Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zgodą Komplementariusza

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia sygnatury aktu notarialnego. Następnie należy wpisać datę sporządzenia aktu, imię i nazwisko notariusza oraz adres kancelarii. W kolejnym kroku należy podać dane osób/podmiotów stawających przed notariuszem, wraz z informacją, kogo reprezentują, ich dane rejestrowe (nazwa, adres, NIP, REGON, KRS, sąd rejestrowy) oraz podstawę prawną działania. Konieczne jest również zawarcie oświadczenia składanego przez te osoby/podmioty oraz wskazanie dokumentów przedkładanych do aktu. Dalej należy wymienić osoby/podmioty reprezentujące komplementariusza, wraz z informacją o sposobie reprezentacji, danymi rejestrowymi (nazwa, adres, KRS) oraz funkcją/stanowiskiem. Trzeba również uwzględnić oświadczenia składane przez te osoby/podmioty. W części "Protokół" należy wpisać nazwę i siedzibę spółki oraz nazwę organu wyrażającego zgodę. W paragrafie pierwszym protokołu należy wskazać osobę otwierającą zgromadzenie, tryb zwołania, nazwę i siedzibę spółki, numer KRS oraz porządek obrad. W paragrafie drugim należy podać osobę, która objęła przewodnictwo obradom, tryb zwołania zgromadzenia oraz informację o reprezentacji kapitału. W paragrafie trzecim należy wpisać treść uchwał wraz z numerem, nazwą spółki, datą, tematem uchwały, treścią uchwały, informacją o obecności kapitału zakładowego i wynikiem głosowania. W paragrafie czwartym należy wskazać osobę zamykającą obrady. W paragrafie piątym należy zawrzeć oświadczenie o wyrażeniu zgody na podjęte uchwały. W paragrafie szóstym należy wskazać podmiot ponoszący koszty aktu. W paragrafie siódmym należy wyszczególnić opłaty i koszta. Na koniec należy potwierdzić odczytanie, przyjęcie i podpisanie aktu.
Dane: adres, dokument, dokument/podstawa prawna, firma/podmiot, funkcja/stanowisko, imię, informacja o reprezentacji kapitału, krs, lista osób/podmiotów, nazwisko, nip, numer, okres, opłaty/koszta, organ, osoby/podmioty, oświadczenie, punkt 1 porządku obrad, punkt 2 porządku obrad, punkt 3 porządku obrad, punkt 4 porządku obrad, punkt 5 porządku obrad, punkt 6 porządku obrad, punkt 7 porządku obrad, punkt 8 porządku obrad, regon, rejestr, sposób reprezentacji, stanowisko/funkcja, sygnatura, sąd, temat uchwały, treść uchwały, tryb zwołania, wynik głosowania

Dokument 'Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz ze zgodą Komplementariusza' zawiera szczegółowy opis przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki, z uwzględnieniem otwarcia, przewodnictwa oraz podjęcia uchwał przez zgromadzenie. Protokół został zakończony zatwierdzeniem uchwał i kosztów przez uczestników.

Repertorium A Nr: [SYGNATURA]

AKT NOTARIALNY

Dnia [OKRES] roku ([OKRES] r.) przednotariuszem [IMIĘ] [NAZWISKO], w jego Kancelarii Notarialnej w [ADRES], stawili się:– [OSOBY/PODMIOTY]który oświadcza, iż przy niniejszym akcie działa w imieniu [FIRMA/PODMIOT][FIRMA/PODMIOT] [FIRMA/PODMIOT] [FIRMA/PODMIOT] z siedzibą w [ADRES], [NIP], [REGON], wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowegoprowadzonego przez Sąd Rejonowy dla [ADRES], [SYGNATURA]Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr [KRS] („[FIRMA/PODMIOT]”) jako [STANOWISKO/FUNKCJA],na podstawie [DOKUMENT/PODSTAWA PRAWNA] z dnia [OKRES] r., która to spółka działa w imieniu [FIRMA/PODMIOT][FIRMA/PODMIOT] [FIRMA/PODMIOT] [FIRMA/PODMIOT] z siedzibą w[ADRES], [REGON], [NIP], wpisanego do [REJESTR] prowadzonego przez [SĄD] w [ADRES] [SYGNATURA] pod Nr [SYGNATURA] („[FIRMA/PODMIOT]”).[OSOBY/PODMIOTY] oświadcza, że [OŚWIADCZENIE].[OSOBY/PODMIOTY] przedkłada do niniejszego aktu notarialnego [DOKUMENT].Stawili się ponadto:[LISTA OSÓB/PODMIOTÓW]uprawnieni do [SPOSÓB REPREZENTACJI] „[FIRMA/PODMIOT]” [FIRMA/PODMIOT] z siedzibą w [ADRES]( [ADRES]), przy ul. [ADRES], wpisanej do [REJESTR] pod Nr [KRS] – [FUNKCJA/STANOWISKO].Stawający oświadczyli, że [OŚWIADCZENIE].Stawający są notariuszowi osobiście znani.Stawający oświadczają, że [OŚWIADCZENIE].

PROTOKÓŁNadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki „[FIRMA] [FIRMA]” [FIRMA] z siedzibąw [ADRES]wraz ze zgodą [ORGAN]

§ 1 (aktu notarialnego)

Zgromadzenie otworzył [OSOBY/PODMIOTY], który oświadczył, że w dniu dzisiejszym odbywasię – [TRYB ZWOŁANIA] – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki„[FIRMA/PODMIOT] [FIRMA/PODMIOT]” [FIRMA/PODMIOT] z siedzibą w [ADRES](„[FIRMA/PODMIOT]”) wpisanej do [REJESTR] pod Nr[KRS], z następującym porządkiem obrad:[PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD][PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD][PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD][PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD][PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD][PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD][PUNKT 7 PORZĄDKU OBRAD][PUNKT 8 PORZĄDKU OBRAD]

§ 2 (aktu notarialnego)

[OSOBY/PODMIOTY] objął przewodnictwo obradom Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia[FIRMA/PODMIOT]. Przewodniczący stwierdził, że:– [TRYB ZWOŁANIA/INFORMACJA],– [INFORMACJA O REPREZENTACJI KAPITAŁU], wobec czego Walne Zgromadzenie jest prawnie ukonstytuowane, zdolne do powzięcia uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad.Niniejszy paragraf zastępuje listę obecności.

§ 3 (aktu notarialnego)

Przystępując do dalszych punktów porządku, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwało następującej treści:

UCHWAŁA NR [NUMER]Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [FIRMA/PODMIOT] pod firmą „[FIRMA] [FIRMA]” [FIRMA] z siedzibą w [ADRES]z dnia [OKRES] r.w sprawie: [TEMAT UCHWAŁY][TREŚĆ UCHWAŁY]Przewodniczący stwierdził, iż w obecności [OKRES] kapitału zakładowegopowyższa uchwała została powzięta [WYNIK GŁOSOWANIA].

§ 4 (aktu notarialnego)

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia.

§ 5 (aktu notarialnego)

[OSOBY/PODMIOTY] oświadczyli,że wyrażają zgodę na powyższe uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie[FIRMA/PODMIOT].

§ 6 (aktu notarialnego)

Koszty tego aktu ponosi [FIRMA/PODMIOT].

§ 7 (aktu notarialnego)

Pobrano:[OPŁATY/KOSZTA]Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki 'FIRMA FIRMA' z siedzibą w ADRES przeprowadziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z udziałem pełnego kapitału zakładowego. Uchwały zostały podjęte i zatwierdzone przez uczestników zgromadzenia, a koszty aktu notarialnego ponosi 'FIRMA/PODMIOT'.