Akt oskarżenia

Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście

Warszawa, ul. Marszałkowska 12, dnia 15.03.2023 r.

Sygn. akt: V Ds. 1234/23

AKT OSKARŻENIA

przeciwko Jan Kowalski o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5

w zw. z art. 12 § 1 KK

oskarżam:

Jan Kowalski, syn Jana i Anny z domu Wiśniewskiej, urodzonego 12.04.1987 r. w Warszawie, 87041201234, obywatelstwa polskiego, o wykształceniu średnim, bezdomny, posiadającego jedno dziecko w wieku 5 lat, posiadającego na utrzymaniu jedno dziecko, z zawodu mechanik samochodowy, zatrudnionego w charakterze mechanika, uzyskującego miesięczny dochód w kwocie 3500 zł, bez stałego miejsca zamieszkania, karanego (k. 25), 500-100-200, e-mail: [email protected], faks: 22-123-45-67 ,

     – zatrzymanego w dniu 10.01.2023 r. o godz. 14:30 i zwolnionego w dniu 12.01.2023 r. o godz. 10:00 – k. 30,

     – zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego z innymi osobami oraz zakazu opuszczania kraju połączonego z zakazem wydania paszportu – k. 35,

     – tymczasowego aresztowania nie stosowano,

o to, że:

w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r. w Warszawie, działając z zamiarem bezpośrednim, w krótkich odstępach czasu, w celu uzyskania korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z Anną Nowak i Piotrem Wiśniewskim, co do których prowadzone jest odrębne postępowanie, założył rachunek o numerze 12345678901234567890123456 w Bank PKO BP S.A. w Warszawie, za co otrzymał 500 zł, po czym umowę dotyczącej założenia ww. rachunku oraz dokumenty umożliwiające dostęp do systemu bankowości internetowej i kserokopię dowodu osobistego przekazał Annie Nowak, która przekazała je Piotrowi Wiśniewskiemu, a następnie przyjął na ww. rachunek wpłaty w łącznej kwocie 10000 zł, pochodzące z oszustw internetowych związanych z popełnieniem czynu zabronionego z art. 286 § 1 w zw. z art. 12 § 1 KK, polegającego na wprowadzaniu w błąd w okresie od 01.11.2022 r. do 15.12.2022 r., w celu uzyskania korzyści majątkowej, Jana Nowaka, Annę Kowalską, Piotra Zielińskiego, Marię Malinowską oraz Krzysztofa Wiśniewskiego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 50000 zł poprzez składanie fałszywych ofert sprzedaży na portalach aukcyjnych, co do jakości i autentyczności oferowanych produktów i możliwości wywiązania się z zawartych umów sprzedaży telefonów komórkowych, przy czym z ww. rachunku prowadzonego dla Jana Kowalskiego środki transferowane były na giełdę kryptowalut prowadzoną przez Binance, gdzie założono profil dla użytkownika krypto123 i dokonywano zakupu bitcoinów (BTC), które to czynności znacznie utrudniły stwierdzenie pochodzenia tych środków, miejsca ich umieszczenia, jak również ich wykrycie i zajęcie,

tj. o przestępstwo z art. 299 § 1 i 5 w zw. z art. 12 § 1 KK.

Na podstawie art. 25 § 1 pkt 2, art. 31 § 1 KPK sprawa podlega rozpoznaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Uzasadnienie

Prokuratura Rejonowa w Warszawie prowadziła śledztwo przeciwko Janowi Kowalskiemu podejrzanemu o czyn z art. 299 § 1 i 5 w zw. z art. 12 § 1 KK.

W toku postępowania ustalono następujący stan faktyczny:

W dniu 05.10.2022 r. Jan Kowalski poznał przypadkowo Annę Nowak, która zapytała się go, czy chciałby zarobić trochę pieniędzy. Następnie udał się z nią do Banku PKO BP S.A. w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 5, gdzie założył rachunek o numerze 12345678901234567890123456. Umowę dotyczącą założonego rachunku oraz kserokopię swojego dowodu osobistego przekazał Annie Nowak, która dostarczyła ją Piotrowi Wiśniewskiemu. Za założenie rachunku bankowego Jan Kowalski otrzymał od Anny Nowak 500 zł. Anna Nowak poinformowała jednocześnie Jana Kowalskiego, że jeżeli zjawi się u niego policja, to ma powiedzieć, że rachunek założył dla starszego, siwego mężczyzny w wieku około 60 lat. W okresie od 15.10.2022 r. do 31.12.2022 r. na rachunek ten wpływały środki pochodzące z oszustw internetowych związanych ze sprzedażą elektroniki dokonywanych na portalach aukcyjnych, które następnie transferowano na giełdę kryptowalut Binance, gdzie założono profil dla użytkownika o danych krypto123.

(k. 40)

W toku postępowania ustalono, że Piotr Wiśniewski kierował grupą przestępczą, która zajmowała się werbowaniem tzw. słupów do zakładania rachunków bankowych, które następnie wykorzystywane były przez niego do prania pieniędzy pochodzących z popełnianych przez niego czynów zabronionych polegających na oszustwach internetowych. Jedną z osób, która werbowała tzw. słupy do zakładania rachunków bankowych, była Anna Nowak, która za pośrednictwem portali społecznościowych poszukiwała osób bezrobotnych oraz bezdomnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, które w zamian za niewielkie wynagrodzenie zakładały rachunki bankowe z dostępem do bankowości internetowej.

(k. 45)

Ustalony stan faktyczny potwierdzają przede wszystkim wyjaśnienia Jana Kowalskiego, który przyznał się do winy i opisał, w jaki sposób założył rachunek na prośbę Anny Nowak, wyjaśnienia Anny Nowak, wyjaśnienia Piotra Wiśniewskiego, dokumentacja uzyskana ze Banku PKO BP S.A. dotycząca założenia rachunku przez Jana Kowalskiego, informacje uzyskane z giełdy kryptowalut Binance, a także zeznania osób, które dokonały wpłat na rachunek Jana Kowalskiego i nigdy nie otrzymały zamówionego towaru, wraz ze złożoną przez te osoby dokumentacją przelewów.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego Jan Kowalski przyznał się do winy i opisał, w jaki sposób oraz w jakich okolicznościach założył rachunek bankowy dla Anny Nowak.

(k. 50).

W toku postępowania powołano dwóch biegłych psychiatrów celem wydania opinii odnośnie do poczytalności Jana Kowalskiego w trakcie popełnienia zarzuconego mu czynu oraz jego stanu psychicznego. W sporządzonej opinii biegli psychiatrzy stwierdzili, że Jan Kowalski był w pełni poczytalny. W trakcie popełnienia zarzuconego mu czynu nie miał zniesionej ani w znacznym stopniu ograniczonej zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postępowaniem. Może on brać udział w postępowaniu karnym i prowadzić obronę w sposób samodzielny i swobodny.

(k. 55)

Postępowanie przygotowawcze przeciwko Janowi Kowalskiemu oraz Annie Nowak prowadzone było przez Prokuraturę Rejonową w Warszawie pod sygn. V Ds. 123/22 i zakończyło się w dniu 10.02.2023 r. skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie.

(k. 60)

Jan Kowalski był uprzednio karany za przestępstwa z art. 286 § 1 KK

(k. 65)

I. Lista osób podlegających wezwaniu na rozprawę:

Oskarżony:

k. 70 Jan Kowalski

Świadkowie:

    1) k. 75 Anna Nowak

    2) k. 80 Piotr Wiśniewski

Na podstawie art. 333 § 2 w zw. z art. 350a KPK wnoszę o ograniczenie wzywania niżej wymienionych świadków i odczytanie na rozprawie złożonych przez nich zeznań, albowiem dotyczą one okoliczności, którym oskarżony nie zaprzeczył, a które nadto nie są tak doniosłe, aby konieczne było bezpośrednie przesłuchanie świadków na rozprawie:

    1) k. 85 Jan Nowak

    2) k. 90 Anna Kowalska

    3) k. 95 Piotr Zieliński

    4) k. 100 Maria Malinowska

    5) k. 105 Krzysztof Wiśniewski

II. Wykaz dowodów do przeprowadzenia na rozprawie:

k. 110 dokumentacja ze Banku PKO BP S.A.

k. 115 wyciąg z rachunku Jana Kowalskiego

k. 120 historia przelewów na rachunek bankowy

k. 125 informacje z Binance

k. 130 opinia biegłych dotycząca poczytalności Jana Kowalskiego

k. 135 dokumentacja medyczna

k. 140 opinia biegłych dotycząca stanu psychicznego Jana Kowalskiego

k. 145 opinia biegłych dotycząca stanu psychicznego Anny Nowak

k. 150 billingi telefoniczne

k. 155 informacja z KRS

k. 160 informacja o karalności Jana Kowalskiego

k. 165 dowód osobisty

k. 170 opinia biegłych dotycząca autentyczności podpisu Jana Kowalskiego

k. 175 opinia biegłych dotycząca autentyczności podpisu Anny Nowak

k. 180 akt urodzenia Jana Kowalskiego

III. Dowody rzeczowe w postaci:

    1) dowód osobisty na nazwisko Jan Kowalski z 15.05.2017 r. – k. 185,

    2) telefon komórkowy z 20.12.2022 r. – k. 190,

    3) kserokopii dowodu osobistego na nazwisko Jan Kowalski – k. 195,

    4) laptop z 10.01.2023 r. – k. 200,

    5) pendrive z 12.01.2023 r. – k. 205,

– przekazuję do dyspozycji Sądu.

Jan Nowak

Prokurator

.............................................

(podpis Prokuratora)

-------

ZAŁĄCZNIK DO AKTU OSKARŻENIA O SYGN. V Ds. 1234/23

– dane adresowe

Oskarżony:

    1) Jan Kowalski – zam. Warszawa, ul. Polna 10 m. 5, 500-100-200, e-mail: [email protected], faks: 22-123-45-67.

Świadkowie:

1) Anna Nowak – zam. Warszawa, ul. Kwiatowa 2 m. 10, 600-200-300, [email protected], faks: 22-234-56-78,

2) Piotr Wiśniewski – zam. Kraków, ul. Słoneczna 3 m. 15, 700-300-400, [email protected], faks: 12-345-67-89.

Jan Nowak

Prokurator

.............................................

(podpis Prokuratora)