Żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego

Prawo: finansowe
Kategoria: żądanie
Instrukcja: Należy rozpocząć od wpisania miasta i daty sporządzenia dokumentu. Następnie należy uzupełnić dane adresowe i identyfikacyjne Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym adres, NIP i REGON. W polu "SYGNATURA" należy wpisać odpowiednią sygnaturę dokumentu. Kolejno należy wpisać nazwę, adres, NIP firmy składającej żądanie. W treści żądania należy podać podstawę prawną blokady rachunku, powołując się na konkretny artykuł, paragraf, punkt i podpunkt ustawy. Należy uzupełnić rok i pełną nazwę ustawy wraz z jej publikatorem oraz sygnaturą. Należy również podać skrót nazwy ustawy, który będzie używany w dalszej części dokumentu. W dalszej części należy wpisać dane podmiotu kwalifikowanego, którego rachunek ma zostać zablokowany, w tym nazwę firmy, NIP, KRS, adres oraz sygnaturę. Należy określić czas trwania blokady rachunku w godzinach. Należy wskazać przyczynę blokady, opisując posiadane informacje i wyniki analizy ryzyka, które uzasadniają podejrzenie wykorzystania działalności banku do celów mających związek z przestępstwem. Należy precyzyjnie określić rodzaj przestępstwa, powołując się na odpowiedni artykuł i punkt ustawy. W pouczeniu należy sprawdzić i ewentualnie uzupełnić brakujące numery artykułów, paragrafów, punktów i podpunktów ustawy, a także skrót ustawy, tak aby były one zgodne z aktualnym stanem prawnym. W sekcji dotyczącej informacji o transakcjach, należy uzupełnić szczegółowe dane transakcji, takie jak imię i nazwisko lub firma, adres, a także specyficzne dane transakcji, które należy doprecyzować w zależności od kontekstu. W sekcji dotyczącej wniosku podmiotu kwalifikowanego, należy uzupełnić szczegółowe dane wniosku, które należy doprecyzować w zależności od kontekstu. Na końcu dokumentu należy podać imię i nazwisko Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W polu "Otrzymują" należy wpisać adresata pisma oraz sygnaturę.
Dane: adres, dane transakcji, dane wniosku, firma, imię, krs, miasto, nazwa ustawy, nazwisko, nip, numer, okres, przestępstwo, regon, skrót, sygnatura

Dokument 'Żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego' dotyczy wystąpienia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w MIEŚCIE, OKRES r. w celu zarządzenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na podstawie konkretnych przepisów prawnych. Żądanie zawiera uzasadnienie oraz instrukcje dotyczące procedury blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

[MIASTO], [OKRES] r.

Szef Krajowej Administracji Skarbowejul. [ADRES][ADRES][NIP][REGON]

[SYGNATURA]

[FIRMA][ADRES][ADRES][NIP]

ŻĄDANIE BLOKADY RACHUNKU PODMIOTU KWALIFIKOWANEGO

Szef Krajowej Administracji Skarbowej, działając na podstawie art. [NUMER] § [NUMER] i § [NUMER] pkt [NUMER] ustawy z [OKRES] r. – [NAZWA USTAWY] (Dz.U. z [OKRES] r. poz. [SYGNATURA] ze zm.; dalej jako [SKRÓT]), żąda dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego:[FIRMA], [NIP], [KRS], [ADRES], [ADRES], [ADRES], [SYGNATURA],na okres [OKRES] godzin, gdyż posiadane informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. [NUMER] § [NUMER] [SKRÓT], wskazują, że ww. podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banku do celów mających związek z [PRZESTĘPSTWO], o których mowa w art. [NUMER] pkt [NUMER] [SKRÓT], do czynności zmierzających do [PRZESTĘPSTWO], a blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.

Pouczenie

Na podstawie art. [NUMER] § [NUMER] [SKRÓT] bank niezwłocznie po otrzymaniu niniejszego żądania obowiązany jest:

1) odnotować datę i godzinę jego otrzymania;2) dokonać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;3) poinformować Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o: a) dacie i godzinie otrzymania niniejszego żądania i dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz saldzie tego rachunku podmiotu kwalifikowanego w momencie dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, b) lub ewentualnie o nieprowadzeniu rachunku podmiotu kwalifikowanego wskazanego w niniejszym żądaniu.

Powyższa informacja określona w art. [NUMER] § [NUMER] pkt [NUMER] lit. a [SKRÓT] będzie stanowić podstawę do zawiadomienia podmiotu kwalifikowanego o blokadzie jego rachunku zawierającego dane określone w tych żądaniach.Na podstawie art. [NUMER] § [NUMER] [SKRÓT] blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest skuteczna również w odniesieniu do rachunku podmiotu kwalifikowanego, którego podmiot kwalifikowany jest współposiadaczem.Stosownie do art. [NUMER] § [NUMER] [SKRÓT] bank nie ujawnia podmiotowi kwalifikowanemu informacji o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.Zgodnie z art. [NUMER] § [NUMER] [SKRÓT] w przypadku złożenia dyspozycji przeprowadzenia transakcji dotyczących rachunku podmiotu kwalifikowanego będącego przedmiotem blokady bank powinien niezwłocznie poinformować Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o:

1) dacie i godzinie złożenia dyspozycji;2) treści transakcji będącej przedmiotem dyspozycji w zakresie określonym w art. [NUMER] § [NUMER] [SKRÓT], tj.: a) dane identyfikacyjne nadawcy i odbiorcy transakcji, jeżeli są dostępne, zawierające: – [IMIĘ] i [NAZWISKO] lub [FIRMA], – [ADRES]; b) [DANE TRANSAKCJI]; c) [DANE TRANSAKCJI]; d) [DANE TRANSAKCJI]; e) [DANE TRANSAKCJI]; f) [DANE TRANSAKCJI].

Zgodnie z art. [NUMER] § [NUMER] [SKRÓT] bank ma obowiązek poinformowania podmiotu kwalifikowanego o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wyłącznie na jego wniosek, po uprzednim potwierdzeniu przez Szefa KAS, że wszystkie przekazane żądania blokady rachunków tego podmiotu kwalifikowanego zostały wykonane.Stosownie do art. [NUMER] § [NUMER] [SKRÓT] niezwłocznie po otrzymaniu wniosku od podmiotu kwalifikowanego określonego w art. [NUMER] § [NUMER] [SKRÓT] bank informuje Szefa KAS o:

1) dacie i godzinie złożenia wniosku;2) [DANE WNIOSKU];3) [DANE WNIOSKU];4) [DANE WNIOSKU];5) [DANE WNIOSKU];6) [DANE WNIOSKU].

[IMIĘ] [NAZWISKO]Szef Krajowej Administracji Skarbowej

Otrzymują:1. Adresat;2. [SYGNATURA].

Dokument 'Żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego' określa szczegółowo działania oraz obowiązki banku w przypadku wystąpienia takiego żądania. Wprowadza procedury mające na celu zapobieżenie wykorzystywaniu rachunku podmiotu kwalifikowanego w działaniach przestępczych.