Opinia komplementariusza w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru

Prawo: handlowe
Kategoria: opinia
Instrukcja: Należy rozpocząć od wpisania adresu siedziby komplementariusza oraz daty sporządzenia opinii. Następnie należy wpisać pełną nazwę firmy komplementariusza (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz pełną nazwę spółki komandytowo-akcyjnej, której dotyczy opinia, wraz z jej adresem. Należy podać serię nowej emisji akcji. Wskazać należy datę planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Należy uzupełnić obecną kwotę kapitału zakładowego spółki komandytowo-akcyjnej, zarówno liczbowo, jak i słownie. Wpisać należy docelową kwotę kapitału zakładowego po podwyższeniu, liczbowo i słownie. Należy określić kwotę podwyższenia kapitału zakładowego, liczbowo i słownie. Wskazać należy liczbę emitowanych nowych akcji, liczbowo i słownie. Uzupełnić należy wartość nominalną jednej akcji, liczbowo i słownie. Należy wpisać cenę emisyjną jednej akcji, liczbowo i słownie. Powtórzyć należy pełną nazwę i adres komplementariusza. Należy opisać aporty wnoszone do spółki, wyszczególniając każdy aport (A, B, C) wraz z jego opisem i wartością netto, liczbowo i słownie. Uzupełnić należy uzasadnienie ceny emisyjnej akcji, odnosząc się do wartości nominalnej i uzasadniając różnicę. Należy uzasadnić kwotę podwyższenia kapitału zakładowego, wyjaśniając, dlaczego nie jest ona inna. Należy opisać rezultat przyjęcia proponowanej ceny emisyjnej. Na końcu dokumentu należy umieścić podpisy członków zarządu komplementariusza.
Dane: adres, firma, kwota, liczba, okres, opis aportu a, opis aportu b, opis aportu c, rezultat przyjęcia ceny emisyjnej, seria, uzasadnienie ceny emisyjnej, uzasadnienie kwoty podwyższenia

Opinia komplementariusza w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru to dokument wydany przez firmę Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz firmę Spółka Komandytowo-Akcyjna, mający na celu uzasadnienie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii SERIA oraz proponowanej ceny emisyjnej. Opinia pozytywnie odnosi się do planowanej uchwały dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

[ADRES], dnia [OKRES].

Opinia komplementariusza[FIRMA] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością[FIRMA] Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w [ADRES]uzasadniająca pozbawienie w całości akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisjiserii [SERIA] oraz proponowaną cenę emisyjną tych akcji

W związku z planowanym na dzień [OKRES] powzięciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie [FIRMA] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [FIRMA] Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w [ADRES], uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty [KWOTA] (słownie: [KWOTA]) do kwoty [KWOTA] (słownie: [KWOTA]), tj. o kwotę [KWOTA] (słownie: [KWOTA]), poprzez emisję [LICZBA] (słownie: [LICZBA]) nowych akcji imiennych zwykłych serii [SERIA], o wartości nominalnej po [KWOTA] (słownie: [KWOTA]) każda i cenie emisyjnej po [KWOTA] (słownie: [KWOTA]) każda, w stosunku do których zostanie w całości wyłączone prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy, a które zostaną objęte w drodze subskrypcji prywatnej, jedyny komplementariusz wyżej wskazanej spółki, tj. [FIRMA] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w [ADRES], pozytywnie opiniuje powzięcie powyższej uchwały, w szczególności: pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji serii [SERIA] oraz cenę emisyjną tych akcji.

Uzasadnienie

1. Podwyższenie kapitału zakładowego [FIRMA] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [FIRMA] Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w [ADRES], na wyżej opisanych warunkach, stanowi realizację zamiaru wspólników uzgodnionego już na etapie tworzenia spółki, tj. wniesienia do spółki aportów w postaci:a) [OPIS APORTU A], o wartości [KWOTA] (słownie: [KWOTA]) netto,b) [OPIS APORTU B], o wartości [KWOTA] (słownie: [KWOTA]) netto,c) [OPIS APORTU C], o łącznej wartości [KWOTA] (słownie: [KWOTA]).

2. Krąg osób władających wyżej opisanymi wkładami nie pokrywa się z aktualnym składem akcjonariatu [FIRMA] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [FIRMA] Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w [ADRES], stąd podwyższenie kapitału zakładowego wymaga pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

3. Cena emisyjna akcji nowej emisji serii [SERIA] w wysokości [KWOTA] (słownie: [KWOTA]), przy wartości nominalnej akcji wynoszącej [KWOTA] (słownie: [KWOTA]), uzasadniona jest [UZASADNIENIE CENY EMISYJNEJ]. Podwyższenie kapitału zakładowego o taką kwotę byłoby nieracjonalne, gdyż [UZASADNIENIE KWOTY PODWYŻSZENIA]. Przyjęcie powyższej ceny emisyjnej skutkuje [REZULTAT PRZYJĘCIA CENY EMISYJNEJ]. Jednocześnie podnieść należy, iż nowi akcjonariusze aprobują proponowaną cenę emisyjną.

[podpisy członków zarządu komplementariusza]

Dokument 'Opinia komplementariusza w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru' zawiera szczegółowe uzasadnienie planowanego podwyższenia kapitału oraz wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy. Komplementariusz pozytywnie opiniuje zarówno decyzję o pozbawieniu prawa poboru, jak i proponowaną cenę emisyjną akcji nowej emisji serii SERIA.