Protokół posiedzenia Zarządu

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Instrukcja: Należy rozpocząć od wpisania nazwy firmy w miejscu [FIRMA]. Następnie należy uzupełnić adres siedziby firmy w polu [ADRES]. Opcjonalnie można dodać NIP, REGON i KRS firmy. W pierwszym punkcie protokołu należy wpisać datę posiedzenia w formacie [DATA] oraz godzinę rozpoczęcia w formacie [GODZINA]. Należy również określić miejsce posiedzenia w polu [MIEJSCE]. W drugim punkcie protokołu należy wymienić wszystkich uczestników posiedzenia, wpisując ich imię i nazwisko oraz stanowisko. Opcjonalnie można dodać informację o sposobie uczestnictwa, np. online. Jeśli na posiedzeniu obecne były inne osoby, np. protokolant lub goście, należy o tym wspomnieć. W trzecim punkcie protokołu należy wpisać imię i nazwisko oraz stanowisko osoby otwierającej posiedzenie. Następnie należy uzupełnić porządek obrad, wpisując tematy omawiane na posiedzeniu w miejsce [TEMAT 1], [TEMAT 2] itd. W czwartym punkcie protokołu należy wpisać liczbę członków zarządu obecnych na posiedzeniu w polu [LICZBA]. W piątym punkcie należy potwierdzić przyjęcie porządku obrad. Można dodać informację o ewentualnym głosowaniu i jego wyniku. W kolejnych punktach, od szóstego wzwyż, należy opisać przebieg dyskusji i podjęte działania dla każdego punktu porządku obrad. Jeśli w danym punkcie podjęto uchwałę, należy wpisać jej treść, numer, datę, temat oraz wynik głosowania. Należy również uwzględnić ewentualny rodzaj głosowania (jawne/tajne) oraz zdania odrębne. W punkcie dotyczącym wolnych wniosków należy opisać zgłoszone wnioski, jeśli takie były. W ostatnim punkcie protokołu należy wpisać godzinę zakończenia posiedzenia. Na końcu protokołu powinny znaleźć się podpisy członków zarządu oraz ewentualnie podpis protokolanta. Opcjonalnie można dodać listę obecności, w której członkowie zarządu i inne obecne osoby składają swoje podpisy.
Dane: adres, data, firma, godzina, imię, krs, liczba, liczba głosów "przeciw", liczba głosów "wstrzymujących się", liczba głosów "za", miejsce, nazwisko, nip, numer, numer punktu, opis przebiegu dyskusji/podjętych działań, opis wolnych wniosków, podpis protokolanta, podpisy członków zarządu, regon, rodzaj głosowania, stanowisko, temat 1, temat 2, temat punktu, temat uchwały, treść punktu 1 uchwały, treść punktu 2 uchwały, treść uchwały, zdania odrębne

Protokół posiedzenia Zarządu jest dokumentem zawierającym szczegółowy opis przebiegu i decyzji podjętych podczas spotkania Zarządu. Dokument ten określa między innymi datę, godzinę oraz miejsce posiedzenia, listę uczestników oraz omawiane tematy wraz z podjętymi uchwałami.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu [FIRMA]

z siedzibą w [ADRES]

(ewentualnie NIP, REGON, KRS)

1. Posiedzenie odbyło się w dniu [DATA] o godzinie [GODZINA] w [MIEJSCE].

2. W posiedzeniu uczestniczyli:

- [IMIĘ] [NAZWISKO] - [STANOWISKO] (ewentualnie sposób uczestnictwa np. online)

- ... (pozostali członkowie zarządu)

(Ewentualnie informacja o obecności innych osób, np. protokolanta, gości)

3. [IMIĘ] [NAZWISKO] - [STANOWISKO] otworzył/a posiedzenie i zaproponował/a następujący porządek obrad:

1) Otwarcie posiedzenia.

2) Stwierdzenie obecności i quorum (ewentualnie weryfikacja prawidłowości zawiadomień).

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) [TEMAT 1]

5) [TEMAT 2]

... (kolejne tematy)

n) Wolne wnioski.

n+1) Zamknięcie posiedzenia.

4. Zarząd stwierdził obecność [LICZBA] członków i możliwość podejmowania uchwał.

5. Zarząd przyjął porządek obrad.

(Ewentualne głosowanie i jego wynik)

6. Ad. [NUMER PUNKTU] [TEMAT PUNKTU]

[OPIS PRZEBIEGU DYSKUSJI/PODJĘTYCH DZIAŁAŃ]

(Ewentualna treść uchwały)

Uchwała Nr [NUMER]

z dnia [DATA]

Zarządu [FIRMA]

z siedzibą w [ADRES]

w sprawie [TEMAT UCHWAŁY]

1. [TREŚĆ PUNKTU 1 UCHWAŁY]

2. [TREŚĆ PUNKTU 2 UCHWAŁY]

... (kolejne punkty uchwały)

Wynik głosowania: [LICZBA] głosów "za", [LICZBA] głosów "przeciw", [LICZBA] głosów "wstrzymujących się".

(Ewentualny rodzaj głosowania: jawne/tajne)

(Ewentualne zdania odrębne)

7. ... (Analogicznie dla kolejnych punktów porządku obrad)

8. Ad. Wolne wnioski

[OPIS WOLNYCH WNIOSKÓW, jeśli były]

9. Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie [GODZINA].

[PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU]

(Ewentualnie podpis protokolanta)

(Ewentualnie lista obecności)

Lista obecności na posiedzeniu Zarządu

[FIRMA]

w dniu [DATA] r.

[IMIĘ] [NAZWISKO] - [STANOWISKO] [PODPIS]

... (pozostali członkowie zarządu)

(Ewentualnie podpisy innych osób obecnych na posiedzeniu)

Protokół posiedzenia Zarządu zawiera kompleksową relację z przebiegu spotkania Zarządu firmy, wraz z opisem dyskutowanych tematów, podjętych uchwał oraz wniosków. Dokument ten pełni istotną rolę w dokumentowaniu decyzji i działalności organów spółki.