Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Prawo: handlowe
Kategoria: akt
Instrukcja: Należy rozpocząć od uzupełnienia sygnatury aktu notarialnego w repertorium A. Następnie należy wpisać datę i miejsce odbycia zgromadzenia wspólników oraz adres kancelarii notarialnej. Należy podać imię i nazwisko notariusza. W kolejnym kroku należy wymienić wszystkie osoby lub podmioty obecne na zgromadzeniu, wraz z informacją o dokumencie tożsamości, na podstawie którego ustalono ich tożsamość. Należy określić stanowisko lub funkcję, jaką pełnią stawający w spółce, nazwę firmy, formę prawną, adres siedziby, adres sądu rejonowego, wydział gospodarczy, numer KRS, REGON i NIP spółki. W części protokołu należy wpisać godzinę rozpoczęcia zgromadzenia oraz imię i nazwisko przewodniczącego. Należy potwierdzić prawidłowość zwołania zgromadzenia. Należy wpisać listę uczestników zgromadzenia i ilość kapitału zakładowego, którą reprezentują. Należy potwierdzić zdolność zgromadzenia do podejmowania uchwał. Należy wypisać wszystkie punkty porządku obrad. Należy odnotować brak sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia i porządku obrad. W części dotyczącej uchwał należy podać numer uchwały, nazwę spółki, formę prawną, adres siedziby, datę, tytuł uchwały, treść uchwały oraz datę wejścia w życie uchwały. Należy podać liczbę oddanych głosów, liczbę udziałów, procent kapitału zakładowego, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Należy powtórzyć ten proces dla każdej uchwały. W części III należy dodać ewentualne dodatkowe informacje, np. o wolnych wnioskach lub głosach. Należy odnotować zamknięcie zgromadzenia przez przewodniczącego. Należy wskazać podmiot ponoszący koszty sporządzenia aktu notarialnego. Należy wyszczególnić poniesione koszty i opłaty. Należy odnotować odczytanie, przyjęcie i podpisanie aktu. W liście obecności należy podać nazwę spółki, formę prawną, adres siedziby i datę zgromadzenia. Należy stworzyć tabelę z uczestnikami i ich podpisami. Należy wymienić załączniki do protokołu.
Dane: adres, data, dokument tożsamości, ewentualne dodatkowe informacje, firma, forma prawna, godzina, ilość, ilość głosów "przeciw", ilość głosów "wstrzymujących się", ilość głosów "za", imię, imię i nazwisko przewodniczącego, koszty i opłaty, krs, lista osób/podmiotów, lista uczestników, miejscowość, nazwisko, nip, numer uchwały, okres, podmiot ponoszący koszty, procent, punkt 1 porządku obrad, punkt 2 porządku obrad, punkt 3 porządku obrad, punkt 4 porządku obrad, punkt n porządku obrad, regon, stanowisko/funkcja, sygnatura, tabela z uczestnikami i podpisami, treść uchwały, tytuł uchwały, załączniki

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników to oficjalny dokument sporządzany podczas specjalnego spotkania wspólników przedstawiający przebieg zgromadzenia oraz podejmowane uchwały. Dokument zawiera informacje o uczestnikach, treści uchwał, wynikach głosowania oraz ewentualnych dodatkowych informacjach. Zawiera także szczegóły dotyczące spółki, takie jak nazwa, forma prawna, adres czy numery KRS, REGON, NIP.

Repertorium A [SYGNATURA]

AKT NOTARIALNY

Dnia [OKRES] r. w [MIEJSCOWOŚĆ] w Kancelarii Notarialnej przy ulicy [ADRES], przed notariuszem [IMIĘ] [NAZWISKO], stawili się:

[LISTA OSÓB/PODMIOTÓW]

Tożsamość stawających ustalono na podstawie [DOKUMENT TOŻSAMOŚCI].

Stawający oświadczają, że działają jako [STANOWISKO/FUNKCJA] spółki [FIRMA], [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES], wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [ADRES], [ADRES] Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: [KRS], REGON: [REGON], NIP: [NIP], i wyrażają wolę odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników tej spółki.

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki [FIRMA], [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES] (dalej jako: „Spółka”) otworzył o godzinie [GODZINA], [IMIĘ I NAZWISKO PRZEWODNICZĄCEGO], który oświadczył, że:

1. Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo.

2. W Zgromadzeniu uczestniczą [LISTA UCZESTNIKÓW] reprezentujący [ILOŚĆ] kapitału zakładowego Spółki.

3. Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad.

Porządek obrad:

[PUNKT 1 PORZĄDKU OBRAD]

[PUNKT 2 PORZĄDKU OBRAD]

[PUNKT 3 PORZĄDKU OBRAD]

[PUNKT 4 PORZĄDKU OBRAD]

[PUNKT N PORZĄDKU OBRAD]

Nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ani co do wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Zgromadzenie jest władne do powzięcia wiążących uchwał, objętych porządkiem obrad.

Realizując porządek obrad, Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników poddał pod głosowanie jawne następujące uchwały:

UCHWAŁA NR [NUMER UCHWAŁY]Nadzwyczajnego Zgromadzenia WspólnikówSpółki [FIRMA] [FORMA PRAWNA]z siedzibą w [ADRES]z dnia [DATA] r.

w sprawie: [TYTUŁ UCHWAŁY]

§1

[TREŚĆ UCHWAŁY]

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Nad powyższą uchwałą oddano [ILOŚĆ] ważne głosy z [ILOŚĆ] udziałów, stanowiące [PROCENT]% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów wynosi [ILOŚĆ], w tym: głosów „za” – [ILOŚĆ], głosów „przeciw” – [ILOŚĆ], głosów „wstrzymujących się” – [ILOŚĆ].

[POWTÓRZENIE DLA KOLEJNYCH UCHWAŁ]

III

[EWENTUALNE DODATKOWE INFORMACJE, np. O WOLNYCH WNIOSKACH, GŁOSACH]

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zamknął Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi [PODMIOT PONOSZĄCY KOSZTY].

Pobrano:[KOSZTY I OPŁATY]

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

LISTA OBECNOŚCIna Nadzwyczajnym Zgromadzeniu WspólnikówSpółki: [FIRMA] [FORMA PRAWNA] z siedzibą w [ADRES]z dnia [DATA]

[TABELA Z UCZESTNIKAMI I PODPISAMI]

[ZAŁĄCZNIKI]

Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników reprezentuje istotne decyzje podejmowane przez wspólników spółki, mające wpływ na jej działalność. Dokument ten stanowi potwierdzenie odbycia zgodnego z prawem zgromadzenia oraz legitymizuje podejmowane w nim uchwały, wprowadzając je w życie i regulując funkcjonowanie spółki.