Protokół Rady Nadzorczej

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Nadzorczej Elektro-Tech Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 12

Nr 0000123456

1. Posiedzenie odbyło się w dniu 25 maja 2024 r., w budynku Spółki w Warszawie, ul. Polna 12.

2. Termin posiedzenia i jego przedmiot został uzgodniony przez wszystkich członków Rady.

3. W posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Rady, tj.:

1) Jan Kowalski – Przewodniczący Rady;

2) Anna Nowak – Wiceprzewodnicząca Rady;

3) Piotr Wiśniewski – Sekretarz Rady.

4. Przedmiotem posiedzenia jest powzięcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wypłatę akcjonariuszom zaliczek na poczet dywidendy przewidywanej za rok obrotowy 2024, z uwagi na powzięcie w dniu 15 maja 2024 r. uchwały Zarządu Z/05/2024 przewidującej wypłatę zaliczek w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

5. Rada Nadzorcza zapoznała się z uzasadnieniem uchwały Zarządu Z/05/2024, dokonała analizy danych istotnych dla powzięcia uchwały w powyższej sprawie, przeprowadziła dyskusję, po czym powzięła następującą uchwałę:

Uchwała RN/06/2024 z dnia 25 maja 2024 r.

Rady Nadzorczej Elektro-Tech Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 12

1. Działając na podstawie § 12 ust. 3 statutu Spółki i art. 347 § 1 zd. 1 KSH, Rada Nadzorcza wyraża zgodę na wypłatę akcjonariuszom zaliczki w kwocie 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2024.

2. Za uchwałą wypowiedziało się 3 członków Rady, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

6. Jako uzasadnienie uchwały wskazuje się, że:

1) § 12 ust. 3 statutu Spółki upoważnia Zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy;

2) Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę uchwalonej zaliczki, albowiem według stanu na dzień 24 maja 2024 r. na rachunkach bankowych oraz w kasie zgromadzone jest 1 000 000 zł;

3) sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, zatwierdzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 1 kwietnia 2024 r., wykazało zysk;

4) zysk Spółki za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r., wykazany w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, wyniósł 200 000 zł;

5) przewiduje się wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2024 w kwocie pomiędzy 700 000 zł a 800 000 zł;

6) wypłata zaliczki nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Spółki, w tym jej płynność płatniczą.

7. Na tym posiedzenie zamknięto.

Protokół posiedzenia odczytano, przyjęto i podpisano.

Jan Kowalski, Anna Nowak, Piotr Wiśniewski