Protokół Rady Nadzorczej

Prawo

handlowe

Kategoria

protokół

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy firmy, adresu jej siedziby oraz numeru KRS, NIP lub REGON. Następnie należy wpisać datę, godzinę i miejsce posiedzenia Rady Nadzorczej. W kolejnym kroku należy wymienić imiona, nazwiska i stanowiska wszystkich obecnych członków Rady Nadzorczej. Opcjonalnie można dodać listę zaproszonych gości, podając ich imiona, nazwiska, stanowiska lub firmy, które reprezentują. Należy wskazać osobę, która otworzyła posiedzenie, jej stanowisko oraz podstawę prawną i sposób zwołania posiedzenia, w tym datę wysłania zawiadomień. Należy podać liczbę członków Rady obecnych na posiedzeniu. Opcjonalnie, jeśli wybrano protokolanta, należy wpisać jego imię i nazwisko. Następnie należy uzupełnić porządek obrad, wymieniając wszystkie punkty. Należy również podać wynik głosowania nad przyjęciem porządku obrad, uwzględniając liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". W dalszej części protokołu należy opisać przebieg dyskusji i podjęte decyzje dla każdego punktu porządku obrad. Jeśli w danym punkcie podjęto uchwałę, należy ją zamieścić, podając jej numer, datę, temat, treść oraz wynik głosowania. Należy wskazać, czy głosowanie było tajne, czy jawne. Opcjonalnie, jeśli ustalono termin kolejnego posiedzenia, należy go wpisać, podając datę, godzinę i miejsce. Na końcu protokołu należy zamieścić informację o zamknięciu posiedzenia. Protokół powinien być podpisany przez wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz protokolanta, jeśli został wybrany.

Dane

adres, data, data wysłania zawiadomień, firma, godzina, głosowanie tajne/jawne, ilość, imię, krs/nip/regon, miejsce, nazwisko, numer, numer punktu z porządku obrad, opis przebiegu dyskusji i podjętych decyzji, podstawa prawna zwołania, sposób zwołania, stanowisko, stanowisko/firma, temat, temat uchwały, treść uchwały - paragraf 1

Protokół Rady Nadzorczej to oficjalny dokument sporządzony podczas posiedzenia, na którym podejmowane są istotne decyzje dotyczące działalności firmy. Zawiera informacje na temat daty, godziny i miejsca posiedzenia, listę obecnych członków oraz gości, porządek obrad, treść dyskusji oraz podjęte uchwały. Dokument skrupulatnie opisuje przebieg i rezultaty zebrania, a także zawiera podpisy uczestników.

Protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej [FIRMA] z siedzibą w [ADRES]

[KRS/NIP/REGON]

1. Posiedzenie odbyło się w dniu [DATA], o godz. [GODZINA], w [MIEJSCE].

2. W posiedzeniu udział wzięli:

[LISTA OBECNYCH - WZÓR]

1) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO];

2) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO];

3) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO];

[...]

[OPCJA - OBECNI ZAPROSZENI GOŚCIE]

oraz osoby zaproszone:

1) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO/FIRMA];

2) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO/FIRMA];

[...]

3. [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO], otworzył/a posiedzenie i stwierdził/a, że zostało ono zwołane zgodnie z [PODSTAWA PRAWNA ZWOŁANIA] tj. [SPOSÓB ZWOŁANIA np. za pomocą zawiadomień wysłanych pocztą elektroniczną w dniu [DATA]], a wobec obecności [ILOŚĆ] członków Rady, Rada jest władna do powzięcia uchwał.

4. [OPCJA - WYBRANIE PROTOKOLANTA]

[IMIĘ] [NAZWISKO] został/a wybrany/a na protokolanta posiedzenia.

5. Przewodniczący zaproponował następujący porządek posiedzenia:

[PORZĄDEK OBRAD - WZÓR]

1) Otwarcie posiedzenia;

2) [PUNKT PORZĄDKU OBRAD];

3) [PUNKT PORZĄDKU OBRAD];

[...]

n) Zamknięcie posiedzenia.

Rada Nadzorcza przyjęła powyższy porządek obrad [ILOŚĆ] głosami „za”, [ILOŚĆ] głosami „przeciw” i [ILOŚĆ] głosami „wstrzymującymi się”.

[TREŚĆ POSIEDZENIA - OPIS DYSKUSJI I UCHWAŁ]

[WZÓR OPISU PUNKTU PORZĄDKU DNIA]

6. Ad. [NUMER PUNKTU Z PORZĄDKU OBRAD] - [TEMAT]

[OPIS PRZEBIEGU DYSKUSJI I PODJĘTYCH DECYZJI]

[WZÓR UCHWAŁY]

[OPCJA - JEŚLI PODJĘTO UCHWAŁĘ]

Uchwała Nr [NUMER] z dnia [DATA] Rady Nadzorczej [FIRMA] z siedzibą w [ADRES] w sprawie [TEMAT UCHWAŁY]

1. [TREŚĆ UCHWAŁY - PARAGRAF 1]

2. Za uchwałą wypowiedziało się [ILOŚĆ] członków Rady, [ILOŚĆ] głosami „przeciw” i [ILOŚĆ] głosami „wstrzymującymi się”.

[OPCJA - GŁOSOWANIE TAJNE] (głosowanie tajne/jawne)

[KONIEC TREŚCI POSIEDZENIA]

[OPCJA - USTALENIE TERMINU KOLEJNEGO POSIEDZENIA]

[NUMER PUNKTU] Termin następnego posiedzenia Rady Nadzorczej ustalono na dzień [DATA] o godz. [GODZINA] w [MIEJSCE].

[ZAMKNIĘCIE POSIEDZENIA]

[NUMER PUNKTU] Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zamknięto.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[PODPISY]

[podpisy Członków Rady Nadzorczej i protokolanta/protokolanta]

Protokół Rady Nadzorczej to kompleksowy zapis ważnych wydarzeń omawianych podczas posiedzenia. Dokument zawiera informacje o obecnym składzie oraz gościach, porządku obrad, dyskusjach, podjętych uchwałach i ustaleniach. To istotne źródło informacji dla organów nadzorczych oraz organów zarządzających spółką.