Zawiadomienie o Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników
- Prawo
handlowe
- Kategoria
zawiadomienie
- Instrukcja
Należy rozpocząć od wpisania miasta, w którym sporządzane jest zawiadomienie, oraz daty jego sporządzenia. Następnie należy wpisać imię i nazwisko wspólnika, do którego skierowane jest zawiadomienie, a także jego adres. W kolejnym kroku należy uzupełnić pełną nazwę firmy, jej adres siedziby, numer KRS oraz inne dane rejestrowe, takie jak NIP i REGON. Należy podać datę i godzinę Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników oraz adres, pod którym się ono odbędzie. W punktach 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 należy wpisać okres, którego dotyczą sprawozdania i wniosek o podział zysku. W punktach 15 i 16 należy wpisać imiona i nazwiska członków Zarządu i Rady Nadzorczej, którym udzielane będzie absolutorium, oraz okres, którego dotyczy absolutorium. W punktach 17, 18 i 19, dotyczących powołania i warunków zatrudnienia nowego Zarządu, należy upewnić się, że wszystkie informacje są aktualne i zgodne z planowanymi zmianami. W punktach 20 i 21, dotyczących powołania i wynagrodzenia nowej Rady Nadzorczej, należy upewnić się, że wszystkie informacje są aktualne i zgodne z planowanymi zmianami. Na końcu dokumentu należy umieścić podpisy wszystkich członków Zarządu spółki.
- Dane
adres, data, firma, godzina, imię, inne dane rejestracyjne, miasto, nazwisko, numer krs, okres, podwójne imię nazwisko członka rady nadzorczej, podwójne imię nazwisko członka zarządu
Zawiadomienie o Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników to oficjalne powiadomienie o planowanym spotkaniu, na którym podejmowane będą istotne decyzje dotyczące działalności Spółki. Zgromadzenie ma na celu zatwierdzenie sprawozdań finansowych, podziału zysku oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Zaplanowane są także uchwały dotyczące powołania nowych członków zarządu i rady nadzorczej oraz określenia warunków zatrudnienia.
[MIASTO], dnia [DATA]
Sz.P. [IMIĘ] [NAZWISKO][ADRES]
Zarząd spółki pod firmą: [FIRMA] z siedzibą w [ADRES], [NUMER KRS] [INNE DANE REJESTRACYJNE], zwanej dalej także „Spółką”, zwołuje Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, które odbędzie się w dniu [DATA], o godz. [GODZINA], w [ADRES].
Porządek obrad Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1) Otwarcie Zgromadzenia Wspólników;
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał przez Zgromadzenie;
3) Sporządzenie listy obecności;
4) Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania nad powołaniem Komisji Skrutacyjnej;
5) Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
6) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
7) Przyjęcie porządku obrad;
8) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w [OKRES];
9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za [OKRES];
10) Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za [OKRES];
11) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w [OKRES], sprawozdania finansowego Spółki za [OKRES] oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za [OKRES];
12) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w [OKRES];
13) Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za [OKRES];
14) Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za [OKRES];
15) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu, tj. [IMIĘ NAZWISKO] i [IMIĘ NAZWISKO], absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w [OKRES];
16) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej, tj. [IMIĘ NAZWISKO], [IMIĘ NAZWISKO] i [IMIĘ NAZWISKO], absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w [OKRES];
17) Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Zarządu nowej kadencji;
18) Powzięcie uchwały w sprawie określenia podstawy zatrudnienia członków Zarządu nowej kadencji, wysokości ich wynagrodzenia oraz pozostałych warunków zatrudnienia;
19) Powzięcie uchwały w sprawie ustanowienia pełnomocnika do zawarcia w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu nowej kadencji, dotyczących ich zatrudnienia;
20) Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
21) Powzięcie uchwały w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji;
22) Zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.
[PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU]
Zawiadomienie o Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników obejmuje ustalenie porządku obrad, głosowanie nad istotnymi uchwałami oraz sprawozdania z działalności Spółki. W spotkaniu uczestniczyć będą wspólnicy oraz członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej. Zaplanowane decyzje dotyczą m.in. podziału zysku, udzielenia absolutorium oraz powołania nowych członków organów Spółki.