Protokół z posiedzenia Zarządu

Prawo: handlowe
Kategoria: uchwała
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy dokumentu, czyli "Protokół z posiedzenia Zarządu". Następnie należy wpisać sygnaturę akt notarialnych. W kolejnym kroku należy uzupełnić datę sporządzenia aktu, adres kancelarii notarialnej, imię i nazwisko notariusza oraz adres kancelarii. Należy podać adres lokalu, w którym odbyło się posiedzenie Zarządu. Konieczne jest uzupełnienie pełnej nazwy firmy, adresu siedziby firmy oraz numeru KRS. Należy wpisać adres lokalu, w którym odbyło się posiedzenie Zarządu. W dalszej części należy uzupełnić dane osobowe członków zarządu, w tym imię, nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, serię i numer dowodu osobistego oraz stanowisko w zarządzie. Należy podać liczbę członków zarządu. Należy uzupełnić nazwę firmy i adres jej siedziby. Należy podać datę pobrania wydruku z KRS oraz jego identyfikator. W paragrafie pierwszym protokołu należy wpisać imię i nazwisko osoby otwierającej posiedzenie, jej stanowisko w zarządzie, paragraf statutu spółki, nazwę firmy, adres jej siedziby, numer uchwały, organ spółki, datę uchwały oraz temat uchwały. Następnie należy wpisać imię i nazwisko osoby przewodniczącej posiedzeniu oraz jej stanowisko w zarządzie. Należy wpisać imię i nazwisko osoby stwierdzającej prawidłowe powiadomienie członków zarządu. Należy wpisać imię i nazwisko osoby poddającej uchwałę pod głosowanie. W treści uchwały należy uzupełnić numer uchwały, nazwę firmy, adres jej siedziby, datę podjęcia uchwały oraz temat uchwały. Należy uzupełnić treść paragrafów uchwały. Należy wpisać imię i nazwisko osoby stwierdzającej podjęcie uchwały oraz sposób jej podjęcia. Należy wpisać imię i nazwisko osoby zamykającej posiedzenie zarządu. W paragrafie piątym należy wpisać nazwę firmy i adres jej siedziby. W paragrafie szóstym należy wpisać nazwę firmy, adres jej siedziby oraz komu mają zostać wydane wypisy. W paragrafie siódmym należy wpisać podstawę prawną taksy notarialnej, kwotę taksy, procent VAT, podstawę prawną VAT oraz kwotę VAT.
Dane: % vat, adres, firma, imię, komu wydać wypisy, krs, kwota, liczba członków, nazwa dokumentu, nazwisko, okres, organ spółki, pesel, podstawa prawna taksy notarialnej, podstawa prawna vat, sposób podjęcia uchwały, stanowisko w zarządzie, sygnatura, temat uchwały, treść uchwały § 1, treść uchwały § 2, treść uchwały § 3

Protokół z posiedzenia Zarządu spółki pod firmą FIRMA, który odbył się w lokalu Nr ADRES w budynku przy ADRES. Członkowie Zarządu podjęli uchwałę dotyczącą TEMAT UCHWAŁY.

[NAZWA DOKUMENTU]

Repertorium A Nr [SYGNATURA]

AKT NOTARIALNY

Dnia [OKRES]notariusz w [ADRES] [IMIĘ] [NAZWISKO], mający kancelarię przy [ADRES], przybył dolokalu Nr [ADRES] w budynku przy [ADRES] i sporządził protokół zposiedzenia Zarządu spółki pod firmą [FIRMA] z siedzibą w[ADRES] (adres Spółki: [ADRES]), zarejestrowanej wrejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr [KRS], któreodbyło się w jego obecności w tymże dniu, w lokalu Nr [ADRES] w budynku przy [ADRES], na którym to posiedzeniu stawili się:

1. [IMIĘ] [NAZWISKO], [PESEL], według oświadczenia zamieszkały: [ADRES], legitymujący się dowodem osobistym seria i Nr [SYGNATURA], [STANOWISKO W ZARZĄDZIE],

2. [IMIĘ] [NAZWISKO], [PESEL], według oświadczenia zamieszkała: [ADRES], legitymująca się dowodem osobistym seria i Nr [SYGNATURA], [STANOWISKO W ZARZĄDZIE],

wszyscy członkowie [LICZBA CZŁONKÓW] Zarządu spółki pod firmą [FIRMA] zsiedzibą w [ADRES]. Stawający na potwierdzenie swoich oświadczeń o zasiadaniu wZarządzie Spółki i pełnionych tam funkcjach okazują wydruk zawierający informacjęodpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawieprzepisu art. 4 ust. 4aa ustawy z [OKRES] r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, obejmującądane tejże Spółki według stanu na dzień [OKRES], identyfikator wydruku:[SYGNATURA], i zapewniają, że powyższa informacja jest aktualna.Tożsamość stawających notariusz stwierdził na podstawie okazanych przy tym akciedowodów osobistych, powołanych przy ich nazwiskach.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU SPÓŁKI

§ 1.

Posiedzenie Zarządu otworzył [IMIĘ] [NAZWISKO] – [STANOWISKO W ZARZĄDZIE] i oświadczył, że zgodnie z §[SYGNATURA] Statutu spółki pod firmą [FIRMA] z siedzibą w [ADRES], którego tekstjednolity został ustalony w uchwale Nr [SYGNATURA] [ORGAN SPÓŁKI] spółki pod firmą [FIRMA] z siedzibą w [ADRES] z dnia [OKRES], jest uprawniony do otwarciaposiedzenia, oraz że przedmiotem posiedzenia Zarządu będzie podjęcie uchwały w sprawie[TEMAT UCHWAŁY].Następnie [IMIĘ] [NAZWISKO] oświadczył, że zgodnie z wyżej powołanym Regulaminem Zarządu,będąc [STANOWISKO W ZARZĄDZIE], będzie przewodniczył posiedzeniu Zarządu.[IMIĘ] [NAZWISKO] stwierdził, że wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo powiadomieni oposiedzeniu Zarządu, zatem Zarząd może powziąć uchwałę będącą przedmiotem posiedzenia.[IMIĘ] [NAZWISKO] poddał pod głosowanie następującą uchwałę:

Uchwała Nr [SYGNATURA]Zarządu spółki pod firmą [FIRMA] z siedzibą w [ADRES]z dnia [OKRES] w sprawie [TEMAT UCHWAŁY]

§ 1.

[TREŚĆ UCHWAŁY § 1]

§ 2.

[TREŚĆ UCHWAŁY § 2]

§ 3.

[TREŚĆ UCHWAŁY § 3]

[IMIĘ] [NAZWISKO] stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta przez Zarząd [SPOSÓB PODJĘCIA UCHWAŁY].Po powzięciu powyższej uchwały [IMIĘ] [NAZWISKO] zamknął posiedzenie Zarządu.

§ 5.

Koszty tego aktu ponosi spółka pod firmą [FIRMA] z siedzibą w [ADRES].

§ 6.

Wypisy niniejszego aktu należy wydawać spółce pod firmą [FIRMA] zsiedzibą w [ADRES] i [KOMU WYDAĆ WYPISY].

§ 7.

Opłaty od niniejszego aktu wynoszą:1) taksa notarialna – na podstawie przepisu [PODSTAWA PRAWNA TAKSY NOTARIALNEJ] - [KWOTA],2) podatek od towarów i usług ([% VAT]) – na podstawie przepisu [PODSTAWA PRAWNA VAT] - [KWOTA].Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Zarząd spółki podjął uchwałę nr SYGNATURA, która została odczytana, przyjęta i podpisana przez członków. Koszty aktu notarialnego pokrywa spółka FIRMA z siedzibą w ADRES.