Protokół Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Cyberdyne Systems Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 1 (zwanej dalej jako „Spółka”)

1. Zgromadzenie odbyło się w dniu 24.05.2024r., przy Warszawa, ul. Nowogrodzka 1.

2. Zgromadzenie otworzył akcjonariusz Anna Nowak, która oświadczyła, iż Walne Zgromadzenie odbywa się bez formalnego zwołania, lecz zważywszy na reprezentowanie na nim wszystkich akcji, w razie braku sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia w jego porządku obrad poszczególnych spraw będzie ono władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

3. Anna Nowak wyłożyła listę obecności do podpisu i stwierdziła, że na Walnym Zgromadzeniu obecni są akcjonariusze posiadający 1000 (słownie: tysiąc) akcji, które dają prawo do 1000 (słownie: tysiąc) głosów.

4. Akcjonariusze zgodnie odstąpili od ustanowienia Komisji Skrutacyjnej.

5. Anna Nowak zaproponowała wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jako kandydata zgłoszono Jana Kowalskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 1 z dnia 24.05.2024r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyberdyne Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Jan Kowalski.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Jan Kowalski wybór przyjął i powierzył funkcję protokolanta Marii Zielińskiej.

6. Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował następujący porządek obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

4) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu Piotr Wiśniewski;

6) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 2 z dnia 24.05.2024r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyberdyne Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o przyjęciu następującego porządku obrad:

1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;

2) powzięcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia;

3) przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia;

4) stwierdzenie zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

5) powzięcie uchwały w sprawie zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu Piotr Wiśniewski;

6) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

2. W głosowaniu jawnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Przewodniczący stwierdził, iż zważywszy na reprezentowanie na Walnym Zgromadzeniu wszystkich akcji oraz na brak sprzeciwu obecnych co do odbycia Zgromadzenia oraz umieszczenia w jego porządku obrad poszczególnych spraw, Zgromadzenie jest władne powziąć uchwały wiążące Spółkę.

7. Przewodniczący zarządził przystąpienie do rozpoznania sprawy objętej pkt 5 porządku obrad. Obecny na Zgromadzeniu Członek Zarządu, Piotr Wiśniewski, poinformował o konieczności odbycia leczenia w okresie do 31.12.2024r., uniemożliwiającego mu pełnienie w tym czasie obowiązków Członka Zarządu. Piotr Wiśniewski poddał Zgromadzeniu pod rozwagę zawieszenie go w czynnościach Członka Zarządu we wskazanym okresie.

Przewodniczący zarządził głosowanie w sprawie objętej pkt 5 porządku obrad. Walne Zgromadzenie powzięło następującą uchwałę:

Uchwała Nr 3 z dnia 24.05.2024r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyberdyne Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawa, ul. Nowogrodzka 1 w sprawie zawieszenia w czynnościach Członka Zarządu Piotr Wiśniewski

1. Działając na podstawie § 12 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zawieszeniu w czynnościach Członka Zarządu, Piotr Wiśniewski, na okres do 31.12.2024r., wskazując jako ważny powód konieczność odbycia leczenia przez Piotr Wiśniewski w okresie do 31.12.2024r.

2. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 1000 (słownie: tysiąc) akcji, tj. ze 100% (słownie: stu procent) akcji. Ważnych głosów oddano 1000 (słownie: tysiąc). Za uchwałą wypowiedziało się 1000 (słownie: tysiąc) głosów, przy braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

8. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął obrady Zgromadzenia.

9. Do protokołu załączono listę obecności.

Na tym protokół zakończono, odczytano, przyjęto i podpisano.

Jan Kowalski - PrzewodniczącyMaria Zielińska - Protokolant