Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki komandytowo akcyjnej wraz ze zgodą Komplementariusza
- Prawo
handlowe
- Kategoria
akt
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia sygnatury aktu notarialnego w polu [SYGNATURA]. Następnie należy wpisać datę sporządzenia aktu w polu [OKRES] w formacie dzień, miesiąc, rok. W polach [IMIĘ], [NAZWISKO], [ADRES] należy wpisać dane notariusza. W sekcji dotyczącej stawających należy uzupełnić dane pełnomocnika funduszu inwestycyjnego: imię, nazwisko, dane osobowe, dane dowodu osobistego, dane firmy reprezentującej fundusz, dane funduszu inwestycyjnego oraz datę pełnomocnictwa. Należy potwierdzić ważność pełnomocnictwa i brak likwidacji lub upadłości Towarzystwa. Następnie należy uzupełnić dane komplementariuszy: imię, nazwisko, dane osobowe, dane dowodu osobistego, dane firmy, stanowiska oraz dane spółek komandytowo-akcyjnych, których są komplementariuszami. Należy potwierdzić uprawnienia do reprezentowania spółki będącej komplementariuszem. Należy wpisać okres od ostatniej wymiany dowodu osobistego. W protokole należy wpisać dane spółki komandytowo-akcyjnej: nazwę, dane rejestrowe. Należy uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w tym treść poszczególnych punktów. W paragrafie drugim aktu należy wpisać imię i nazwisko osoby otwierającej zgromadzenie oraz kandydata na przewodniczącego. W uchwale w sprawie wyboru przewodniczącego należy wpisać imię i nazwisko wybranej osoby, rodzaj głosowania oraz wyniki głosowania: liczbę akcji, procent kapitału zakładowego, liczbę głosów za, przeciw, wstrzymujących się oraz status uchwały. W paragrafie trzecim aktu należy wpisać tryb zwołania walnego zgromadzenia, procent reprezentowanego kapitału zakładowego, informacje o sprzeciwach oraz status walnego zgromadzenia. Należy dołączyć listę obecności jako załącznik. W paragrafie czwartym aktu należy wpisać treść kolejnych uchwał wraz z wynikami głosowania: rodzaj głosowania, liczbę akcji, procent kapitału, liczbę głosów za, przeciw, wstrzymujących się oraz status uchwały. Należy pamiętać o numeracji paragrafów aktu notarialnego oraz uchwał.
- Dane
adres, dane dowodu osobistego, dane firmy, dane osobowe, dane rejestrowe, imię, informacja o sprzeciwach, liczba akcji, liczba głosów, nazwisko, numer, procent, rodzaj głosowania, status uchwały, status walnego zgromadzenia, sygnatura, temat uchwały, treść punktu porządku obrad, treść uchwały, tryb zwołania
Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki komandytowo akcyjnej wraz ze zgodą Komplementariusza jest dokumentem notarialnym zawierającym treść obrad i uchwał podjętych na zgromadzeniu. Akt notarialny sporządzony został przed notariuszem z udziałem reprezentantów spółki oraz komplementariusza, potwierdzając legalność działań i decyzji podjętych podczas zgromadzenia. Dokument ten pełni funkcję prawnego zapisu przebiegu ważnych ustaleń i postanowień podjętych przez uczestników zgromadzenia.
Repertorium A Nr: [SYGNATURA]
AKT NOTARIALNY
Dnia [OKRES] ( [OKRES] ), przed notariuszem[IMIĘ] [NAZWISKO], w Kancelarii Notarialnej w [ADRES] ( [ADRES] ), przy ul. [ADRES] Nr [ADRES]( [ADRES] ), stawili się: -------------------------------------------------1. [IMIĘ] [NAZWISKO], [DANE OSOBOWE], legitymujący się dowodem osobistym [DANE DOWODU OSOBISTEGO],który oświadcza, iż przy niniejszym akcie działa w imieniu spółki [DANE FIRMY] („Towarzystwo”) jakopełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa z dnia [OKRES], która to spółka działa wimieniu funduszu inwestycyjnego [DANE FIRMY] („Fundusz”). ----------------------
[IMIĘ] [NAZWISKO] oświadcza, że wyżej wymienione pełnomocnictwo nie zostało odwołane,a Towarzystwo nie znajduje się w stanie likwidacji ani upadłości.[IMIĘ] [NAZWISKO] przedkłada do niniejszego aktu notarialnego wyżej wymienionepełnomocnictwo. ---------------------------------------------------------------------------Stawili się ponadto: --------------------------------------------------------------------------------2. [IMIĘ] [NAZWISKO], [DANE OSOBOWE], legitymujący się dowodem osobistym [DANE DOWODU OSOBISTEGO],3. [IMIĘ] [NAZWISKO], [DANE OSOBOWE], legitymujący się dowodem osobistym [DANE DOWODU OSOBISTEGO],uprawnieni do łącznej reprezentacji [DANE FIRMY] – [STANOWISKO] i [STANOWISKO], która to spółkajest jedynym komplementariuszem:– [DANE FIRMY], oraz– [DANE FIRMY].Stawający oświadczyli, że nadal są uprawnieni do reprezentowaniawskazanej spółki będącej komplementariuszem w wymienionych spółkach komandytowo-akcyjnych. ------------------------------------------------------------------------Stawający są notariuszowi osobiście znani.--------------------------------------------------Stawający oświadczają, że w okresie ostatnich [OKRES] ( [OKRES] ) nie zaszły okolicznościskutkujące obowiązkiem wymiany ich dowodów osobistych. ----------
PROTOKÓŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki [DANE FIRMY] wraz ze zgodą Komplementariusza
§ 1 (aktu notarialnego)
Zgromadzenie otworzył [IMIĘ] [NAZWISKO], który oświadczył, że w dniu dzisiejszymodbywa się, bez formalnego zwołania Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki [DANE FIRMY](„Spółka”) [DANE REJESTROWE], z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowaniauchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. [TREŚĆ PUNKTU PORZĄDKU OBRAD].6. [TREŚĆ PUNKTU PORZĄDKU OBRAD].7. [TREŚĆ PUNKTU PORZĄDKU OBRAD].8. [TREŚĆ PUNKTU PORZĄDKU OBRAD].[NUMER] Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2 (aktu notarialnego)
Otwierający Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zarządził przeprowadzenie wyboruprzewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.Została zgłoszona kandydatura – [IMIĘ] [NAZWISKO], który oświadczył, żewyraża zgodę na kandydowanie na Przewodniczącego Nadzwyczajnego WalnegoZgromadzenia.
Uchwała Nr [NUMER] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki [DANE FIRMY] z dnia [OKRES] w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru [IMIĘ] [NAZWISKO] naPrzewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwałę podjęto w głosowaniu [RODZAJ GŁOSOWANIA].
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że wgłosowaniu [RODZAJ GŁOSOWANIA] z reprezentowanych na zgromadzeniu [LICZBA AKCJI] akcji stanowiących [PROCENT]%kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie [LICZBA GŁOSÓW] ważnych głosów, przy czym:– za uchwałą zostało oddanych [LICZBA GŁOSÓW] głosów,– głosów przeciw [LICZBA GŁOSÓW],– głosów wstrzymujących się [LICZBA GŁOSÓW],zatem powyższa uchwała została [STATUS UCHWAŁY].
§ 3 (aktu notarialnego)
Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, a następnie podpisałją.Przewodniczący stwierdził, że:– Walne Zgromadzenie odbywa się [TRYB ZWOŁANIA],– na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest [PROCENT]% kapitału zakładowego Spółki, [INFORMACJA O SPRZECIWACH], wobec czego Walne Zgromadzenie jest [STATUS WALNEGO ZGROMADZENIA].Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego aktu.
§ 4 (aktu notarialnego)
Przystępując do dalszych punktów porządku, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwało następującej treści:
Uchwała Nr [NUMER] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki [DANE FIRMY] z dnia [OKRES] w sprawie [TEMAT UCHWAŁY]
[TREŚĆ UCHWAŁY]
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stwierdził, że wgłosowaniu [RODZAJ GŁOSOWANIA] z reprezentowanych na zgromadzeniu [LICZBA AKCJI] akcji stanowiących[PROCENT]% kapitału zakładowego zostało oddanych łącznie [LICZBA GŁOSÓW] ważnych głosów, przy czym:– za uchwałą zostało oddanych [LICZBA GŁOSÓW] głosów,– głosów przeciw [LICZBA GŁOSÓW],– głosów wstrzymujących się [LICZBA GŁOSÓW],zatem powyższa uchwała została [STATUS UCHWAŁY].
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki komandytowo akcyjnej podjęto istotne uchwały dotyczące m.in. wyboru przewodniczącego, stwierdzenia zdolności do podejmowania decyzji oraz przyjęcia porządku obrad. Decyzje zapadłe podczas zgromadzenia zostały udokumentowane w akcie notarialnym, mającym znaczenie prawnie wiążące dla wszystkich uczestników.