Protokół kontroli
- Prawo
finansowe
- Kategoria
protokół
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy i adresu firmy kontrolowanej w wyznaczonym miejscu. Następnie należy wpisać nazwę instytucji przeprowadzającej kontrolę. W kolejnym kroku należy podać imię, nazwisko, stanowisko i sygnaturę pracownika/pracowników instytucji przeprowadzającej kontrolę. Należy wymienić imiona, nazwiska i stanowiska wszystkich osób obecnych w czasie kontroli. Należy precyzyjnie określić przedmiot kontroli. Należy jasno zdefiniować zakres kontroli. Należy wskazać miejsce przeprowadzenia kontroli. Należy podać okres, w którym przeprowadzono kontrolę. W polu "W czasie kontroli dokonano następujących ustaleń faktycznych" należy szczegółowo opisać wszystkie ustalenia poczynione w trakcie kontroli. Należy wpisać odpowiedni przepis prawny, który reguluje procedurę odwoławczą od ustaleń kontroli. Należy określić liczbę dni, w ciągu których kontrolowany może złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia. Należy podać liczbę dni, w ciągu których kontrolujący jest zobowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia i poinformować kontrolowanego o sposobie ich załatwienia. Należy wskazać możliwe dalsze kroki, np. odwołanie. Należy wymienić wszystkie protokoły czynności załączone do protokołu kontroli. Należy opisać wszystkie skreślenia lub poprawki dokonane w protokole. Należy wpisać datę sporządzenia protokołu. Kontrolujący i kontrolowany powinni złożyć swoje podpisy w wyznaczonych miejscach. Pozostałe osoby biorące udział w kontroli również powinny złożyć swoje podpisy. W przypadku odmowy lub braku podpisu którejkolwiek z osób biorących udział w kontroli, należy to odnotować i uzasadnić. Należy wpisać liczbę jednobrzmiących egzemplarzy protokołu. Kontrolowany powinien potwierdzić odbiór egzemplarza protokołu własnoręcznym podpisem i datą.
- Dane
adres, data, firma, imię, instytucja, liczba, miejsce kontroli, możliwość, nazwisko, okres, przedmiot kontroli, przepis prawny, stanowisko, sygnatura, zakres kontroli
Protokół kontroli to szczegółowe sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli w firmie zlokalizowanej przy ul. Zielona 15. Dokument przygotowany przez pracowników Biura Inspekcji Finansowej, w tym Jan Kowalski na stanowisku Inspektora z sygnaturą BIF/KT/2022. Kontrola miała miejsce w określonym czasie, w którym obecni byli również inni pracownicy.
PROTOKÓŁ KONTROLI
Przeprowadzonej
([FIRMA] [ADRES])
przez pracowników [INSTYTUCJA]
([IMIĘ] [NAZWISKO], [STANOWISKO] [SYGNATURA])
W czasie kontroli obecni byli:
([IMIĘ] [NAZWISKO] - [STANOWISKO])
Przedmiotem kontroli jest:
Zakresem kontroli objęto:
Miejscem kontroli jest:
Kontrolę przeprowadzono w dniach: [OKRES]
W czasie kontroli dokonano następujących ustaleń faktycznych:
Pouczenie
Zgodnie z [PRZEPIS PRAWNY] – kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu,może w terminie [LICZBA] dni od dnia jego doręczenia złożyć zastrzeżenia lub wyjaśnienia,wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia, i w terminie [LICZBA] dni od dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ichzałatwienia oraz wskazać na [MOŻLIWOŚĆ].W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie, przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli.
Do protokołu załącza się następujące protokoły czynności:
W protokole dokonano następujących skreśleń lub poprawek:
Protokół został odczytany wszystkim osobom obecnym biorącym udziałw czynnościach kontroli i zostaje niżej podpisany:
Data: [DATA]
Podpisy kontrolujących: Podpis kontrolowanego:
1)
2)
Podpisy pozostałych osób biorących udział w kontroli:
1)
2)
Omówienie odmowy lub braku podpisu następujących osób biorących udział wkontroli:
Protokół kontroli został sporządzony w [LICZBA] jednobrzmiących egzemplarzach, przyczym jeden egzemplarz protokołu kontrolujący doręczył kontrolowanemu, coniniejszym zostaje potwierdzone własnoręcznym podpisem ze wskazaniem daty.
Protokół kontroli zawiera szczegółowe ustalenia faktyczne oraz zalecenia dla kontrolowanego zgodnie z przepisami prawnymi. Dokument został podpisany i odczytany przez wszystkich uczestników kontroli, a każdy egzemplarz został rozdany zgodnie z procedurą.