Oferta nabycia akcji

Prawo

handlowe

Kategoria

oferta

Instrukcja

Należy rozpocząć od wpisania miejscowości i daty sporządzenia oferty. Następnie należy uzupełnić dane adresata oferty, czyli imię, nazwisko i adres Kupującego. W kolejnym kroku wpisujemy dane Spółki, za pośrednictwem której składana jest oferta: nazwę firmy, formę prawną i adres siedziby. Dalej należy uzupełnić dane Sprzedającego: imię, nazwisko, adres i PESEL. Analogicznie należy uzupełnić dane Kupującego: imię, nazwisko, adres i PESEL. W treści oferty należy określić liczbę akcji będących przedmiotem oferty, zarówno cyfrą jak i słownie. Należy również podać serię akcji oraz numer początkowy i końcowy akcji. Następnie wpisujemy nazwę firmy, formę prawną i adres siedziby Spółki, której akcje są przedmiotem oferty. Uzupełniamy numer KRS Spółki oraz cenę emisyjną akcji, zarówno cyfrą jak i słownie. W oświadczeniach Sprzedającego należy potwierdzić prawdziwość poszczególnych punktów. W punkcie 4 oświadczeń należy podać liczbę wszystkich wyemitowanych akcji przez Spółkę, zarówno cyfrą jak i słownie, oraz liczbę akcji należących do Sprzedającego, również cyfrą i słownie. W punkcie 8 oświadczeń należy wskazać paragraf lub punkt umowy Spółki, w którym uregulowane jest prawo pierwszeństwa nabycia akcji. W punkcie 9 oświadczeń należy podać liczbę akcji należących do Kupującego, zarówno cyfrą jak i słownie, oraz procent liczby akcji, jaki stanowią one w stosunku do wszystkich akcji Spółki. W punkcie 2, dotyczącym warunków zamierzonego zbycia akcji, należy podać liczbę akcji do zbycia, zarówno cyfrą jak i słownie. Należy również wskazać imię, nazwisko i PESEL nabywcy, cenę sprzedaży akcji, zarówno cyfrą jak i słownie, nazwę banku oraz numer rachunku bankowego Sprzedającego. W punkcie 3, dotyczącym warunków skorzystania z prawa pierwszeństwa i przyjęcia oferty nabycia akcji, należy podać liczbę akcji objętych prawem pierwszeństwa, zarówno cyfrą jak i słownie, serię akcji, numer początkowy i końcowy akcji, nazwę firmy, formę prawną i adres siedziby Spółki, numer KRS Spółki, cenę emisyjną akcji, zarówno cyfrą jak i słownie, oraz cenę sprzedaży akcji, zarówno cyfrą jak i słownie. Należy również określić termin na złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa.

Dane

adres, bank, cena emisyjna, cena emisyjna słownie, cena sprzedaży, cena sprzedaży słownie, data, firma, forma prawna, imię, krs, liczba, liczba akcji do zbycia, liczba akcji do zbycia słownie, liczba akcji kupującego, liczba akcji kupującego słownie, liczba akcji objętych prawem pierwszeństwa, liczba akcji objętych prawem pierwszeństwa słownie, liczba akcji sprzedającego, liczba akcji sprzedającego słownie, liczba słownie, liczba wszystkich akcji, liczba wszystkich akcji słownie, miejscowość, nazwisko, numer końcowy, numer początkowy, numer rachunku, paragraf/punkt, pesel, procent, seria, termin

Oferta nabycia akcji jest dokumentem składanym przez Sprzedającego, który oferuje Kupującemu możliwość nabycia określonej liczby akcji w spółce. Dokument zawiera oświadczenia dotyczące statusu prawnego Akcji, warunki zbycia akcji oraz procedurę skorzystania z prawa pierwszeństwa i przyjęcia oferty nabycia akcji.

[MIEJSCOWOŚĆ], dnia [DATA]

Sz.P. [IMIĘ] [NAZWISKO][ADRES]

za pośrednictwem

Zarządu [FIRMA][FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES]

Oferta nabycia akcji

Ja, niżej podpisany, [IMIĘ] [NAZWISKO], [ADRES], [PESEL],

zwany dalej „Sprzedającym”,

niniejszym składam [IMIĘ] [NAZWISKO], [ADRES], [PESEL],

zwanym dalej „Kupującym”,

ofertę nabycia [LICZBA] (słownie: [LICZBA SŁOWNIE]) akcji serii [SERIA] o numerach od [NUMER POCZĄTKOWY] do [NUMER KOŃCOWY] (zwanych dalej jako „Akcje”) w spółcepod firmą: [FIRMA] [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES], wpisanej do rejestru przedsiębiorców KrajowegoRejestru Sądowego pod Nr [KRS], o cenie emisyjnej [CENA EMISYJNA] zł (słownie: [CENA EMISYJNA SŁOWNIE] złotych) każda z nich.

1. Oświadczenia

Sprzedający oświadcza, że:

1) Sprzedający ujawniony jest jako władający Akcjami w rejestrze akcjonariuszy Spółki;

2) Akcje są wolne od wad prawnych, w szczególności: nie są przedmiotem umowy zbycia, umowyzobowiązującej do zbycia, umowy przedwstępnej, jakiegokolwiek obciążenia, wiążącej oferty sprzedaży lubobciążenia, przedmiotem postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego, układowego, likwidacyjnego,naprawczego, egzekucyjnego, jak również nie stanowią przedmiotu sporu sądowego, żadna osoba nie zgłosiła donich jakichkolwiek roszczeń;

3) wkłady na pokrycie akcji zostały w całości wniesione, a Sprzedający nie zalega z jakimikolwiek innymiświadczeniami na rzecz Spółki z Akcji;

4) Spółka wyemitowała [LICZBA WSZYSTKICH AKCJI] (słownie: [LICZBA WSZYSTKICH AKCJI SŁOWNIE]) akcji, z czego Sprzedającemu przysługuje [LICZBA AKCJI SPRZEDAJĄCEGO](słownie: [LICZBA AKCJI SPRZEDAJĄCEGO SŁOWNIE]) Akcji;

5) nie została powzięta jakakolwiek uchwała o emisji nowych akcji, która została lub która mogłaby zostaćskutecznie zgłoszona do sądu rejestrowego, jak również uchwała o umorzeniu lub unieważnieniu Akcji, względnienakładająca obowiązki związane z Akcjami;

6) Spółka nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego ani postępowania wprzedmiocie ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego bądź zatwierdzenia układu, niejest prowadzone jej postępowanie układowe, nie złożyła oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego, niezostała otwarta jej likwidacja;

7) Sprzedający nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego anipostępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego bądźzatwierdzenia układu, nie jest prowadzone jego postępowanie układowe, nie złożył oświadczenia o wszczęciupostępowania naprawczego, jak również nie istnieją przesłanki do wszczęcia jednego z powyższych postępowań,nie toczą się wobec niego żadne postępowania sądowe, administracyjne, egzekucyjne czy zabezpieczające, któremogłyby mieć wpływ na niniejszą umowę, jak również nie istnieją przesłanki do wszczęcia takich postępowań,brak jest przeszkód do zawarcia niniejszej umowy, a jej zawarcie i wykonanie nie naruszy praw osób trzecich aniteż nie będzie stanowiło podstawy uznania niniejszej umowy za bezskuteczną wobec osób trzecich;

8) nie istnieją ustawowe ani umowne przeszkody w sprzedaży przez Sprzedającego Akcji, inne niż ustanowione w[PARAGRAF/PUNKT] umowy Spółki prawo pierwszeństwa nabycia akcji przysługujące akcjonariuszom proporcjonalnie do akcjiprzez nich posiadanych;

9) stosownie do [PARAGRAF/PUNKT] umowy Spółki, zważywszy, że według stanu ujawnionego w rejestrze akcjonariuszyKupującemu przysługuje [LICZBA AKCJI KUPUJĄCEGO] (słownie: [LICZBA AKCJI KUPUJĄCEGO SŁOWNIE]) Akcji w Spółce, co stanowi [PROCENT]% liczby akcji, Kupujący ma prawopierwszeństwa nabycia [LICZBA AKCJI OBJĘTYCH PRAWEM PIERWSZEŃSTWA] Akcji przysługujących Sprzedającemu w Spółce.

2. Warunki zamierzonego zbycia akcji

Na wypadek niewykonania przez akcjonariuszy przysługującego im prawa pierwszeństwa, Sprzedający zamierza zbyć [LICZBA AKCJI DO ZBYCIA](słownie: [LICZBA AKCJI DO ZBYCIA SŁOWNIE]) Akcji w Spółce na rzecz [IMIĘ] [NAZWISKO], [PESEL], za cenę [CENA SPRZEDAŻY] zł (słownie: [CENA SPRZEDAŻY SŁOWNIE] złotych), płatną w dniu zawarcia umowy sprzedaży akcji, przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego w [BANK], Nr rachunku [NUMER RACHUNKU].

Nabywca ten zobowiązał się do oświadczenia w umowie sprzedaży akcji, że nie znajduje się w trakcie postępowaniaupadłościowego lub restrukturyzacyjnego ani postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowaniarestrukturyzacyjnego bądź zatwierdzenia układu, nie jest prowadzone jego postępowanie układowe, nie złożył oświadczenia owszczęciu postępowania naprawczego, nie została otwarta jego likwidacja, nie toczą się wobec niego żadne postępowaniasądowe, administracyjne, egzekucyjne czy zabezpieczające, które mogłyby mieć wpływ na niniejszą umowę, jak również nieistnieją przesłanki do wszczęcia takich postępowań, brak jest przeszkód do zawarcia niniejszej umowy, a jej zawarcie iwykonanie nie naruszy praw osób trzecich ani też nie będzie stanowiło podstawy uznania niniejszej umowy za bezskutecznąwobec osób trzecich.

Nabywca ten wyraził również zgodę na to, że umowa sprzedaży akcji będzie przewidywać, że:

1) wszelkie koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi Kupujący;

2) wszelkie zmiany umowy sprzedaży wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności;

3) wszelkie oświadczenia pisemne, składane w ramach lub w związku z umową sprzedaży, będą uznane zaskutecznie złożone, jeżeli zostaną one doręczone na adresy wskazane: przez Sprzedającego – w ofercie, przezKupującego – w przyjęciu oferty, albo na nowy adres wskazany przez Stronę. Wskazanie nowego adresu niestanowi zmiany umowy sprzedaży, lecz wymaga pisemnego, pod rygorem nieważności, zawiadomienia drugiejStrony i jest skuteczne od dnia doręczenia. Do czasu takiego doręczenia uważane będą za doręczone oświadczeniazłożone na dotychczasowy adres;

4) wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży będzie rozstrzygał sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki.

3. Warunki skorzystania z prawa pierwszeństwa i przyjęcia oferty nabycia akcji

I. Kupujący może wykonać przysługujące mu prawo poprzez złożenie oświadczenia o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa iprzyjęciu oferty Sprzedającego nabycia [LICZBA AKCJI OBJĘTYCH PRAWEM PIERWSZEŃSTWA] (słownie: [LICZBA AKCJI OBJĘTYCH PRAWEM PIERWSZEŃSTWA SŁOWNIE]) akcji serii [SERIA] o numerach od [NUMER POCZĄTKOWY] do [NUMER KOŃCOWY] (zwanych dalejjako „Akcje”) w spółce pod firmą: [FIRMA] [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES], wpisanej do rejestruprzedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr [KRS], o cenie emisyjnej [CENA EMISYJNA] zł (słownie: [CENA EMISYJNA SŁOWNIE] złotych) każda znich, za cenę [CENA SPRZEDAŻY] zł (słownie: [CENA SPRZEDAŻY SŁOWNIE] złotych).

II. Oświadczenie składane jest za pośrednictwem Zarządu Spółki w formie dokumentowej pod rygorem nieważności. Termin nazłożenie oświadczenia wynosi [TERMIN] dni od dnia doręczenia Zarządowi Spółki zawiadomienia Sprzedającego o zamiarze zbyciaakcji wraz z niniejszą ofertą.

III. Wraz z oświadczeniem o skorzystaniu z prawa pierwszeństwa i przyjęciu oferty Sprzedającego, Kupujący musi złożyć, wformie dokumentowej pod rygorem nieważności, oświadczenie, że:

1) nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego ani postępowania wprzedmiocie ogłoszenia upadłości lub otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego bądź zatwierdzenia układu, niejest prowadzone jego postępowanie układowe, nie złożył oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,nie została otwarta jego likwidacja, nie toczą się wobec niego żadne postępowania sądowe, administracyjne,egzekucyjne czy zabezpieczające, któr

Dokument 'Oferta nabycia akcji' zawiera oświadczenia dotyczące statusu prawnego Akcji, warunki sprzedaży akcji oraz procedurę skorzystania z prawa pierwszeństwa i przyjęcia oferty nabycia akcji. Zestawia szczegółowe warunki, które muszą zostać spełnione przez stronę zbywającą i nabywającą akcje.