Akt notarialny emisji akcji

Repertorium A Nr [SYGNATURA]

AKT NOTARIALNY

Dnia [OKRES] przed [IMIĘ] [NAZWISKO] – notariuszemw [ADRES], prowadzącym kancelarię notarialną w [ADRES], przy ul. [ADRES], stawili się:

        1) [IMIĘ] [NAZWISKO], [IMIĘ] [NAZWISKO] i [IMIĘ], zamieszka[ŁA/ŁY] wedle oświadczenia w [ADRES], przy ul.        [ADRES], [PESEL], legitymując[A/Y] się dowodem osobistym Nr [SYGNATURA];

        2) [IMIĘ] [NAZWISKO], [IMIĘ] [NAZWISKO] i [IMIĘ], zamieszka[ŁA/ŁY] wedle oświadczenia w [ADRES], przy ul.        [ADRES], [PESEL], legitymując[A/Y] się dowodem osobistym Nr [SYGNATURA];

        3) [IMIĘ] [NAZWISKO], [IMIĘ] [NAZWISKO] i [IMIĘ], zamieszka[ŁA/ŁY] wedle oświadczenia w [ADRES], przy ul. [ADRES],        [PESEL], legitymując[A/Y] się dowodem osobistym Nr [SYGNATURA],

członkowie Zarządu [FIRMA] z siedzibą w [ADRES], adres: [ADRES],wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr [KRS], której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla[ADRES], zwanej dalej także jako „Spółka”, odpowiednio:Prezes Zarządu (ad 1) i Wiceprezesi Zarządu (ad 2 i 3), na dowód czego okazują Informację z portalu MinisterstwaSprawiedliwości, odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, dotyczącą Spółki, pobraną według stanu nadzień [OKRES], na podstawie art. 4 ust. 4aa KRSU, identyfikator wydruku [SYGNATURA], oświadczając, żedane zawarte w tej Informacji są aktualne, w szczególności ich uprawnienia do reprezentacji Spółki nie wygasły, Zarząd zaś liczy[LICZBA] osoby.

Tożsamość stawających notariusz ustalił na podstawie powołanego wyżej dowodu osobistego oraz oświadczenia strony, że niezaszły żadne okoliczności, z których wynikałby obowiązek wymiany dowodu osobistego, i dokument ten nie podlegaunieważnieniu w trybie ustawy z [OKRES] r. o dowodach osobistych (Dz.U. z [OKRES] r. poz. [SYGNATURA]).

PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU

1. Posiedzenie otworzyła Prezes Zarządu, oświadczając, iż zostało ono uzgodnione co do terminu i przedmiotu na poprzednimposiedzeniu Zarządu z [OKRES], na którym Zarząd jednomyślnie postanowił o dokonaniu emisji nowych akcji, na podstawieupoważnienia zawartego w umowie Spółki.

2. Obecni członkowie Zarządu Spółki stwierdzają, iż cały Zarząd uczestniczy w posiedzeniu, stąd władny jest powziąć uchwaływiążące Spółkę.

3. Członkowie Zarządu ustalili następujący porządek posiedzenia:

        1) otwarcie posiedzenia;

        2) stwierdzenie zdolności do powzięcia uchwał przez Zarząd;

        3) powzięcie uchwały o emisji nowych akcji, na podstawie upoważnienia przewidzianego w umowie Spółki;

        4) powzięcie uchwały w sprawie zmiany umowy Spółki;

        5) powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy Spółki;

        6) zamknięcie posiedzenia.

4. Prezes Zarządu zarządził głosowanie nad uchwałami w sprawach, o których mowa w pkt 3–5 porządku posiedzenia.Członkowie Zarządu powzięli następujące uchwały:

Uchwała Nr [SYGNATURA]z dnia [OKRES]Zarządu [FIRMA] z siedzibą w [ADRES]w sprawie emisji nowych akcji

1. Działając na podstawie upoważnienia zawartego w § [NUMER] umowy Spółki oraz na podstawie art. [SYGNATURA] KSH:

        a) uchwala się emisję nowych akcji serii [SERIA], w liczbie [LICZBA] (słownie: [LICZBA_SŁOWNIE]), o numerach od [NUMER] do [NUMER], o        cenie emisyjnej [KWOTA] zł (słownie: [KWOTA_SŁOWNIE]), pokrywane wkładami [RODZAJ_WKŁADU], które należy wnieść        do [OKRES],

        b) ustala się, że akcje nowej emisji serii [SERIA], o których mowa w pkt 1, zostaną zaoferowane do objęcia        [OSOBA/PODMIOT] w ramach prawa poboru,

        c) ustala się, że akcje nowej emisji serii [SERIA], o których mowa w pkt 1, będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia        [OKRES].

2. Za uchwałą wypowiedziało się [LICZBA] członków Zarządu, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr [SYGNATURA]z dnia [OKRES]Zarządu [FIRMA] z siedzibą w [ADRES]w sprawie zmiany umowy spółki

1. Działając na podstawie art. [SYGNATURA] KSH, w związku z podjętą dzisiaj uchwałą Zarządu Nr [SYGNATURA], uchwala się zmianę § [NUMER] ust.[NUMER] umowy Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

„[TREŚĆ]”.

2. Za uchwałą wypowiedziało się [LICZBA] członków Zarządu, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

Uchwała Nr [SYGNATURA]z dnia [OKRES]Zarządu [FIRMA] z siedzibą w [ADRES]w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

1. Działając na podstawie art. [SYGNATURA] KSH, w związku z podjętą dzisiaj uchwałą Zarządu Nr [SYGNATURA], o zmianie § [NUMER] ust. [NUMER] umowySpółki, uchwala się tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu:

[TREŚĆ]

2. Za uchwałą wypowiedziało się [LICZBA] członków Zarządu, nikt nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu.

5. Wobec wyczerpania porządku posiedzenia Prezes Zarządu zamknął posiedzenie.

6. Koszty niniejszego aktu ponosi [PODMIOT].

7. Wypisy niniejszego aktu można wydać także [OSOBA/PODMIOT].

8. Notariusz pouczył stawających o treści art. [SYGNATURA] i [SYGNATURA] KSH.

9. Notariusz pobrał [KWOTA] zł tytułem [OPŁATA] (art. [SYGNATURA]), [KWOTA] zł + [KWOTA] zł VAT tytułem [OPŁATA]oraz [KWOTA] zł + [KWOTA] zł VAT za [LICZBA] wypisy aktu notarialnego ([SYGNATURA]).

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

[podpisy stawających i notariusza]