Zawiadomienie o niewykonaniu środków bezpieczeństwa finansowego

Prawo: finansowe
Kategoria: zawiadomienie
Instrukcja: Należy rozpocząć od wpisania daty obowiązywania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w wyznaczonym miejscu. Następnie należy uzupełnić dane firmy zgłaszającej zawiadomienie, w tym nazwę firmy, adres oraz dane osoby kontaktowej, czyli imię, nazwisko, stanowisko i numer telefonu. W sekcji A należy opisać przyczynę niewykonania środków bezpieczeństwa finansowego, powołując się na art. 41 ust. 1 i 2 ustawy. W sekcji B należy podać wszystkie posiadane dane osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej, z którą planowano podpisać umowę lub której dotyczyła zerwana umowa. W przypadku braku niektórych danych, należy to zaznaczyć. W przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, w miarę możliwości, należy podać informacje o osobie fizycznej, która je reprezentuje. W sekcji C należy podać dodatkowe informacje o planowanej przez klienta transakcji. W sekcji D należy wpisać informację o ewentualnych załącznikach do zawiadomienia. Na końcu dokumentu należy podać miejscowość i datę sporządzenia zawiadomienia oraz złożyć podpis osoby upoważnionej.
Dane: adres, adres klienta, data, data sporządzenia, dodatkowe informacje o transakcji, firma, firma klienta, imię, imię klienta, informacja o załącznikach, miejscowość, nazwisko, nazwisko klienta, nip, numer dokumentu, obywatelstwo, pesel/krs, podpis, przyczyna niewykonania środków bezpieczeństwa finansowego, regon, stanowisko, telefon

Zawiadomienie o niewykonaniu środków bezpieczeństwa finansowego to oficjalne powiadomienie, które zawiera przyczyny braku realizacji środków wymaganych przez ustawę. Dokument podaje kluczowe dane o osobie fizycznej lub prawnej, z którą planowano transakcję oraz dodatkowe informacje o planowanej operacji. Zawiera także informacje o załącznikach i wymienianych danych zgodnie z przepisami prawa.

ZAWIADOMIENIE

na podstawie art. 72 ustawy z dnia [DATA] r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy orazfinansowaniu terroryzmu

.......................................................................................................................................................

([FIRMA])

.......................................................................................................................................................

([ADRES])

.......................................................................................................................................................

([IMIĘ], [NAZWISKO], [STANOWISKO] oraz [TELEFON])

A. Przyczyna niewykonania środków bezpieczeństwa finansowego, o których jest mowaw art. 41 ust. 1 i 2 ustawy.

.......................................................................................................................................................

B. Posiadane dane o osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, z którą planowano podpisać umowę lub którejdotyczyła zerwana umowa¹

1) Nazwisko, imię lub nazwa wraz z formą organizacyjną: [IMIĘ] [NAZWISKO] [FIRMA]

2) Adres zamieszkania/siedziby: [ADRES]

...........................................................................................................................................

3) Obywatelstwo: [OBYWATELSTWO]

4) Numer PESEL/rejestru sądowego: [PESEL/KRS]

5) Numer NIP: [NIP]

6) Numer REGON: [REGON]

7) Rodzaj, seria i numer dokumentu tożsamości: [NUMER DOKUMENTU]

C. Dodatkowe informacje o planowanej przez klienta transakcji.

.......................................................................................................................................................

D. Informacja o załącznikach.

........................... .....................................([MIEJSCOWOŚĆ], [DATA]) ([PODPIS])

_____________

¹ Instytucja obowiązana podaje tylko te dane, które udało jej się ustalić. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej należy podać - w miarę możliwości - informacje o osobie fizycznej, która ją reprezentuje.

Zawiadomienie o niewykonaniu środków bezpieczeństwa finansowego precyzyjnie określa przyczyny braku realizacji środków zgodnie z ustawą antypraniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dokument zawiera istotne informacje o planowanej transakcji oraz dane niezbędne do identyfikacji zaangażowanych stron.