Regulamin kontroli zarządczej
- Prawo
oświatowe
- Kategoria
regulamin
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy dokumentu, która brzmi "Regulamin kontroli zarządczej". Następnie należy uzupełnić dane dotyczące zarządzenia, do którego regulamin jest załącznikiem, czyli stanowisko osoby wydającej zarządzenie, nazwę firmy, adres firmy oraz datę wydania zarządzenia. W kolejnym kroku należy powtórzyć tytuł dokumentu oraz nazwę i adres firmy. W paragrafie pierwszym należy określić rodzaj kontroli, nazwę firmy i adres firmy. Paragraf drugi zawiera cele kontroli i powinien zostać dostosowany do specyfiki firmy, jednak zaleca się zachowanie ogólnych punktów dotyczących zgodności z prawem, skuteczności, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, etyki, przepływu informacji i zarządzania ryzykiem. W paragrafie trzecim należy zdefiniować kluczowe terminy używane w regulaminie, podając definicję i jej wyjaśnienie. Kolejne sekcje regulaminu, takie jak środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja oraz monitorowanie i ocena, powinny być wypełnione szczegółowymi informacjami. W każdej sekcji należy podać numer paragrafu oraz treść paragrafu. W przypadku sekcji środowisko wewnętrzne należy opisać obszar, o który dba firma, oraz wymienić i opisać elementy składające się na realizację tego obszaru. W pozostałych sekcjach należy opisać konkretne działania, procedury i mechanizmy związane z daną sekcją. Należy pamiętać o numeracji paragrafów w każdej sekcji. Po wypełnieniu wszystkich sekcji regulamin jest gotowy.
- Dane
adres, data, definicja 1, definicja 2, element 1, element 2, element 3, element 4, firma, nazwa dokumentu, numer paragrafu, obszar, opis elementu 1, opis elementu 2, opis elementu 3, opis elementu 4, rodzaj kontroli, stanowisko, treść paragrafu, tytuł dokumentu, wyjaśnienie 1, wyjaśnienie 2
Regulamin kontroli zarządczej firmy obejmuje postanowienia ogólne dotyczące kontroli w celu zapewnienia zgodności z prawem, efektywności działania oraz ochrony zasobów. Dokument definiuje cele kontroli, zasady postępowania etycznego, zarządzanie ryzykiem i przepływ informacji. Zapewnia również precyzyjne wyjaśnienia pojęć kluczowych oraz opisuje obszary, cele i mechanizmy kontroli.
[NAZWA DOKUMENTU]
Załącznik do Zarządzenia [STANOWISKO] [FIRMA] w [ADRES]z dnia [DATA]
[TYTUŁ DOKUMENTU]W [FIRMA] W [ADRES]
Postanowienia ogólne
§ 1.
Kontrola [RODZAJ KONTROLI] w [FIRMA] w [ADRES] jest prowadzona dla zapewnienia realizacji jej celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.
§ 2.
Celem [RODZAJ KONTROLI] prowadzonej w [FIRMA] w [ADRES] jest zapewnienie w szczególności:1) zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;2) skuteczności i efektywności działania;3) wiarygodności sprawozdań;4) ochrony zasobów;5) przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;6) efektywności i skuteczności przepływu informacji;7) zarządzania ryzykiem.
§ 3.
Ilekroć jest mowa o:1) [DEFINICJA 1] - należy przez to rozumieć [WYJAŚNIENIE 1],2) [DEFINICJA 2] - należy przez to rozumieć [WYJAŚNIENIE 2].
[SEKCJA 1 - np. Środowisko wewnętrzne]
§ [NUMER PARAGRAFU].
1. [FIRMA] dba o właściwe [OBSZAR].2. Na realizację powyższego składa się: a) [ELEMENT 1] - [OPIS ELEMENTU 1], b) [ELEMENT 2] - [OPIS ELEMENTU 2], c) [ELEMENT 3] - [OPIS ELEMENTU 3], d) [ELEMENT 4] - [OPIS ELEMENTU 4].
[SEKCJA 2 - np. Cele i zarządzanie ryzykiem]
§ [NUMER PARAGRAFU].
[TREŚĆ PARAGRAFU]
[POWTARZAJĄCE SIĘ PARAGRAFY Z INDYWIDUALNĄ TREŚCIĄ]
[SEKCJA 3 - np. Mechanizmy kontroli]
§ [NUMER PARAGRAFU].
[TREŚĆ PARAGRAFU]
[POWTARZAJĄCE SIĘ PARAGRAFY Z INDYWIDUALNĄ TREŚCIĄ]
[SEKCJA 4 - np. Informacja i komunikacja]
§ [NUMER PARAGRAFU].
[TREŚĆ PARAGRAFU]
[POWTARZAJĄCE SIĘ PARAGRAFY Z INDYWIDUALNĄ TREŚCIĄ]
[SEKCJA 5 - np. Monitorowanie i ocena]
§ [NUMER PARAGRAFU].
[TREŚĆ PARAGRAFU]
[POWTARZAJĄCE SIĘ PARAGRAFY Z INDYWIDUALNĄ TREŚCIĄ]
Regulamin kontroli zarządczej to kompleksowy dokument określający cele i zasady kontroli w firmie. Dokument precyzyjnie opisuje obszary działania, cele kontroli, mechanizmy zapewnienia zgodności z przepisami prawa oraz zarządzanie ryzykiem i przepływ informacji.