Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym

Prawo

finansowe

Kategoria

oświadczenie

Instrukcja

Należy rozpocząć od określenia celu oświadczenia w polu [CEL]. Następnie należy wpisać pełną nazwę firmy w polu [FIRMA] oraz jej adres w polu [ADRES]. W polu [DANE IDENTYFIKACYJNE] firmy należy podać numer KRS, NIP lub REGON. W kolejnym kroku należy uzupełnić datę i numer ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w polu [OKRES] oraz nazwę instytucji żądającej oświadczenia w polu [INSTYTUCJA]. W polu [KLIENT/PODMIOT] należy wpisać nazwę klienta lub podmiotu, którego dotyczy oświadczenie. Następnie należy wybrać jeden z wariantów A, B lub C, w zależności od struktury własnościowej klienta/podmiotu. W wariancie A, jeśli klient/podmiot posiada akcjonariuszy lub udziałowców, należy wskazać osoby fizyczne, które kontrolują powyżej określonego procentu udziałów/akcji, uzupełniając ich imiona, nazwiska, obywatelstwa, uprawnienia, procent udziałów/akcji, dane identyfikacyjne, adresy oraz dane kontaktowe. Należy również uzupełnić pole [PROCENT] wskazując próg procentowy kontroli. W wariancie B, jeśli brak osób kontrolujących powyżej określonego procentu udziałów/akcji, należy wskazać osoby fizyczne zajmujące wyższe stanowiska kierownicze, uzupełniając ich imiona, nazwiska, obywatelstwa, stanowiska, dane identyfikacyjne, adresy oraz dane kontaktowe. Należy również uzupełnić pole [PROCENT] wskazując próg procentowy kontroli. W wariancie C, jeśli klient/podmiot jest notowany na giełdzie, należy podać nazwę giełdy oraz identyfikator. Na końcu oświadczenia należy podać miejscowość i datę jego złożenia oraz złożyć podpis wraz z imieniem i nazwiskiem. Opcjonalnie można dołączyć załącznik z objaśnieniem beneficjenta rzeczywistego, uzupełniając definicję z ustawy w polu [DEFINICJA Z USTAWY - MOŻE BYĆ SKRÓCONA LUB ROZBUDOWANA].

Dane

adres, cel, dane identyfikacyjne, definicja z ustawy - może być skrócona lub rozbudowana, firma, giełda, identyfikator, imię, instytucja, klient/podmiot, kontakt, miejscowość, nazwisko, obywatelstwo, okres, podpis, prawa, procent, stanowisko, uprawnienia

Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym jest niezwykle istotnym dokumentem związany z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Wymaga dokładnej identyfikacji beneficjenta oraz weryfikacji jego tożsamości i struktury własności. Sprawdź, jak poprawnie wypełnić oświadczenie i zapewnij zgodność z obowiązującymi przepisami.

Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym dla [CEL]

[FIRMA]

[ADRES]

[DANE IDENTYFIKACYJNE]

 

Niniejsze oświadczenie składane jest zgodnie z wymogami ustawy z [OKRES] r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. [INSTYTUCJA] ma obowiązek dokonać identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i podjąć działania w celu weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli.

Beneficjent rzeczywisty to osoba fizyczna lub osoby fizyczne sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad [KLIENT/PODMIOT] poprzez posiadane uprawnienia, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na [KLIENT/PODMIOT], lub osoba/osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja.

Należy wskazać beneficjentów rzeczywistych zgodnie z jednym z poniższych wariantów:

A. [KLIENT/PODMIOT] posiada akcjonariuszy lub udziałowców: Prosimy o wskazanie osób fizycznych, które kontrolują powyżej [PROCENT]% udziałów/akcji/[PRAWA] :

Beneficjent rzeczywisty 1 | Beneficjent rzeczywisty 2 | Beneficjent rzeczywisty 3 ---|---|---| [IMIĘ] [NAZWISKO] | [IMIĘ] [NAZWISKO] | [IMIĘ] [NAZWISKO] [Obywatelstwo] | [Obywatelstwo] | [Obywatelstwo] [Uprawnienia] | [Uprawnienia] | [Uprawnienia] [Procent] | [Procent] | [Procent] [DANE IDENTYFIKACYJNE] | [DANE IDENTYFIKACYJNE] | [DANE IDENTYFIKACYJNE] [ADRES] | [ADRES] | [ADRES] [KONTAKT] | [KONTAKT] | [KONTAKT]

 

B. Brak osób kontrolujących powyżej [PROCENT]% udziałów/akcji/[PRAWA]: Prosimy o wskazanie osób fizycznych zajmujących wyższe stanowiska kierownicze:

Beneficjent rzeczywisty 1 | Beneficjent rzeczywisty 2 | Beneficjent rzeczywisty 3 ---|---|---| [IMIĘ] [NAZWISKO] | [IMIĘ] [NAZWISKO] | [IMIĘ] [NAZWISKO] [Obywatelstwo] | [Obywatelstwo] | [Obywatelstwo] [Stanowisko] | [Stanowisko] | [Stanowisko] [DANE IDENTYFIKACYJNE] | [DANE IDENTYFIKACYJNE] | [DANE IDENTYFIKACYJNE] [ADRES] | [ADRES] | [ADRES] [KONTAKT] | [KONTAKT] | [KONTAKT]

 

C. [KLIENT/PODMIOT] jest podmiotem notowanym na giełdzie:

[Giełda]

[Identyfikator]

 

Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

[MIEJSCOWOŚĆ], [OKRES]

[PODPIS]

[IMIĘ] [NAZWISKO]

 

Objaśnienie beneficjenta rzeczywistego (załącznik opcjonalny):

Zgodnie z ustawą z [OKRES] r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, beneficjent rzeczywisty to: [DEFINICJA Z USTAWY - MOŻE BYĆ SKRÓCONA LUB ROZBUDOWANA].

Oświadczenie o beneficjencie rzeczywistym to kluczowy dokument w kontroli nad praniem pieniędzy. Określa beneficjentów rzeczywistych oraz zobowiązuje do uczciwości w złożonych oświadczeniach. Zadbaj o prawidłowe wypełnienie tego dokumentu!