Protokół Walnego Zgromadzenia

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Instrukcja: Należy uważnie przeczytać cały szablon protokołu przed rozpoczęciem jego wypełniania. W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane dotyczące notariusza, takie jak imię, nazwisko, miejscowość i adres kancelarii. Następnie należy wpisać datę sporządzenia aktu notarialnego w formacie dzień, miesiąc, rok oraz w nawiasie słownie. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych spółki, czyli jej nazwy, formy prawnej, siedziby, adresu, numeru KRS oraz sygnatury z Krajowego Rejestru Sądowego. Należy określić rodzaj walnego zgromadzenia, np. zwyczajne czy nadzwyczajne. W punkcie pierwszym protokołu wpisujemy imię i nazwisko osoby otwierającej zgromadzenie, jej stanowisko w spółce oraz sposób zwołania zgromadzenia i datę zwołania. W punkcie drugim należy opisać propozycję zgłoszoną przez jednego z uczestników oraz sposób jej przyjęcia. Punkt trzeci dotyczy wyboru przewodniczącego zgromadzenia - należy wpisać imię i nazwisko kandydata oraz podstawę prawną wyboru. W uchwale numer 1 należy uzupełnić datę, rodzaj walnego zgromadzenia, dane spółki, imię i nazwisko wybranego przewodniczącego, rodzaj głosowania, liczbę akcji, procent kapitału zakładowego, liczbę ważnych głosów, liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących się. W punkcie czwartym należy odnotować przyjęcie wyboru przez przewodniczącego. Punkt piąty to oświadczenie przewodniczącego o prawidłowości zwołania zgromadzenia. W punkcie szóstym wpisujemy określenie akcjonariuszy, liczbę akcji i głosów. Punkt siódmy to porządek obrad, który należy szczegółowo wypisać. W uchwale numer 2 należy uzupełnić datę, rodzaj walnego zgromadzenia, dane spółki, sposób ustalenia porządku obrad, rodzaj głosowania, liczbę akcji, procent kapitału zakładowego, liczbę ważnych głosów, liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących się. W punkcie ósmym opisujemy dokumenty lub sprawy przedstawione zgromadzeniu. Punkt dziewiąty dotyczy dyskusji i głosowań nad uchwałami. W kolejnych uchwałach należy uzupełnić numer uchwały, datę, rodzaj walnego zgromadzenia, dane spółki, treść uchwały, podstawę prawną, treść postanowienia, rodzaj głosowania, liczbę akcji, procent kapitału zakładowego, liczbę ważnych głosów, liczbę głosów za, przeciw i wstrzymujących się. W punkcie dziesiątym wpisujemy powód zamknięcia obrad. Punkt jedenasty to lista załączników. W punkcie dwunastym i trzynastym wpisujemy odpowiednie przepisy i osoby upoważnione do odbioru wypisów. W punkcie czternastym i piętnastym należy określić podmiot ponoszący koszty oraz wysokość taksy notarialnej i opłat za wypisy wraz z podstawą prawną. Na końcu protokołu muszą znaleźć się podpisy przewodniczącego zgromadzenia i notariusza.
Dane: adres, data, dokumenty/sprawy, firma, forma prawna, imię, krs, kwota, liczba, liczba wypisów, liczba-słownie, miejscowość, nazwisko, numer, określenie akcjonariuszy, osoby/podmioty, podmiot ponoszący koszty, powód, procent, przepis, punkt, punkt porządku obrad, rodzaj, rodzaj głosowania, sposób przyjęcia, sposób ustalenia porządku obrad, sposób zwołania, stanowisko, sygnatura, treść postanowienia, treść propozycji, treść uchwały, załączniki

Protokół Walnego Zgromadzenia to formalny dokument notarialny, który opisuje przebieg oraz podjęte decyzje podczas zgromadzenia wspólników firmy. Dokument zawiera informacje o uczestnikach, przeprowadzonych głosowaniach, wyborach oraz podjętych uchwałach. Jest to istotne narzędzie zarządcze w życiu spółki, potwierdzające zgodność z prawem postępowania podczas ważnych spotkań. Dzięki protokołowi można precyzyjnie udokumentować działania podejmowane przez zgromadzenie w celu zapewnienia przejrzystości i prawidłowości działań.

Repertorium A Nr [SYGNATURA]

AKT NOTARIALNY

Dnia [DATA] roku ([DATA]) przed [IMIĘ] [NAZWISKO], notariusz w[MIEJSCOWOŚĆ], prowadzącą kancelarię notarialną w [MIEJSCOWOŚĆ], przy ul. [ADRES], stawili się wspólnicy [FIRMA] [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ], adres: [ADRES],wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr [KRS], zwanej dalej także jako Spółka,zgodnie z okazaną Informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z powyższego rejestru przedsiębiorców, wygenerowaną zportalu Ministerstwa Sprawiedliwości, identyfikator wydruku [SYGNATURA], celem odbycia [RODZAJ] Walnego Zgromadzenia.

PROTOKÓŁ[RODZAJ] WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył [IMIĘ] [NAZWISKO], reprezentujący, jako [STANOWISKO], [FIRMA] [FORMA PRAWNA] zsiedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ], oświadczając, że Walne Zgromadzenie zostało zwołane [SPOSÓB ZWOŁANIA] w dniu [DATA].

2. [IMIĘ] [NAZWISKO] zaproponował, aby [TREŚĆ PROPOZYCJI]. Obecni powyższą propozycję przyjęli [SPOSÓB PRZYJĘCIA].

3. [IMIĘ] [NAZWISKO] zaproponował powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydatazgłoszono [IMIĘ] [NAZWISKO], który wyraził zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1z dnia [DATA] [RODZAJ] Walnego Zgromadzenia [FIRMA] [FORMA PRAWNA]z siedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ]w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Działając na podstawie [PRZEPIS], [RODZAJ] Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru [IMIĘ] [NAZWISKO] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu [RODZAJ GŁOSOWANIA] oddano głosy z [LICZBA] (słownie: [LICZBA-SŁOWNIE]) akcji, co stanowi [PROCENT]% kapitałuzakładowego. Ważnych głosów oddano [LICZBA] (słownie: [LICZBA-SŁOWNIE]). Za wyborem wypowiedziało się [LICZBA](słownie: [LICZBA-SŁOWNIE]) głosów, przy [LICZBA] głosach „przeciw” oraz [LICZBA] „wstrzymujących się”.

4. [IMIĘ] [NAZWISKO] wybór przyjął i podjął obowiązki Przewodniczącego.

5. Przewodniczący oświadczył, iż Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i może podejmować uchwały wiążące Spółkę.

6. Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził, że reprezentowani naZgromadzeniu są [OKREŚLENIE AKCJONARIUSZY] Spółki, którym przysługuje [LICZBA] (słownie: [LICZBA-SŁOWNIE]) akcji, dającychprawo do [LICZBA] (słownie: [LICZBA-SŁOWNIE]) głosów, i wyłożył listę obecności akcjonariuszy do wglądu uczestnikówZgromadzenia.

7. Przewodniczący Zgromadzenia odczytał uczestniczącym w Zgromadzeniu porządek obrad:

[PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD][PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD][PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD][PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD][PUNKT 5 PORZĄDKU OBRAD][PUNKT 6 PORZĄDKU OBRAD][itd.]

Przewodniczący zarządził głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2z dnia [DATA] [RODZAJ] Walnego Zgromadzenia [FIRMA] [FORMA PRAWNA]z siedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ]w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia

1. [RODZAJ] Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad [SPOSÓB USTALENIA PORZĄDKU OBRAD].

2. W głosowaniu [RODZAJ GŁOSOWANIA] oddano głosy z [LICZBA] (słownie: [LICZBA-SŁOWNIE]) akcji, co stanowi [PROCENT]% kapitałuzakładowego. Ważnych głosów oddano [LICZBA] (słownie: [LICZBA-SŁOWNIE]). Za uchwałą wypowiedziało się [LICZBA](słownie: [LICZBA-SŁOWNIE]) głosów, przy [LICZBA] głosach „przeciw” oraz [LICZBA] „wstrzymujących się”.

8. [IMIĘ] [NAZWISKO], reprezentujący [FIRMA] [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ], przedstawił Zgromadzeniu[DOKUMENTY/SPRAWY].

9. Przewodniczący zarządził dyskusję, a następnie głosowanie nad sprawami objętymi [PUNKT] porządku obrad. Poprzeprowadzeniu dyskusji Walne Zgromadzenie powzięło następujące uchwały:

Uchwała Nr [NUMER]z dnia [DATA] [RODZAJ] Walnego Zgromadzenia [FIRMA] [FORMA PRAWNA]z siedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ]w sprawie [TREŚĆ UCHWAŁY]

1. Działając na podstawie [PRZEPIS], [RODZAJ] Walne Zgromadzenie postanawia[TREŚĆ POSTANOWIENIA].

2. W głosowaniu [RODZAJ GŁOSOWANIA] nad uchwałą oddano głosy z [LICZBA] (słownie: [LICZBA-SŁOWNIE]) akcji, co stanowi [PROCENT]%kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano [LICZBA] (słownie: [LICZBA-SŁOWNIE]). Za uchwałą wypowiedziało się [LICZBA](słownie: [LICZBA-SŁOWNIE]) głosów, przy [LICZBA] głosach „przeciw” oraz [LICZBA] „wstrzymujących się”.

[POWTARZAĆ SEKCJĘ UCHWAŁY DLA KAŻDEJ KOLEJNEJ UCHWAŁY]

10. W związku z [POWÓD] Przewodniczący zamknął obrady [RODZAJ] Walnego Zgromadzenia.

11. Do protokołu dołączono [ZAŁĄCZNIKI].

12. Notariusz pouczył stawających o treści [PRZEPIS].

13. Wypisy tego aktu można wydawać także [OSOBY/PODMIOTY].

14. Koszty niniejszego aktu ponosi [PODMIOT PONOSZĄCY KOSZTY].

15. Notariusz pobrał [KWOTA] + [KWOTA] VAT tytułem taksy notarialnej oraz [KWOTA] + [KWOTA] VAT za [LICZBA] wypisy aktunotarialnego ([PRZEPIS]).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego i notariusza]

Protokół Walnego Zgromadzenia jest kluczowym dokumentem potwierdzającym decyzje podjęte podczas zgromadzenia wspólników. Opisuje przebieg głosowań, wybory oraz uchwały, stanowiąc istotne narzędzie zarządcze w życiu spółki. Dzięki protokołowi możliwe jest precyzyjne odnotowanie postanowień podjętych na spotkaniu oraz zapewnienie zgodności z prawem w podejmowanych decyzjach.