Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Prawo

handlowe

Kategoria

uchwała

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia sygnatury aktu notarialnego w polu [SYGNATURA]. Następnie należy wpisać okres, w którym odbyło się zgromadzenie w polach [OKRES]. W polach [IMIĘ] i [NAZWISKO] należy wpisać imię i nazwisko notariusza. W polach [ADRES] należy wpisać adres kancelarii notarialnej. W polu [OSOBY/PODMIOTY] należy wymienić osoby lub podmioty obecne na zgromadzeniu. W polu [DOKUMENT/UZASADNIENIE] należy wskazać dokument lub uzasadnienie, na podstawie którego odbywa się zgromadzenie. W polu [FIRMA] należy wpisać nazwę firmy. W polu [KRS] należy wpisać numer KRS firmy. W polu [STANOWISKO/IMIĘ NAZWISKO] należy wpisać stanowisko i imię nazwisko osoby otwierającej zgromadzenie. W polu [SPOSÓB ZWOŁANIA] należy opisać sposób zwołania zgromadzenia. W polu [DATA] należy wpisać datę zwołania zgromadzenia. W polach [OSOBA] należy wpisać imię i nazwisko osoby składającej propozycję. W polu [TREŚĆ PROPOZYCJI] należy wpisać treść propozycji. W polu [SPOSÓB PRZYJĘCIA] należy opisać sposób przyjęcia propozycji. W polu [PODSTAWA PRAWNA] należy wpisać podstawę prawną wyboru przewodniczącego. W polu [SPOSÓB GŁOSOWANIA] należy opisać sposób głosowania. W polu [LICZBA AKCJI] należy wpisać liczbę akcji, z których oddano głosy. W polu [PROCENT] należy wpisać procent kapitału zakładowego, jaki stanowią akcje, z których oddano głosy. W polu [LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW] należy wpisać liczbę ważnych głosów. W polu [LICZBA GŁOSÓW ZA] należy wpisać liczbę głosów za. W polu [LICZBA GŁOSÓW PRZECIW] należy wpisać liczbę głosów przeciw. W polu [LICZBA GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ] należy wpisać liczbę głosów wstrzymujących się. W polu [KTÓRZY AKCJONARIUSZE] należy wpisać, którzy akcjonariusze są reprezentowani na zgromadzeniu. W polach [PUNKT 1], [PUNKT 2], [PUNKT 3] itd. należy wpisać punkty porządku obrad. W polu [JAK PRZYJĘTO] należy opisać, jak przyjęto porządek obrad. W polu [KOLEJNE UCHWAŁY I CZYNNOŚCI] należy wpisać treść kolejnych uchwał i czynności podjętych na zgromadzeniu. W polu [ZAŁĄCZNIKI] należy wymienić załączniki do protokołu. W polu [POUCZENIA NOTARIUSZA] należy wpisać pouczenia notariusza. W polu [KOMU WYDAWAĆ WYPISY] należy wpisać, komu wydawać wypisy aktu. W polu [KTO PONOSI KOSZTY] należy wpisać, kto ponosi koszty aktu. W polu [INFORMACJE O TAKSIE NOTARIALNEJ] należy wpisać informacje o taksie notarialnej. Na końcu należy zebrać podpisy wszystkich obecnych.

Dane

adres, data, dokument/uzasadnienie, firma, imię, informacje o taksie notarialnej, jak przyjęto, kolejne uchwały i czynności, komu wydawać wypisy, krs, kto ponosi koszty, którzy akcjonariusze, liczba akcji, liczba głosów przeciw, liczba głosów wstrzymujących się, liczba głosów za, liczba ważnych głosów, nazwisko, okres, osoba, osoby/podmioty, podpisy, podstawa prawna, pouczenia notariusza, procent, punkt 1, punkt 2, punkt 3, punkt n, sposób głosowania, sposób przyjęcia, sposób zwołania, stanowisko/imię nazwisko, sygnatura, treść propozycji, załączniki

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem sporządzanym na spotkaniach akcjonariuszy spółek, podczas których podejmowane są istotne decyzje dotyczące zarządzania firmą. Przedstawia przebieg zgromadzenia, podejmowane uchwały oraz wybory najważniejszych funkcji. Dowiedz się, jak ujęto w nim kluczowe wydarzenia i postanowienia.

Repertorium A Nr [SYGNATURA]

AKT NOTARIALNY

Dnia [OKRES] roku ([OKRES] r.) przed [IMIĘ] [NAZWISKO], notariusz w [ADRES],prowadzącym kancelarię notarialną w [ADRES], przy ul. [ADRES], stawili się [OSOBY/PODMIOTY],zgodnie z [DOKUMENT/UZASADNIENIE],celem odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [FIRMA] z siedzibą w [ADRES],wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr [KRS].

PROTOKÓŁNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył [STANOWISKO/IMIĘ NAZWISKO], oświadczając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane[SPOSÓB ZWOŁANIA] w dniu [DATA].

2. [OSOBA] zaproponował[a], aby [TREŚĆ PROPOZYCJI]. Obecni powyższą propozycję przyjęli [SPOSÓB PRZYJĘCIA].

3. [OSOBA] zaproponował[a] powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.Jako kandydata zgłoszono [IMIĘ NAZWISKO], który/która wyraził[a] zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1z dnia [DATA]Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [FIRMA] z siedzibą w [ADRES]w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie [PODSTAWA PRAWNA], Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru[IMIĘ NAZWISKO] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu [SPOSÓB GŁOSOWANIA] oddano głosy z [LICZBA AKCJI] akcji, co stanowi [PROCENT] kapitału zakładowego.Ważnych głosów oddano [LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW]. Za wyborem wypowiedziało się [LICZBA GŁOSÓW ZA] głosów,[LICZBA GŁOSÓW PRZECIW] głosów przeciw, [LICZBA GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ] głosów wstrzymujących się.

4. [IMIĘ NAZWISKO] wybór przyjął[a] i podjął[ęła] obowiązki Przewodniczącego.

5. Przewodniczący oświadczył[a], że Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i może podejmować uchwały wiążące Spółkę.

6. Przewodniczący zarządził[a] sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził[a],że reprezentowani na Zgromadzeniu są [KTÓRZY AKCJONARIUSZE].

7. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał[a] porządek obrad:

1) [PUNKT 1]2) [PUNKT 2]3) [PUNKT 3]...n) [PUNKT N]

Przewodniczący zarządził[a] głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

Uchwała Nr 2z dnia [DATA]Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [FIRMA] z siedzibą w [ADRES]w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad [JAK PRZYJĘTO].

2. W głosowaniu [SPOSÓB GŁOSOWANIA] oddano głosy z [LICZBA AKCJI] akcji, co stanowi [PROCENT] kapitału zakładowego.Ważnych głosów oddano [LICZBA WAŻNYCH GŁOSÓW]. Za uchwałą wypowiedziało się [LICZBA GŁOSÓW ZA] głosów,[LICZBA GŁOSÓW PRZECIW] głosów przeciw, [LICZBA GŁOSÓW WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ] głosów wstrzymujących się.

...[KOLEJNE UCHWAŁY I CZYNNOŚCI]...

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął[ęła] obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Do protokołu dołączono [ZAŁĄCZNIKI].

[POUCZENIA NOTARIUSZA]

Wypisy tego aktu można wydawać [KOMU WYDAWAĆ WYPISY].

Koszty niniejszego aktu ponosi [KTO PONOSI KOSZTY].

[INFORMACJE O TAKSIE NOTARIALNEJ]

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[PODPISY]

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia gromadzi informacje dotyczące zwołania, przebiegu i podjętych decyzji podczas ważnego zgromadzenia akcjonariuszy. Zapoznaj się z istotnymi uchwałami oraz wyborem Przewodniczącego Zgromadzenia. Dowiedz się więcej o procedurach i decyzjach podejmowanych na tym zjeździe.