Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Cybernetics Solutions prosta spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 22

(zwanej dalej jako „Spółka”)

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 25 maja 2024 r., przy ul. Nowogrodzka 22, Warszawa.

2. Zgromadzenie otworzyła akcjonariusz Anna Kowalska, która oświadczyła, iż

Spółka została zawiązana w dniu 15 marca 2023 r. na podstawie umowy spółki zawartej w akcie

notarialnym sporządzonym przez notariusza Jan Nowak, prowadzącego Kancelarię

Notarialną w Warszawie, ul. Marszałkowska 15, Rep. A Nr 1234/2023.

3. Anna Kowalska oświadczyła, że Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego

zwołania, lecz zważywszy na obecność na nim całego kapitału zakładowego, w razie braku

sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia na nim poszczególnych

spraw będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

4. Anna Kowalska wyłożyła listę obecności do podpisu i stwierdziła, że na Walnym

Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1000 akcji, które dają prawo do 1000

głosów.

5. Akcjonariusze zgodnie odstąpili od ustanowienia Komisji Skrutacyjnej.

6. Anna Kowalska zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Jako kandydata zgłoszono Annę Kowalską, która wyraziła zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 25 maja 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cybernetics Solutions prosta spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 22 w

sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze

Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Anny Kowalskiej.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 ( tysiąca akcji), tj. ze 100% ( stu procent)

akcji. Ważnych głosów oddano 1000 ( tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 ( tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Anna Kowalska wybór przyjęła i powierzyła funkcję protokolanta Janowi Nowakowi.

7. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia,

3) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia,

4) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał,

5) powzięcie uchwały w sprawie powołania Dyrektorów Spółki,

6) zamknięcie obrad Zgromadzenia Wspólników.

Akcjonariusze przyjęli powyższy porządek obrad. Za przedstawionym porządkiem obrad

wypowiedziało się 1000 ( tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz

„wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, iż zważywszy na reprezentowanie na Walnym Zgromadzeniu

wszystkich akcji oraz na brak sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz

umieszczenia na nim poszczególnych spraw, Zgromadzenie jest władne powziąć uchwały

wiążące Spółkę.

8. Przewodniczący wezwał do zgłaszania kandydatów na Dyrektorów Spółki. Jako kandydata

na Dyrektora Wykonawczego wskazano Piotra Wiśniewskiego, a jako kandydatów na

Dyrektorów Niewykonawczych – Marię Zielińską i Tomasza Wojciechowskiego.

Przewodniczący przedstawił Zgromadzeniu pisemne oświadczenia Piotra Wiśniewskiego,

Marii Zielińskiej i Tomasza Wojciechowskiego, wyrażające zgodę na powołanie ich do

pełnienia dyrektorów.

Akcjonariusze wyrazili zgodę na głosowanie w jednej uchwale nad powołaniem dyrektorów.

Przewodniczący zarządził głosowanie nad wyborem dyrektorów.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 25 maja 2024 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cybernetics Solutions prosta spółka akcyjna w organizacji z siedzibą w Warszawie, ul. Nowogrodzka 22 w

sprawie powołania dyrektorów

1. Działając na podstawie art. 201 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje

dyrektorów Spółki w osobach:

1) Piotr Wiśniewski, 87051201234 – Dyrektor Wykonawczy,

2) Maria Zielińska, 90112345678 – Dyrektor Niewykonawczy,

3) Tomasz Wojciechowski, 85031567890 – Dyrektor Niewykonawczy.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 ( tysiąca akcji), tj. ze 100% ( stu procent)

akcji. Ważnych głosów oddano 1000 ( tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000

głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

9. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

10. Do protokołu załączono listę obecności.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

[podpisy]