Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Prawo

handlowe

Kategoria

uchwała

Instrukcja

Należy uważnie przeczytać cały szablon protokołu przed rozpoczęciem jego wypełniania. W pierwszej kolejności należy uzupełnić dane dotyczące notariusza, takie jak imię, nazwisko i adres kancelarii. Następnie należy wpisać datę i miejsce odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych spółki, w tym jej nazwy, rodzaju spółki, adresu siedziby, numeru KRS oraz danych rejestrowych. Należy określić sposób zwołania zgromadzenia lub zaznaczyć, że odbywa się ono bez formalnego zwołania. W dalszej części należy podać imię i nazwisko osoby otwierającej zgromadzenie oraz osoby proponującej odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Następnie należy wpisać imię i nazwisko osoby proponującej wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz kandydata na to stanowisko. W treści uchwały o wyborze Przewodniczącego należy uzupełnić podstawę prawną, imię i nazwisko wybranej osoby, sposób głosowania, liczbę głosów oddanych, ważnych, za, przeciw i wstrzymujących się. Po wyborze Przewodniczącego należy opisać dalsze czynności, takie jak sporządzenie listy obecności i stwierdzenie, ilu akcjonariuszy jest reprezentowanych na zgromadzeniu. Następnie należy wpisać proponowany porządek obrad oraz wynik głosowania nad jego przyjęciem. W dalszej części protokołu należy umieścić treść kolejnych uchwał wraz z informacją o sposobie i wyniku głosowania nad każdą z nich. Na końcu protokołu należy zamknąć obrady, podać informacje końcowe, takie jak załączniki, wypisy, koszty i pouczenia notariusza. Protokół powinien zostać odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Dane

adres, dalsze czynności przewodniczącego, dodatkowe dane rejestrowe, firma, głosowanie nad przyjęciem porządku obrad, imię, informacje końcowe, krs, liczba, liczba słownie, nazwisko, okres, podstawa prawna, porządek obrad, procent, rodzaj spółki, sposób zwołania, sygnatura, treść uchwał, zamknięcie obrad

Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o nazwie FIRMA z siedzibą w ADRES, który został zaprotokołowany przez notariusza IMIĘ NAZWISKO w ADRES. Dokument zawiera szczegółowy opis przebiegu Zgromadzenia oraz podjęte uchwały dotyczące wyboru Przewodniczącego i innych istotnych kwestii.

Repertorium A Nr [SYGNATURA]

AKT NOTARIALNY

Dnia [OKRES] ([OKRES]) [IMIĘ] [NAZWISKO] – notariusz w [ADRES], prowadząca/y kancelarię w [ADRES], przy ul. [ADRES], przybyła/przybył do budynku biurowego, położonego w [ADRES], przy ul. [ADRES], celem zaprotokołowania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [wspólników/akcjonariuszy] spółki [FIRMA] [RODZAJ SPÓŁKI] z siedzibą w [ADRES] (adres: [ADRES]), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr [KRS], której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym w [ADRES], [DODATKOWE DANE REJESTROWE], zwanej dalej także jako Spółka, a które to Zgromadzenie odbyło się w [jej/jego] obecności tegoż dnia w wyżej opisanym [budynku/lokalu] Spółki.

PROTOKÓŁNADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

1. Zgromadzenie otworzył [STANOWISKO] [IMIĘ] [NAZWISKO], oświadczając, że Walne Zgromadzenie [zostało zwołane w sposób [SPOSÓB ZWOŁANIA]/odbywa się bez formalnego zwołania, jednak w razie obecności całego kapitału zakładowego będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę, o ile nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu wobec odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad].

2. [IMIĘ] [NAZWISKO] zaproponował/a, aby wobec liczby głosujących i ich wzajemnego zaufania odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Obecni powyższą propozycję przyjęli w drodze [aklamacji/głosowania].

3. [IMIĘ] [NAZWISKO] zaproponował/a powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Jako kandydata/kandydatkę zgłoszono [IMIĘ] [NAZWISKO], [który/która] wyraził/a zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1z dnia [OKRES]Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia [FIRMA] [RODZAJ SPÓŁKI] z siedzibą w [ADRES]w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. [PODSTAWA PRAWNA] Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru [IMIĘ] [NAZWISKO] na Przewodniczącego/cą Zgromadzenia.

2. W głosowaniu [SPOSÓB GŁOSOWANIA] oddano głosy z [LICZBA] (słownie: [LICZBA SŁOWNIE]) akcji, co stanowi [PROCENT] kapitału zakładowego. Ważnych głosów oddano [LICZBA] (słownie: [LICZBA SŁOWNIE]). Za [wyborem/uchwałą] wypowiedziało się [LICZBA] (słownie: [LICZBA SŁOWNIE]) głosów, [przeciw było [LICZBA] (słownie: [LICZBA SŁOWNIE]) głosów, [LICZBA] (słownie: [LICZBA SŁOWNIE]) wstrzymało się od głosowania/przy braku głosów "przeciw" oraz "wstrzymujących się"].

4. [IMIĘ] [NAZWISKO] wybór przyjął/ęła i podjął/ęła obowiązki Przewodniczącego/cej; [DALSZE CZYNNOŚCI PRZEWODNICZĄCEGO - np. zarządził/a sporządzenie listy obecności, a po jej sprawdzeniu i podpisaniu stwierdził/a, że reprezentowani na Zgromadzeniu są wszyscy [akcjonariusze/wspólnicy] Spółki, którym przysługuje [LICZBA] (słownie: [LICZBA SŁOWNIE]) akcji, dających prawo do [LICZBA] (słownie: [LICZBA SŁOWNIE]) głosów, i wyłożył/a listę obecności [akcjonariuszy/wspólników] do wglądu uczestników Zgromadzenia, po czym zaproponował/a następujący porządek obrad:]

[PORZĄDEK OBRAD - numeracja i opis punktów]

[GŁOSOWANIE NAD PRZYJĘCIEM PORZĄDKU OBRAD]

[TREŚĆ UCHWAŁ - numeracja i treść kolejnych uchwał, każda z informacją o sposobie i wyniku głosowania]

[ZAMKNIĘCIE OBRAD]

[INFORMACJE KOŃCOWE - np. o załącznikach, wypisach, kosztach, pouczeniach notariusza, itp.]

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy Przewodniczącego/cej i notariusza]

Zapoznaj się z protokołem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który obejmuje otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego oraz podsumowanie uchwał podjętych przez akcjonariuszy. Dokument zawiera istotne informacje związane z działalnością Spółki o nazwie FIRMA.