Procedura postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
- Prawo
finansowe
- Kategoria
zarządzenie
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy dokumentu, która brzmi "Procedura postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu". Następnie należy wpisać pełną nazwę firmy lub instytucji, dla której tworzona jest procedura. W polu data należy umieścić datę utworzenia dokumentu. W polu tytuł należy wpisać "Procedura postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu", a w polu firma/instytucja ponownie wpisać pełną nazwę firmy lub instytucji. W polu podstawa prawna należy wymienić wszystkie akty prawne, na podstawie których tworzona jest procedura, np. ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W paragrafie pierwszym należy zdefiniować wszystkie używane w dokumencie skróty, podając ich pełną nazwę. W kolejnych paragrafach, zaczynając od paragrafu drugiego, należy opisać zobowiązania i czynności związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Paragraf trzeci powinien zawierać szczegółowe procedury i kroki, jakie należy podjąć w przypadku podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Paragraf czwarty powinien określać odpowiedzialność i obowiązki poszczególnych pracowników lub działów w zakresie przestrzegania procedur. Kolejne paragrafy powinny zawierać dalsze szczegółowe postanowienia dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Ostatni paragraf powinien zawierać postanowienia końcowe. Na końcu dokumentu należy umieścić podpis osoby upoważnionej oraz pieczątkę firmową.
- Dane
data, firma, firma/instytucja, nazwa dokumentu, numer paragrafu, pełna nazwa 1, pełna nazwa 2, pełna nazwa 3, pełna nazwa 4, pełna nazwa 5, pełna nazwa 6, pełna nazwa 7, pełna nazwa 8, pełna nazwa 9, podpis/pieczęć, podstawa prawna, skrót 1, skrót 2, skrót 3, skrót 4, skrót 5, skrót 6, skrót 7, skrót 8, skrót 9, treść paragrafu - odpowiedzialność/obowiązki, treść paragrafu - postanowienia końcowe, treść paragrafu - procedury/kroki, treść paragrafu - zobowiązania/czynności, tytuł
Dokument 'Procedura postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu' opracowany przez firmę z dnia data reguluje zasady działania w firmie/instytucji. Na podstawie podstawy prawnej określa kluczowe definicje oraz obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.
[NAZWA DOKUMENTU]
[FIRMA]
z dnia [DATA]
w sprawie [TYTUŁ] w [FIRMA/INSTYTUCJA]
Na podstawie [PODSTAWA PRAWNA] zarządza się, co następuje:
§1
Ilekroć w dalszej części niniejszego dokumentu mowa jest o:
1) [SKRÓT 1] – należy przez to rozumieć [PEŁNA NAZWA 1];
2) [SKRÓT 2] – należy przez to rozumieć [PEŁNA NAZWA 2];
3) [SKRÓT 3] – należy przez to rozumieć [PEŁNA NAZWA 3];
4) [SKRÓT 4] – należy przez to rozumieć [PEŁNA NAZWA 4];
5) [SKRÓT 5] – należy przez to rozumieć [PEŁNA NAZWA 5];
6) [SKRÓT 6] – należy przez to rozumieć [PEŁNA NAZWA 6];
7) [SKRÓT 7] – należy przez to rozumieć [PEŁNA NAZWA 7];
8) [SKRÓT 8] – należy przez to rozumieć [PEŁNA NAZWA 8];
9) [SKRÓT 9] – należy przez to rozumieć [PEŁNA NAZWA 9];
...
§2
[TREŚĆ PARAGRAFU - ZOBOWIĄZANIA/CZYNNOŚCI]
§3
[TREŚĆ PARAGRAFU - PROCEDURY/KROKI]
§4
[TREŚĆ PARAGRAFU - ODPOWIEDZIALNOŚĆ/OBOWIĄZKI]
...
§[NUMER PARAGRAFU]
[TREŚĆ PARAGRAFU - POSTANOWIENIA KOŃCOWE]
[PODPIS/PIECZĘĆ]
Dokument 'Procedura postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu' zawiera istotne zobowiązania, procedury oraz postanowienia końcowe. Jest to kluczowy dokument dla zapewnienia zgodności z przepisami antyprania pieniędzy i antyterrorystycznymi.