Protokół posiedzenia Zarządu

Prawo

handlowe

Kategoria

protokół

Klucze

analiza, dywidenda, finanse, posiedzenie, protokół, płynność płatnicza, spółka z o.o., uchwała, wspólnicy, wypłata, zaliczka, zarząd, zysk, środki

Protokół posiedzenia Zarządu jest oficjalnym dokumentem, w którym zapisywane są decyzje i ustalenia podejmowane podczas spotkań zarządu firmy. Dokument ten pełni funkcję ważnego narzędzia zarządczego, umożliwiając śledzenie historii podejmowanych decyzji oraz odpowiedzialności za nie.

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Zarządu Firma Przykładowa Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

Nr 0000123456

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 24.05.2024 r., w budynku Spółki w Warszawie, ul. Kwiatowa 12.

2. Termin posiedzenia i jego przedmiot został uzgodniony przez wszystkich członków Zarządu. Wszyscy członkowie Zarządu uczestniczą w posiedzeniu.

3. Przedmiotem posiedzenia jest powzięcie uchwały w sprawie wypłaty zaliczek na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy 2023, o co wnioskowali większościowi wspólnicy, Jan Kowalski i Anna Nowak.

4. Zarząd dokonał analizy danych istotnych dla powzięcia uchwały w powyższej sprawie, przeprowadził dyskusję, po czym powziął następującą uchwałę:

Uchwała Nr Z/05/2024

z dnia 24.05.2024 r.

Zarządu Firma Przykładowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie, ul. Kwiatowa 12

1. Działając na podstawie § 12 ust. 4 umowy Spółki, Zarząd postanawia o wypłacie wspólnikom zaliczki w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2023.

2. Zarząd określa termin wypłaty zaliczek na dzień 30.06.2024 r., przy czym wypłata nastąpi na rzecz osób będących wspólnikami w dniu powzięcia niniejszej uchwały.

3. Za uchwałą wypowiedziało się 2 członków Zarządu, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

5. Jako uzasadnienie uchwały wskazuje się, że:

1) § 12 ust. 4 umowy Spółki upoważnia Zarząd do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

2) Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę uchwalonej zaliczki, albowiem według stanu na dzień 23.05.2024 r. na rachunkach bankowych oraz w kasie zgromadzone jest 250 000,00 zł,

3) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdzone uchwałą Zgromadzenia Wspólników z 15.03.2024 r., wykazało zysk,

4) zysk Spółki za okres od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r. wyniósł 50 000,00 zł,

5) przewiduje się wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2023 w kwocie pomiędzy 150 000,00 zł a 200 000,00 zł,

6) wypłata zaliczki nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Spółki, w tym jej płynność płatniczą.

6. Na tym posiedzenie zamknięto.

Protokół posiedzenia odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy członków zarządu i protokolanta]

Podsumowując, Protokół posiedzenia Zarządu stanowi istotne źródło informacji dotyczących działań zarządu firmy. Jego prawidłowe prowadzenie oraz archiwizacja są kluczowe dla zapewnienia przejrzystości i odpowiedniej dokumentacji procesów decyzyjnych.