Kartoteka Klienta

Prawo

finansowe

Kategoria

karta

Instrukcja

Wypełnianie kartoteki klienta rozpoczynamy od wpisania nazwy firmy w polu [FIRMA]. Następnie należy podać numer telefonu kontaktowego w polu [TELEFON]. W polach oznaczonych [ADRES] wpisujemy adres zamieszkania klienta oraz adres prowadzenia działalności, jeśli jest inny niż adres zamieszkania. Określamy formę własności lokalu, w którym prowadzona jest działalność. W polach [NIP], [PESEL] i [REGON] wpisujemy odpowiednio numer identyfikacji podatkowej, numer PESEL oraz numer REGON. W polu "Ewidencja działalności gospod." należy wpisać rodzaj ewidencji, jej numer sygnatury [SYGNATURA] oraz datę [DATA] jej założenia. Należy określić formę podatkową, jaką stosuje klient oraz właściwość organu podatkowego. W polu "Kasa fiskalna" wpisujemy informację o posiadaniu kasy fiskalnej. Następnie opisujemy przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej. W punkcie 1. należy określić obowiązek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W punkcie 2. wpisujemy stosowane przez klienta ulgi podatkowe. Punkt 3. dotyczy wykorzystywanych środków transportu oraz formy ich własności. W punkcie 4. należy wymienić posiadane kredyty i umowy leasingowe. Punkt 5. dotyczy stosowanych szczególnych metod amortyzacji. W punkcie 6. opisujemy szczególny obowiązek podatkowy w VAT, jeśli taki występuje. W punkcie 7. wpisujemy informacje o stratach z lat ubiegłych i historii rozliczeń. Punkt 8. dotyczy charakterystycznych transakcji w Unii Europejskiej i poza nią. W punkcie 9. wpisujemy informacje o umowach szczególnych. W punkcie 10. opisujemy kontrolę przekroczenia limitów w kontekście księgi rachunkowej, podatnika VAT i kas rejestrujących. Pola 11. i 12. służą do wpisania dodatkowych informacji, które mogą być istotne dla charakterystyki klienta.

Dane

adres, charakterystyczne transakcje w ue i spoza ue, data, firma, forma podatkowa, forma własności lokalu, kasa fiskalna, kontrola przekroczenia limitów, nip, obowiązek ubezpieczenia społecznego / zdrowotnego, pesel, posiadane kredyty, przedmiot prowadzonej działalności, regon, stosowane ulgi, straty z lat ubiegłych/historia rozliczenia, sygnatura, szczególne metody amortyzacji, szczególny obowiązek podatkowy w vat, telefon, umowy leasingowe, umowy szczególne, wykorzystywane środki transportu (forma własności), właściwość organu podatkowego

Kartoteka Klienta to dokument zawierający charakterystykę klienta oraz informacje dotyczące adresu zamieszkania, adresu prowadzenia działalności, formy własności lokalu, numeru NIP, numeru PESEL, numeru REGON, ewidencji działalności gospodarczej, danych dotyczących kasy fiskalnej, formy podatkowej, organu podatkowego, przedmiotu działalności oraz dodatkowe informacje takie jak obowiązek ubezpieczenia społecznego/ zdrowotnego, stosowane ulgi czy szczególne obowiązki podatkowe w VAT.

• GENERUJ DOKUMENT
• ZAMÓW KONSULTACJĘ

Dokument 'Kartoteka Klienta' to kompleksowy zbiór informacji o kliencie, niezbędny do prowadzenia biznesu i zachowania pełnej dokumentacji. Zawiera kluczowe dane identyfikacyjne, informacje finansowe oraz specyficzne aspekty działalności gospodarczej.