody zwołania Zgromadzenia.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy Przewodniczącego i protokolanta]

Podsumowując, Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników jest kluczowym dokumentem rejestrującym przebieg oraz rezultaty nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników. Jego treść jest istotna dla zapewnienia przejrzystości oraz dokumentowania podjętych decyzji i działań przez wspólników spółki. Dzięki protokołowi możliwe jest zachowanie pełnej dokumentacji procesów podejmowania decyzji oraz analizy postanowień podjętych na zgromadzeniu.