Wniosek o udostępnienie tajemnicy bankowej

Prawo: karne
Kategoria: wniosek
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia oznaczenia prokuratury, do której kierowany jest wniosek. Następnie należy wpisać datę sporządzenia wniosku oraz jego sygnaturę. W kolejnym kroku należy wskazać sąd okręgowy, do którego kierowany jest wniosek, uzupełniając jego wydział oraz adres. W treści wniosku należy podać swoje stanowisko, imię i nazwisko, jednostkę, w której się pracuje oraz jej adres. Konieczne jest również podanie sygnatury akt postępowania, z którym związany jest wniosek, oraz artykułu, z którego wynika zarzucany czyn. Następnie należy wskazać podstawę prawną wniosku, uzupełniając artykuł, datę i numer ustawy wraz z jej nazwą. W punkcie pierwszym wniosku należy wskazać firmę oraz adres banku, od którego żąda się udostępnienia informacji stanowiących tajemnicę bankową, oraz numer rachunku bankowego, którego dotyczą żądane informacje. Należy określić okres, za który żądana jest historia operacji na rachunku. W punkcie drugim wniosku należy wskazać stanowisko, jednostkę oraz adres podmiotu uprawnionego do uzyskania żądanych informacji. W uzasadnieniu należy opisać prowadzone postępowanie, podając jego sygnaturę, datę, adres miejsca zdarzenia, cel działania sprawcy, środek, którym się posłużył, imię i nazwisko sprawcy, czyn, którego się dopuścił, rodzaj mienia, kwotę szkody, działanie sprawcy poprzedzające czyn oraz okoliczności czynu. Następnie należy wskazać artykuł, z którego wynika zarzucany czyn. W uzasadnieniu należy również wskazać dowód oraz numery kart, na których się znajduje, z których wynika, że mienie pokrzywdzonego zostało przelane na wskazany rachunek bankowy. Należy opisać czynności pokrzywdzonego po przelaniu pieniędzy oraz wszelkie istotne okoliczności sprawy. W dalszej części uzasadnienia należy wyjaśnić konieczność ustalenia personaliów właściciela rachunku oraz historii operacji na rachunku, wskazując cel, dla którego te informacje są niezbędne. Należy uzasadnić konieczność uzyskania danych stanowiących tajemnicę bankową, argumentując dlaczego jest to niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowania. Na końcu uzasadnienia należy ponownie wskazać wniosek, tak jak na wstępie. Na końcu dokumentu należy podać swoje imię, nazwisko, stanowisko, jednostkę oraz złożyć podpis. Należy dołączyć akta sprawy o podanej sygnaturze.
Dane: adres, artykuł, cel, czyn, czynność, data, dowód, działanie, firma, imię, jednostka, kwota, mienie, nazwisko, numer, okoliczności, okres, postępowanie, prowadzi, stanowisko, sygnatura, ustawa, uzasadnienie, wydział, środek

Wniosek o udostępnienie tajemnicy bankowej to dokument składany do Sądu Okręgowego w sprawie wydania zgody na ujawnienie informacji bankowej. W dokumencie zawarte są prośby o dane osobowe właściciela konta, historię operacji oraz wskazanie uprawnionych do uzyskania informacji.

(oznaczenie prokuratury)

[DATA]

[SYGNATURA]

Sąd Okręgowy

[WYDZIAŁ]

w [ADRES]

WNIOSEK

o wydanie postanowienia w przedmiocie wyrażenia zgody na udostępnienie informacji stanowiącychtajemnicę bankową

[STANOWISKO] [IMIĘ] [NAZWISKO] – [JEDNOSTKA] [ADRES] po zapoznaniu się z aktami [POSTĘPOWANIE] o[SYGNATURA] w sprawie o czyn z art. [ARTYKUŁ]

– na podstawie art. [ARTYKUŁ] ustawy z [DATA] – [USTAWA] (t.j. Dz.U. z [DATA] poz. [NUMER] ze zm.),

wnosi o:

1) wydanie postanowienia o wyrażeniu zgody na udostępnienie przez [FIRMA], [ADRES], informacji stanowiących tajemnicę bankową przez wskazanie:

a) danych personalnych właściciela rachunku Nr [NUMER];

b) historii operacji wykonywanych na ww. rachunku za [OKRES];

2) wskazanie, że [STANOWISKO] uprawnionym do uzyskania ww. informacji jest [STANOWISKO] [JEDNOSTKA] [ADRES].

Uzasadnienie

[JEDNOSTKA] [ADRES] [PROWADZI] [POSTĘPOWANIE] o [SYGNATURA] w sprawie zaistniałego w [DATA] w [ADRES], w celu [CEL], za pośrednictwem [ŚRODEK], doprowadzenia [IMIĘ] [NAZWISKO] do [CZYN] w postaci [MIENIE] w kwocie [KWOTA], po uprzednim [DZIAŁANIE] pokrzywdzonego co do [OKOLICZNOŚCI], tj. o czyn z art. [ARTYKUŁ].

W toku postępowania, na podstawie [DOWÓD] (k. [NUMER]–[NUMER]), ustalono, że [MIENIE] pokrzywdzonego [CZYNNOŚĆ] na konto Nr [NUMER]. Po [CZYNNOŚĆ] pokrzywdzony [OKOLICZNOŚCI].[OKOLICZNOŚCI].

W przedmiotowej sprawie zachodzi konieczność ustalenia personaliów osoby, na której rachunek bankowy [CZYNNOŚĆ] [MIENIE], orazhistorii operacji dokonywanych na tym rachunku celem ustalenia, [CEL]. Wobec powyższego zachodzikonieczność uzyskania wskazanych powyżej informacji zawierających tajemnicę bankową.

Należy nadmienić, że uzyskanie danych stanowiących tajemnicę bankową jest [UZASADNIENIE]. Trzeba mieć również na uwadze [UZASADNIENIE], uzyskanie danych stanowiących tajemnicębankową [UZASADNIENIE].

Udzielenie ww. informacji może nastąpić jedynie po zwolnieniu banku z zachowania tajemnicy bankowej.

Mając powyższe na uwadze, wnoszę jak na wstępie.

[IMIĘ] [NAZWISKO][STANOWISKO] [JEDNOSTKA]

(podpis prokuratora)

Załącznik:

→ akta o [SYGNATURA].

Kompleksowy wniosek o udzielenie informacji stanowiących tajemnicę bankową. Zawiera precyzyjne prośby i uzasadnienia związane z koniecznością uzyskania danych bankowych w ramach prowadzonego postępowania.