Protokół posiedzenia Zarządu

Protokół z posiedzenia zarządu spółki pod firmą Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z 15 marca 2024 r.

Dnia 15 marca 2024 r. odbyło się posiedzenie Zarządu spółki pod firmą Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowogrodzka 12, 00-511 Warszawa), posiadającą 1234567890 oraz 0987654321, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem 0000123456. Obecni na posiedzeniu wszyscy członkowie zarządu przyjęli porządek obrad obejmujący:

1) sprawdzenie obecności i możliwości podejmowania uchwał przez zarząd;

2) przyjęcie porządku obrad posiedzenia zarządu;

3) powołanie prokurenta samoistnego;

4) powołanie prokurenta łącznego;

5) powołanie prokurenta oddziałowego;

6) wolne wnioski.

Przewodnictwo, zgodnie z § 12 Regulaminu Zarządu, objął Jan Kowalski – prezes zarządu, zaś protokół i listę obecności, zgodnie z § 13 regulaminu zarządu, sporządził Anna Nowak – wiceprezes zarządu. Jan Kowalski – prezes zarządu sprawdził obecność, odebrał podpisy na liście obecności od wszystkich przybyłych członków zarządu i stwierdził, że na posiedzeniu obecni są wszyscy dwóch członkowie zarządu Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Lista obecności zostaje załączona do niniejszego Protokołu.

Wobec stwierdzenia obecności wszystkich członków zarządu Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na posiedzeniu w dniu 15 marca 2024 r. przystąpiono do głosowania nad porządkiem obrad, który w następującym kształcie zaproponował Jan Kowalski – prezes zarządu:

1) sprawdzenie obecności i możliwości podejmowania uchwał przez zarząd (co już nastąpiło);

2) przyjęcie porządku obrad posiedzenia zarządu;

3) powołanie prokurenta samoistnego;

4) powołanie prokurenta łącznego;

5) powołanie prokurenta oddziałowego;

6) wolne wnioski.

Uchwała Nr 1/2024 zarządu Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z 15 marca 2024 r. w przedmiocie porządku obrad posiedzenia

Zarząd spółki pod firmą Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Posiedzenia Zarządu odbywanego w dniu 15 marca 2024 r.:

1) sprawdzenie obecności i możliwości podejmowania uchwał przez zarząd (co już nastąpiło);

2) przyjęcie porządku obrad posiedzenia zarządu;

3) powołanie prokurenta samoistnego;

4) wolne wnioski.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie stosunkiem głosów 2 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” w głosowaniu jawnym.

Wobec przyjęcia porządku posiedzenia Jan Kowalski – prezes zarządu przedstawił kandydata na prokurenta samoistnego w osobie Piotr Wiśniewski. Mając na uwadze treść art. 208 KSH, zgodnie z którym powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, treść umowy Spółki oraz obecność wszystkich członków zarządu Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarząd Spółki podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 2/2024 zarządu Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z 15 marca 2024 r. w przedmiocie powołania prokurenta samoistnego

Zarząd spółki pod firmą Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powołuje na prokurenta samoistnego Piotr Wiśniewski zam. w Krakowie (adres: ul. Floriańska 1, 31-019 Kraków), Piotr Wiśniewski, 85031201234, legitymującego się dowodem osobistym Nr i seria: ABC123456.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie stosunkiem głosów 2 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” w głosowaniu tajnym.

Następnie Jan Kowalski – prezes zarządu przedstawił kandydata na prokurenta łącznego w osobie Maria Zielińska. Mając na uwadze treść art. 208 KSH, zgodnie z którym powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, treść umowy Spółki oraz obecność wszystkich członków zarządu Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarząd Spółki podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 3/2024 zarządu Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z 15 marca 2024 r. w przedmiocie powołania prokurenta łącznego

Zarząd spółki pod firmą Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powołuje na prokurenta łącznego Maria Zielińska zam. w Gdańsku (adres: ul. Długa 12, 80-827 Gdańsk), Maria Zielińska, 90051512345, legitymującą się dowodem osobistym Nr i seria: DEF789012.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie stosunkiem głosów 2 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” w głosowaniu tajnym.

Następnie Jan Kowalski – prezes zarządu przedstawił kandydata na prokurenta oddziałowego w osobie Tomasz Malinowski. Mając na uwadze treść art. 208 KSH, zgodnie z którym powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków zarządu, treść umowy Spółki oraz obecność wszystkich członków zarządu Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zarząd Spółki podjął uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 4/2024 zarządu Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z 15 marca 2024 r. w przedmiocie powołania prokurenta samoistnego

Zarząd spółki pod firmą Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie powołuje na prokurenta oddziałowego Tomasz Malinowski zam. w Poznaniu (adres: ul. Półwiejska 12, 61-888 Poznań), Tomasz Malinowski 88110203456, legitymującego się dowodem osobistym Nr i seria: GHI345678. Udzielona prokura zostaje ograniczona do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału Spółki w Katowicach.

Powyższa uchwała została podjęta jednogłośnie stosunkiem głosów 2 głosy „za”, 0 głosów „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się” w głosowaniu tajnym.

Mając na uwadze przyjęty porządek obrad Jan Kowalski – prezes zarządu zwrócił się do zgromadzonych udzielając głosu w ramach wolnych wniosków. Żaden z członków zarządu z możliwości tej nie skorzystał.

Wobec wyczerpania porządku obrad posiedzenie zarządu spółki pod firmą Cybernetyka Przyszłości sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na tym zakończono.

Jan Kowalski      Anna Nowak

Prezes Zarządu       Wiceprezes Zarządu