Uchwała w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Dyrektorów

Prawo

handlowe

Kategoria

uchwała

Instrukcja

Należy starannie wypełnić wszystkie pola w szablonie uchwały. Na początku należy uzupełnić numer porządkowy uchwały w wyciągu z protokołu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy uchwała. Następnie należy wpisać nazwę organu, którego dotyczy uchwała, czyli Rady Dyrektorów. W nagłówku uchwały należy uzupełnić sygnaturę uchwały, datę jej podjęcia, rodzaj Walnego Zgromadzenia (np. Zwyczajne lub Nadzwyczajne), pełną nazwę firmy, formę prawną firmy, adres siedziby firmy oraz ponownie nazwę organu. W treści uchwały, w punkcie pierwszym, należy podać sygnaturę artykułu i nazwę przepisu, na podstawie którego podejmowana jest uchwała, a także powtórzyć rodzaj Walnego Zgromadzenia, nazwę firmy, formę prawną i adres siedziby. W podpunktach należy określić, którzy członkowie organu są objęci uchwałą, rodzaj umowy, jaką z nimi zawarto (np. umowa o pracę, kontrakt menedżerski), oraz formę umowy (liczba pojedyncza lub mnoga, np. zawarta lub zawarte). Następnie należy określić wysokość wynagrodzenia stałego brutto dla poszczególnych stanowisk (np. Przewodniczący Rady Dyrektorów, Członek Rady Dyrektorów) wraz z okresem, za jaki jest ono wypłacane (np. miesięcznie, kwartalnie). W kolejnym podpunkcie należy określić, czy przewiduje się wynagrodzenie zmienne, w jakim okresie może być ono wypłacane, jaką maksymalną wysokość może osiągnąć (w procentach) i od jakiej podstawy jest liczone. Należy również określić warunki przyznania wynagrodzenia zmiennego, cele, jakie muszą zostać osiągnięte, okres, na jaki są one wyznaczane, oraz kto dokonuje oceny stopnia realizacji celów i przyznaje wynagrodzenie zmienne. W punkcie drugim uchwały należy wpisać liczbę głosów oddanych w głosowaniu jawnym (słownie i cyfrowo), procent oddanych głosów (słownie i cyfrowo), liczbę ważnych głosów (słownie i cyfrowo), liczbę głosów za uchwałą (słownie i cyfrowo), liczbę głosów przeciw (słownie i cyfrowo) oraz liczbę głosów wstrzymujących się (słownie i cyfrowo).

Dane

adres, celów, członkowie organu, data, firma, forma prawna, forma umowy, kwota, liczba głosów, numer, okres, organ, osoby/organ, podstawa wynagrodzenia zmiennego, procent, przepis, rodzaj umowy, rodzaj walnego zgromadzenia, stanowisko, sygnatura, warunki przyznania wynagrodzenia zmiennego

Dokument 'Uchwała w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Dyrektorów' określa szczegółowe zasady wynagradzania członków organu, w tym ustala formę umowy, wysokość wynagrodzenia stałego oraz możliwość wynagrodzenia zmiennego. Uchwała została podjęta podczas obrad Walnego Zgromadzenia firmy o formie prawnej z siedzibą w konkretnym adresie.

(wyciąg z protokołu Walnego Zgromadzenia)

[NUMER]. Przewodniczący zarządził rozpoznanie sprawy objętej pkt [NUMER] porządku obrad. Akcjonariusze przeprowadzili dyskusję w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków [ORGAN].

Po dyskusji Przewodniczący zarządził głosowanie. Walne Zgromadzenie podjęło następującą uchwałę.

Uchwała Nr [SYGNATURA]

z dnia [DATA]

[RODZAJ] Walnego Zgromadzenia

[FIRMA] [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES],

w sprawie określenia zasad wynagradzania członków [ORGAN]

1. Działając na podstawie art. [SYGNATURA] [PRZEPIS], [RODZAJ] Walne Zgromadzenie [FIRMA] [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES] podejmuje uchwałę określającą następujące zasady wynagradzania członków [ORGAN]:

    1) [CZŁONKOWIE ORGANU] zostają zatrudnieni na podstawie [RODZAJ UMOWY], zawarty[FORMA UMOWY] na czas pełnienia funkcji;

    2) [CZŁONKOWIE ORGANU] przysługuje wynagrodzenie stałe w następującej wysokości brutto:

        a) [STANOWISKO] – [KWOTA] zł (słownie: [KWOTA]) [OKRES];

        b) [STANOWISKO] – [KWOTA] zł (słownie: [KWOTA]) [OKRES];

        c) [STANOWISKO] – [KWOTA] zł (słownie: [KWOTA]) [OKRES];

    3) [RODZAJ UMOWY] może przewidywać wynagrodzenie zmienne, w [OKRES] wysokości do [KWOTA]% (słownie: [KWOTA]) [PODSTAWA WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO], przy czym:

        a) przyznanie wynagrodzenia zmiennego może nastąpić pod warunkiem [WARUNKI PRZYZNANIA WYNAGRODZENIA ZMIENNEGO];

        b) określenia celów [CELÓW] na dany [OKRES], określenia stopnia wykonania [CELÓW] i przyznania wynagrodzenia zmiennego dokonują [OSOBY/ORGAN] w drodze uchwały.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z [LICZBA GŁOSÓW] (słownie: [LICZBA GŁOSÓW]), tj. z [PROCENT] % (słownie: [PROCENT]). Ważnych głosów oddano [LICZBA GŁOSÓW] (słownie: [LICZBA GŁOSÓW]). Za uchwałą wypowiedziało się [LICZBA GŁOSÓW] (słownie: [LICZBA GŁOSÓW]) głosów, przy [LICZBA GŁOSÓW] głosów „przeciw” oraz [LICZBA GŁOSÓW] „wstrzymujących się”.

Uchwała Nr identyfikator dotycząca zasad wynagradzania członków organu została podjęta podczas Walnego Zgromadzenia. Dokument określa między innymi formę umowy, stałą i zmienną wysokość wynagrodzenia oraz procedurę głosowania i uchwalania.