Protokół posiedzenia Zarządu

Prawo: handlowe
Kategoria: protokół
Klucze: akcjonariusze, dokument formalny, dywidenda, kwota wypłaty, liczba członków zarządu, podpisy członków zarządu, protokół posiedzenia zarządu, termin posiedzenia, uchwała zarządu, uzasadnienie decyzji, wypłata zaliczki, zarząd, zysk spółki

Protokół posiedzenia Zarządu jest oficjalnym dokumentem sporządzanym w celu zapisania głównych ustaleń, decyzji oraz dyskusji podczas spotkania władz organizacji. Dokument ten pełni ważną rolę w archiwizowaniu informacji oraz monitorowaniu postępów realizowanych działań.

PROTOKÓŁ z posiedzenia Zarządu Firma "XYZ" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12, Nr KRS 0000123456

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 24 października 2023 roku, w budynku Spółki w Warszawie, ul. Kwiatowa 12.

2. Termin posiedzenia i jego przedmiot został uzgodniony przez wszystkich członków Zarządu.

3. W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu, tj.:

1) Jan Kowalski – Prezes Zarządu,

2) Anna Nowak – Wiceprezes Zarządu.

4. Przedmiotem posiedzenia jest powzięcie uchwały w sprawie wypłaty akcjonariuszom zaliczek na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy 2023.

5. Zarząd dokonał analizy danych istotnych dla powzięcia uchwały w powyższej sprawie, przeprowadził dyskusję, po czym powziął następującą uchwałę:

Uchwała Nr 24/10/2023 z dnia 24 października 2023 Zarządu Firma "XYZ" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

1. Działając na podstawie § 12 ust. 4 umowy Spółki, Zarząd postanawia o wypłacie akcjonariuszom zaliczki w kwocie 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023. Termin rozpoczęcia wypłaty zaliczek ustala się na 15 listopada 2023 roku.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 2 członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Jako uzasadnienie uchwały wskazuje się, że:

1) § 12 ust. 4 umowy Spółki upoważnia Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

2) zysk Spółki za rok obrotowy 2022, wyniósł 2 500 000 zł,

3) przewiduje się zysk Spółki za rok obrotowy 2023 w wysokości 3 000 000 zł, z czego na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2023 przeznaczono by kwotę pomiędzy 1 500 000 zł a 2 000 000 zł, a na odpisy na kapitał akcyjny – kwotę 500 000 zł,

4) wypłata zaliczki na rzecz akcjonariuszy nie doprowadzi do utraty przez Spółkę, w normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania wypłaty, w szczególności Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę uchwalonej zaliczki, albowiem według stanu na dzień 20 października 2023 roku na rachunkach bankowych oraz w kasie zgromadzone jest 2 000 000 zł, zaś zaspokojenie bieżących i przyszłych zobowiązań nie jest zagrożone.

7. Na tym posiedzenie zamknięto.

Protokół posiedzenia odczytano, przyjęto i podpisano.

Jan Kowalski, Anna Nowak, Maria Zielińska

Podsumowując, protokół posiedzenia Zarządu jest istotnym narzędziem zarządczym, które służy do utrwalania istotnych informacji oraz podejmowania kluczowych decyzji. Dokładne i rzetelne sporządzenie tego dokumentu jest kluczowe dla efektywnej komunikacji w organizacji.