Protokół z posiedzenia Zarządu

Prawo

handlowe

Kategoria

protokół

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy firmy w miejscu placeholdera [FIRMA]. Następnie należy wpisać adres siedziby firmy w miejsce placeholdera [ADRES]. W miejscu placeholdera [MIEJSCE] należy wpisać miejsce odbycia posiedzenia zarządu. Należy podać datę posiedzenia w formacie RRRR-MM-DD w miejscu placeholdera [DATA]. W miejscu placeholdera [KRS] należy wpisać numer KRS firmy. Należy wymienić imiona i nazwiska członków zarządu, którzy uczestniczyli w posiedzeniu, w miejscu placeholdera [LISTA CZŁONKÓW ZARZĄDU - WZÓR]. Należy wpisać godzinę rozpoczęcia posiedzenia w formacie HH:MM w miejsce placeholdera [GODZINA]. Należy wpisać imię i nazwisko osoby otwierającej posiedzenie oraz jej stanowisko w miejscu placeholderów [IMIĘ] [NAZWISKO] i [STANOWISKO]. Należy wypunktować porządek obrad w miejscu placeholdera [PUNKTACJA PORZĄDKU OBRAD - WZÓR]. Należy opisać przebieg obrad pod każdym punktem porządku obrad w miejscu placeholdera [TREŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW - WZÓR]. Należy wpisać numer uchwały w miejsce placeholdera [NUMER UCHWAŁY]. Należy wpisać temat uchwały w miejsce placeholdera [TEMAT UCHWAŁY]. Należy podać podstawę prawną uchwały w miejscu placeholdera [PODSTAWA PRAWNA]. Należy wpisać treść uchwały w miejsce placeholdera [TREŚĆ UCHWAŁY]. Należy wpisać datę wejścia w życie uchwały w formacie RRRR-MM-DD w miejsce placeholdera [DATA]. Należy podać informację o wyniku głosowania nad uchwałą w miejscu placeholdera [INFORMACJA O WYNIKU GŁOSOWANIA - PRZYKŁADOWE OPCJE]. Na końcu należy wpisać imiona, nazwiska oraz stanowiska/funkcje osób podpisujących protokół w odpowiednich miejscach.

Dane

adres, data, firma, godzina, imię, krs, liczba głosów przeciw, liczba głosów wstrzymujących się, liczba głosów za, miejsce, nazwisko, numer uchwały, opis przebiegu, podstawa prawna, stanowisko, temat uchwały, treść punktu, treść uchwały

Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki o nazwie 'FIRMA' z siedzibą w 'ADRES', który odbył się w 'MIEJSCE'. W protokole zawarto informacje o uczestnikach posiedzenia, porządku obrad oraz uchwałach podjętych przez Zarząd Spółki o nazwie 'FIRMA'.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU

 

            Spółki [FIRMA] z siedzibą w [ADRES]

 

                  odbytego w [MIEJSCE]

 

Dnia [DATA] w [MIEJSCE] odbyło się posiedzenie Zarządu Spółki [FIRMA] z siedzibą w [ADRES], wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [ADRES], [ADRES]Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [KRS] (dalej:„Spółka”).

 

W posiedzeniu uczestniczyli następujący członkowie Zarządu:

 

[LISTA CZŁONKÓW ZARZĄDU - WZÓR:1. [IMIĘ] [NAZWISKO],2. [IMIĘ] [NAZWISKO],...]

 

co zostało potwierdzone podpisaniem listy obecności, którą dołączono do niniejszego protokołu.

 

Posiedzenie o godzinie [GODZINA] otworzył/a [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO],który/a przedstawił/a następujący porządek obrad:

 

[PUNKTACJA PORZĄDKU OBRAD - WZÓR:1) [TREŚĆ PUNKTU]2) [TREŚĆ PUNKTU]...]

 

[TREŚĆ POSZCZEGÓLNYCH PUNKTÓW - WZÓR:Ad. 1)[OPIS PRZEBIEGU]Ad. 2)[OPIS PRZEBIEGU]...]

 

Załącznik Nr 1 do Protokołu

 

                   z posiedzenia Zarządu Spółki [FIRMA]

 

UCHWAŁA NR [NUMER UCHWAŁY]

 

ZARZĄDU SPÓŁKI [FIRMA]

 

             z dnia [DATA]

 

w przedmiocie:      [TEMAT UCHWAŁY]

 

§1

 

Zarząd spółki [FIRMA] z siedzibą w [ADRES] wpisanej do rejestruprzedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [ADRES], [ADRES]Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS [KRS] (dalej:„Spółka”), na podstawie [PODSTAWA PRAWNA], niniejszym postanawia[TREŚĆ UCHWAŁY].

 

§2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem [DATA].

 

[INFORMACJA O WYNIKU GŁOSOWANIA - PRZYKŁADOWE OPCJE:Uchwała została podjęta jednogłośnie.LUBZa uchwałą oddano [LICZBA] głosów za, [LICZBA] głosów przeciw oraz [LICZBA] głosów wstrzymujących się.Wobec powyższych wyników głosowania, uchwała została podjęta.]

 

[IMIĘ] [NAZWISKO]                                  [IMIĘ] [NAZWISKO]

[STANOWISKO/FUNKCJA]                           [STANOWISKO/FUNKCJA]

Protokół z posiedzenia Zarządu Spółki o nazwie 'FIRMA' zawiera szczegółowe informacje dotyczące przebiegu spotkania, punktów obrad oraz podjętych uchwał. Dokument ten stanowi ważne źródło dokumentacji i decyzji Zarządu Spółki.