Protokół z posiedzenia zarządu wraz z uchwałą w sprawie przekształcenia spółki i planem przekształcenia

Prawo: handlowe
Kategoria: plan
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia danych firmy, jej adresu oraz daty posiedzenia zarządu w nagłówku protokołu. Następnie należy wpisać imiona, nazwiska oraz stanowiska wszystkich członków zarządu obecnych na posiedzeniu. W treści uchwały należy uzupełnić numer uchwały, pełną nazwę firmy, jej adres, a także nową formę prawną spółki po przekształceniu oraz jej adres. W planie przekształcenia należy ponownie uzupełnić nazwę firmy, jej adres, nową formę prawną spółki oraz datę sporządzenia planu. W paragrafie pierwszym planu przekształcenia należy wpisać adres siedziby spółki, dane rejestrowe sądu rejonowego, sygnaturę akt oraz numer KRS. Należy również podać wysokość kapitału zakładowego, liczbę udziałów oraz wartość nominalną każdego udziału. W paragrafie drugim planu przekształcenia należy wskazać nową formę prawną i nazwę spółki po przekształceniu oraz jej adres. Należy potwierdzić, że spółka nie jest w likwidacji, nie rozpoczęła podziału majątku ani nie jest w upadłości. Należy również wskazać, że spółka przekształcona przejmie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. W paragrafie drugim należy także określić moment zmiany formy prawnej, czyli wpis do rejestru przedsiębiorców. W paragrafie trzecim planu przekształcenia należy podać numer artykułu, paragrafu, punktu i kodeksu, na podstawie którego ustalono wartość bilansową majątku spółki przekształcanej. Należy podać datę, na którą ustalono wartość bilansową majątku oraz samą wartość. Należy również podać wartość godziwą udziałów wspólników oraz liczbę udziałów. W paragrafie czwartym planu przekształcenia należy podać numer artykułu, paragrafu i kodeksu, na podstawie którego wspólnicy spółki przekształcanej staną się wspólnikami spółki przekształconej. Na końcu planu przekształcenia należy podać listę załączników, w tym projekt uchwały, projekt statutu i sprawozdanie finansowe. Należy również uzupełnić imiona, nazwiska i stanowiska członków zarządu podpisujących protokół.
Dane: adres, data, firma, imię, kodeks, krs, kwota, liczba, nazwisko, nowa_forma_prawna, numer, numer_artykulu, numer_paragrafu, numer_punktu, stanowisko, stara_forma_prawna, sygnatura

Protokół z posiedzenia zarządu firmy z dnia dotyczący przekształcenia spółki oraz planu przekształcenia. Omówienie uczestników posiedzenia i podjętych decyzji w sprawie zmiany formy prawnej spółki.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

[FIRMA]

Z SIEDZIBĄ W [ADRES]

Z [DATA]

Na posiedzeniu stawili się:

a) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO],

b) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO],

c) [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO],

którzy złożyli oświadczenie następującej treści:

UCHWAŁA NR [NUMER]

Zarząd Spółki pod firmą [FIRMA] z siedzibą w [ADRES] (dalej: „Spółka”) postanawia o przekształceniu Spółki w spółkę [NOWA_FORMA_PRAWNA] [FIRMA] z siedzibą w [ADRES].

Zarząd Spółki przyjmuje plan przekształcenia Spółki w spółkę [NOWA_FORMA_PRAWNA] [FIRMA] w następującym brzmieniu:

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ

[FIRMA]

z siedzibą w [ADRES]

W SPÓŁKĘ [NOWA_FORMA_PRAWNA]

z [DATA]

W związku z zamiarem przekształcenia spółki pod firmą [FIRMA] z siedzibą w [ADRES] („Spółka Przekształcana”) w spółkę [NOWA_FORMA_PRAWNA] pod firmą [FIRMA], Zarząd Spółki Przekształcanej przygotował poniższy plan przekształcenia („Plan Przekształcenia”), zgodnie z wymogami określonymi w art. [NUMER_ARTYKULU] [KODEKS].

§ 1.

1. Przekształceniu podlega spółka pod firmą [FIRMA] z siedzibą w [ADRES] przy [ADRES], wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [ADRES], [SYGNATURA] pod numerem [KRS].

2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej wynosi [KWOTA] i dzieli się na [LICZBA] udziałów, o wartości nominalnej [KWOTA] każdy udział.

§ 2.

1. Spółka Przekształcana zostanie przekształcona w spółkę [NOWA_FORMA_PRAWNA] [FIRMA] z siedzibą w [ADRES] („Spółka Przekształcona”).

2. Spółka Przekształcana nie jest spółką w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółką w upadłości.

3. W wyniku przekształcenia Przekształconej Spółce, zgodnie z treścią art. [NUMER_ARTYKULU] [KODEKS] – przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej. Spółka Przekształcona stanie się w szczególności podmiotem zezwoleń, ulg i koncesji, które zostały przyznane Spółce Przekształcanej przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, ulgi, koncesji stanowi inaczej.

4. Spółka Przekształcana zmieni formę prawną – ze spółki [STARA_FORMA_PRAWNA] w spółkę [NOWA_FORMA_PRAWNA] – w chwili wpisania spółki [NOWA_FORMA_PRAWNA] do rejestru przedsiębiorców. Jednocześnie spółka [STARA_FORMA_PRAWNA] zostanie wykreślona z urzędu z rejestru przedsiębiorców.

§ 3.

1. Zgodnie z art. [NUMER_ARTYKULU] § [NUMER_PARAGRAFU] pkt [NUMER_PUNKTU] [KODEKS] wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej została ustalona na dzień [DATA], tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom Planu Przekształcenia.

2. Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej, ustalona na dzień [DATA], wynosi [KWOTA].

3. Wartość godziwa udziałów wspólników Spółki Przekształcanej wynosi [KWOTA] na [LICZBA] udział w kapitale zakładowym Spółki Przekształcanej.

§ 4.

Zgodnie z art. [NUMER_ARTYKULU] § [NUMER_PARAGRAFU] [KODEKS] wspólnicy Spółki Przekształcanej z dniem przekształcenia staną się wspólnikami Spółki Przekształconej.

Załącznikami do niniejszego Planu Przekształcenia są:

1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej,

2) projekt statutu Spółki Przekształconej,

3) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień [DATA], przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe.

[IMIĘ] [NAZWISKO][STANOWISKO]

Zarząd firmy postanawia o przekształceniu spółki w nową formę prawną firmy z uwzględnieniem szczegółowego planu przekształcenia. Decyzja ta ma ogromne znaczenie dla przyszłości przedsiębiorstwa i jego wspólników.