Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ElektroSzyb S.A. ElektroSzyb S.A. ElektroSzyb S.A.

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej jako „Spółka”)

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 24 marca 2024 r., przy ul. Marszałkowskiej 100 w Warszawie.

2. Zgromadzenie otworzył akcjonariusz Anna Kowalska, która oświadczyła, iż Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, lecz zważywszy na reprezentowanie na nim wszystkich akcji, w razie braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia na nim poszczególnych spraw będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

3. Anna Kowalska wyłożyła listę obecności do podpisu i stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1000 akcji, które dają prawo do 1000 głosów.

4. Akcjonariusze zgodnie odstąpili od ustanowienia Komisji Skrutacyjnej.

5. Anna Kowalska zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Jana Nowaka, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1/2024 z dnia 24 marca 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ElektroSzyb S.A. ElektroSzyb S.A. ElektroSzyb S.A.

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jan Nowak.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Jan Nowak wybór przyjął i powierzył funkcję protokolanta Marii Zielińskiej.

6. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

4) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu, Piotr Wiśniewski;

6) powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu;

7) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2/2024 z dnia 24 marca 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ElektroSzyb S.A. ElektroSzyb S.A. ElektroSzyb S.A.

Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu następującego porządku obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

4) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie odwołania Członka Zarządu, Piotr Wiśniewski;

6) powzięcie uchwały w sprawie powołania Członka Zarządu;

7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąca) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, iż zważywszy na reprezentowanie na Walnym Zgromadzeniu wszystkich akcji oraz na brak sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad, Zgromadzenie może się odbyć i jest władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.